证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-066 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于控股子公司涉及重要诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：62,957,821.05 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：上述诉讼正在进展 过程中，目前无法估计上述诉讼对公司的最终影响。 一、本次重大诉讼的基本情况 近日，公司接到控股子公司白音华金山发电有限公司（以下 简称白音华公司）转自内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗人 民法院的（2023）内 2526 民初 1599 号传票及相关起诉文件。西 乌珠穆沁旗星火石灰有限责任公司（以下简称星火石灰公司）就 与白音华公司运输工程款及利息产生纠纷提起诉讼。 二、诉讼请求、事实和理由 2010 年至 2019 年，白音华公司与星火石灰公司之间订立了 多份灰渣运输及灰场管理合同，即星火石灰公司负责白音华公司 的灰渣运输及灰场管理，白音华公司向星火石灰公司按照双方 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-065 号 沈阳金山能源股份有限公司 关于完成公司全称变更并换发营业执照的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 | | --- | | 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变 更公司全称的议案》（相关事项详见临 2023-060 号及临 2023-063 号公告），公司全称由"沈阳金山能源股份有限公司"变更为"华 电辽宁能源发展股份有限公司"，公司证券简称不变。 近日，上述更名事项已完成工商变更登记手续，并取得沈阳 市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下： 公司名称：华电辽宁能源发展股份有限公司 统一社会信用代码：91210100711107373Q 类型：股份有限公司 法定代表人：毕诗方 注册资本：147270.6817 万元人民币 住所：沈阳市苏家屯区迎春街 2 号 成立时间：1998 年 06 月 04 日 经营范围 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-064 号 沈阳金山能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五) 至 11 月 23 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 zqb600396@126.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 24 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第 三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类 ...

金同沈券字（2023）第 1115 号 北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于 沈阳金山能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 本次股东大会于 2023 年 11 月 15 日 10 时 30 分在公司会议室如期召开。 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 经查验，本次股东大会召开的时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一 致。本次股东大会召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规 则》及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 根据本所律师对现场出席会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验，出 席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表 4 名股东，代表股份 数量 883,115,717 股，占公司有表决权股份总数的 59.9655％。 据上证所信息网络有限公司统计情况，在有效时间内参加网络投票的股东及 股东代表共计 12 名，代表股份 5,8 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-063 号 沈阳金山能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 889,005,817 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.3654 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频 方式参与本次股东大会。 董事长毕诗方因公出差未能参加本次会议，公司董事会过半数董事推荐董事 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

沈阳金山能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会材料汇编 二〇二三年十一月十五日 会议议程 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、关于出资建设辽宁华电大连太平湾合作创新区供热 项目的议案 三、关于变更公司全称的议案 四、关于修订《沈阳金山能源股份有限公司章程》的议案 五、关于修订《独立董事工作管理办法》的议案 金山股份 2023 年第三次临时股东大会 六、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东 代表负责监票工作） 七、宣布现场表决结果 八、宣布现场会议结束 会议议程 金山股份 2023 年第三次临时股东大会 股东大会材料之一 关于出资建设辽宁华电大连太平湾合作 创新区供热项目的议案 各位股东： 根据公司参与招商局大连太平湾合作创新区供热投建 运营项目投标并已中标情况，公司拟全资建设辽宁华电大连 太平湾合作创新区供热项目（以下简称本项目或项目）。 一、项目基本情况 1. 项目地址：辽宁省大连太平湾合作创新区 2. 项目规模：规划建设 1×65t/h+1×130t/h 蒸汽锅炉 及配套热力系统、化水系统、烟风系统、燃料输送系统、除 灰渣系统、给水排水系统、供变电系统、热工检测 ...

2023 年第三季度报告 公司代码：600396 公司简称：*ST 金山 沈阳金山能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1/12 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 1,542,681,995.29 -5.25% 4,941,926,365.80 -2.13% 归属于上市公司股东的 净利润 2,678,521,488.50 不适用 2,168,851,0 ...

第一条 为进一步完善沈阳金山能源股份有限公司（以 下简称公司）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规、《上市公司治理准 则》及《沈阳金山能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员包括公司总经理、副 总经理、财务负责人、董事会秘书及总法律顾问。 第三条 公司实行高级管理人员逐级负责制，总经理对 董事会负责，副总经理等其他高级管理人员对总经理负责。 第二章 高级管理人员职权 第四条 总经理职权依照《公司章程》规定执行。 第五条 公司根据需要确定副总经理人数，副总经理可 同时主管两个以上业务领域工作。副总经理职权： （一） 全面负责主管的各项工作，并承担相应责任； 沈阳金山能源股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 （二） 负责审批主管工作业务、计划和相关工作制度， 督导制度执行； （三） 贯彻总经理办公会议决议，认真组织实施并向 1 总经理报告落实情况； （四） 针对公司全面工作向总经理提出意见与建议； （五） 重大问题及时向总经理报告，并提出处理意见； （六） 根据需要列席股东大会、董事 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-061 号 沈阳金山能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第十三次会议审议通过了《关于修订<沈阳金山能源股份有限公 司章程>的议案》。 根据《证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上海 证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《股东权益保护规定》 及《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件等相关条款变化，结合公司拟变更公司全称的实际需 要，拟对《沈阳金山能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 标题 | 沈阳金山能源股份有限公司章程 | 华电辽宁能源发展股份有限公司章程 | | | 第二条 公司系依照《公司法》 | 第二 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司章程 （2023 年 10 月修订稿） 2023 年 10 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 中文：华电辽宁能源发展股份有限公司 英文：HUADIAN LIAONING ENERGY DEVELOPMENT CO．，LTD 第五条 公司住所：沈阳市苏家屯区迎春街 2 号。 第六条 公司注 ...