安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的发展理念，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务， 回报投资者信任，特制定"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、坚持战略引领，推动高质量发展 公司将按照公司确定的发展战略和工作目标，聚焦"走在前、勇争先、善作 为"的目标要求，全力推进"11123"工程，即：一个保障——安全，一个基础 ——产能，一个中心——风险防控，两大举措——改革改制、转域转型，三个加 强——党建、人才、机制，全力推动企业实现产业优、效益好、高质量可持续发 展。 （一）筑牢一个保障——强化底线思维，打好安全生产"翻身仗" 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-029 安源煤业集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.树牢安全发展理念。持续深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论 述和指示精神，深刻汲取事故教训，树牢安全发展理念，强化安全管理。常态化 组织开展警示教育活动， ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-028 安源煤业集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 6 月 14 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在上 海证券交易所网站披露了《安源煤业关于子公司涉及诉讼 进展的公告》 （2023-025），对招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称"招行长沙分行"） 以侵权责任纠纷为由起诉公司全资子公司江西煤业物资供应有限责任公司（以下 简称"江煤物资公司"），湖南省长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中级法院"） 作出（2023）湘 01 民辖终 323 号民事裁定，撤销湖南省长沙市岳麓区人民法院 （以下简称"长沙岳麓区法院"）（2022）湘 0104 民初 20697 号民事裁定，本案 移送江西省南昌市西湖区人民法院（以下简称"南昌西湖区法院"）处理的事项 进行了披露。 近日，江煤物资公司收到南昌西湖区法院民事判决书。现将本案诉讼事项进 展公告如下： 一、本案诉讼的基本情况 2023 年 10 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-027 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2024年6月3日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为 公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）融资实际 提供担保余额70,709万元（含公司与全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简 称"江能物贸"）联合为江西煤业实际已办理的担保余额20,136万元），为江能 物贸融资实际提供担保余额83,119万元；为公司三级全资子公司丰城曲江煤炭开 发有限责任公司(以下简称"曲江公司") 融资实际提供担保余额21,155万元, 江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江储中心"） 融资实际提供担保余额36,665万元；江能物贸为江西煤业融资实际提供担保余额 20,136万元。 ●截至 2024 年 6 月 3 日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额 211,648 万元（含公司与江能物贸联合为 ...

江西豫章律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 豫章股字[2024]第 002 号 中国·江西·南昌 江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 电 话（ Tel ）：（ 0791 ）- 86617668 传 真（ Fax ）：（ 0 7 9 1 ）- 86631116 二○二四年五月 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范 性文件以及安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 江西豫章律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈星杰律师、 钟辉成律师出席公司于 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文 件和所作的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-026 安源煤业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼 会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,396,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.6375 | 2、 议案名称：审议《关于监事会工作报告的议案》 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 编号：2024-025 安源煤业集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体 接待日活动暨召开 2023 年度、2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年5 月17日（星期五）15：00-17：00 ●会议召开地点：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） ●会议召开方式：网络互动形式 ●投资者可于 2024年5月16日（星期四）17：00前将相关问题发送至公 司邮箱：Aymyjt2012@163.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 ...

安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 二〇二四年五月 2023年年度股东大会会议资料 安源煤业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 安源煤业集团股份有限公司 2023年年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00； 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 11.审议《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议 案》 会议主持人 | 12.审议《关于聘任会计师事务所的议案》 | 会议主持人 | | --- | --- | | 听取公司独立董事 2023 年度述职报告 | 会议主持人 | | 四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； | 股东、高管 | | 五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人； | 股东、监事 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-024 安源煤业集团股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附 件《第二号——煤炭》要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 特此披露2024年第一季度经营数据。 本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用。公 司董事会提醒投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 | 指标名称 | 计量单位 | 2024 | 年 1-3 | 月 | 2023 年 | 1-3 | 月 | 增减比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、原煤产量 | 万吨 | | 39.15 | | | | 44.88 | -12.77 | | 二、商品煤销量 | 万吨 | | | 30.34 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,146,164,337.09, representing a decrease of 31.24% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 97,134,098.25, a decline of 270.79% year-over-year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0981, reflecting a decrease of 270.61% year-over-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,146,164,337.09, a decrease of 31.1% compared to CNY 1,666,821,024.36 in Q1 2023[17]. - Net loss for Q1 2024 was CNY -97,089,836.33, compared to a net profit of CNY 58,650,069.96 in Q1 2023[18]. - Total equity attributable to shareholders was CNY 456,099,203.68, down from CNY 467,288,224.55 in Q1 2023[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY 18,222,311.26, down 124.72% from the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -$18.22 million, a decrease from $73.72 million in Q1 2023, indicating a significant decline in operational performance[22]. - Total cash inflow from operating activities was $1.41 billion, compared to $1.75 billion in the same period last year, reflecting a year-over-year decrease of approximately 19.1%[22]. - Cash outflow from operating activities totaled $1.43 billion, down from $1.68 billion in Q1 2023, resulting in a reduction of about 14.0%[22]. - The company reported a cash inflow of $223.39 million from other operating activities, which was an increase from $124.19 million in the previous year, marking a growth of approximately 80.0%[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,801,964,215.78, a decrease of 1.20% from the end of the previous year[6]. - The total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 4,018,118,000.00, compared to CNY 4,050,000,000.00 as of December 31, 2023, indicating a slight decrease of about 0.79%[13]. - The total liabilities as of Q1 2024 were CNY 7,454,517,230.42, a slight decrease from CNY 7,538,326,467.12 in the previous year[14]. - The total current assets amounted to CNY 2,998,176,512.20, a decrease from CNY 3,164,209,456.36 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 5.23%[12]. - The cash and cash equivalents increased to CNY 891,637,058.29 from CNY 845,821,985.60, showing a growth of about 5.43%[12]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 54,312[10]. - The largest shareholder, Jiangxi Energy Group Co., Ltd., held 39.34% of the shares, totaling 389,486,090 shares[10]. Operational Insights - The decrease in operating revenue was primarily due to a reduction in coke trading volume and a decline in coal prices[8]. - The company has not reported any new product developments or market expansions during this quarter[12]. - There are no significant changes in the shareholder structure or any mergers and acquisitions reported in this quarter[12]. Financial Expenses and Impairments - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 47,903,527.43 in Q1 2024, compared to CNY 56,157,100.04 in Q1 2023[17]. - The company experienced a credit impairment loss of CNY 163,538.69 in Q1 2024, contrasting with a loss of CNY -1,934,620.63 in Q1 2023[17].

安源煤业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求,充分发挥 专业优势,认真履职,积极参加公司董事会会议及各专业委员会会议,在董事会 日常工作及决策中尽职尽责,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见, 为董事会的科学决策提供支撑,促进公司可持续发展,维护了公司和股东,特别 是中小股东的合法权益,现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 报告期,公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名,独立董事人数占董 事会成员的 1/3,独立董事任职上市公司家数均不超过 3 家,符合相关规定。董 事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核 4个专门委员会,独立董事均在审计、 提名、战略、薪酬与考核委员会中担任委员,其中审计、提名、薪酬与考核委员 会主任委员均由独立董事担任,且独立董事人数在审计、提名、薪酬与考核委员 会过半数,审计委员会主任委员为会计专业人士。本人担任公司董事会提名委员 会主任委员。 ( ...