Core Viewpoint - The company emphasizes the importance of investor relations management and aims to protect the legitimate rights and interests of investors, particularly small and medium-sized investors [1] Group 1 - The company focuses on improving the quality of listed companies as a core objective [1] - The company is committed to enhancing operational performance and increasing investor satisfaction through cash dividends [1] - The company strengthens its investor relations team training to improve the quality and transparency of information disclosure [1] Group 2 - The company aims to effectively communicate its value to investors and foster positive interactions [1]

海澜之家集团股份有限公司信息披露事务管理制度 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的信息以及公司股票上市地证券监管部门要求披露的信息。 第三条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或 者本制度没有具体规定，但证券监管机构、证券交易所或公司董事会认为该事件 对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应当按照证券监管 机构和证券交易所的规定及时披露相关信息。 第四条 本制度适用于如下机构和人员（合称"信息披露义务人"）： （八）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理 （一） 公司董事和董事会； （二） 公司审计委员会成员和审计委员会； （三） 公司高级管理人员； （四） 公司董事会秘书和董事会办公室； （五） 公司各部门、各分公司及控股子公司； （六） 公司控股股东、实际控制人和直接或间接持股5%以上的股东； （七） 其他负有信息披露职责的公司人员和部门； 委员会（以下简称"中国证监会"）及其他公司股票上市地监管机构的规则规定 的其他承担信 ...

海澜之家集团股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形 ...

海澜之家集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《海澜之 家集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构和执行机构，根据股东会和公司章程 的授权，依照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及 本规则的相关规定行使职权对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 公司董事会根据《公司法》和公司股票上市地证券监管规则设置审 计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，设置战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责 ...

海澜之家集团股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） 中国江阴 二零二五年九月 1 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 服价转让 | | 第四章 | 股东和股东会 ··········································································· 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 · | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 .. | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事和董事会 · | | 第一节 | 董事的一般规定 . | | 第二节 | 董事会 . | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七 ...

海澜之家集团股份有限公司 独立董事管理办法（草案） 第一条 为进一步完善海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、公司 股票上市地证券监管规则、公司章程和本办法的要求，认真履行职责，在董事会 ...

海澜之家集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《海 澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持委员会工 ...

海澜之家集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 为进一步提高海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的质量，完善年度财务报告（以下简称"年报"）编制和披露的工作程 序与原则，充分发挥审计委员会的监督作用，根据公司股票上市地证券监管规则 和《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报的编制和披露过程中，应当按照有关 法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的要求，切 实履行相关责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 审计委员会应当审阅公司财务会计报告，应当对财务会计报告的真实性、 准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题， 特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性， 监督财务会计报告问题的整改情况。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规 则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证， 履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第三条 审 ...

海澜之家集团股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及海澜之家集团股份有 限公司与其所有中国境内实体（以下单独及合称"公司"）的利益，维护公司在 中华人民共和国境外发行证券和上市过程中的信息安全，规范公司及各证券服务 机构（定义见下）在公司境外发行证券和上市过程中的相关保密和档案管理工作， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称 "《保密法》"）《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华 人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《会计师事务所数据 安全管理暂行办法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加 强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》（中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）、财政部、国家保密局、国家档案局公告 [2023]44号）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《海澜之家集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本 ...

海澜之家集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，规范公司董事会审计委员会的运作，进一步提高公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《海澜之家 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中由独立董事担任的委员不少于 二名且至少有一名为符合公司股票上市地证券监管规则要求的会计专业人士。审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且所有委员必须 ...