海澜之家集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2024年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，维护公司和股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《海澜 之家集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式的 投资活动。本办法所称对外投资不包括委托理财，公司委托理财业务根据《海澜 之家集团股份有限公司委托理财管理制度》的相关规定执行。 第三条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家相关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，促进公司可 持续发展。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 公司股东大会、 ...

海澜之家集团股份有限公司 证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—046 第九届第八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届第八次会议 于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 9 月 20 日通过电 话等方式通知各位董事。会议应到董事 8 人，亲自出席董事 8 人，公司高级管理 人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整投资规模并结项暨节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 《海澜之家集团股份有限公司关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 公 告 》 详 见 上 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于海澜之家集团股份有限公司部分募投项目调整投资规 模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为海澜之家集团股份有限公司（以下简称"海澜之家"、"公司"或"发行人"） 2018 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规的规定，对海澜之家 部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金有关事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，公司于 2018 年 7 月 13 日公 开发行人民币 30.00 亿元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 31,933,018.87 元 （不含税），募集资金净额为人民币 2,968,0 ...

重要内容提示： 证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—048 海澜之家集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 30 分 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨海澜之家（600398.SH） [Table_Title] 海澜之家 2024H1 点评：电商增势亮眼，主品牌 线下及团购拖累 Q2 业绩 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 报告要点 | | | [Table_Summary] 展望：多曲线布局促未来业绩稳增，仍为红利中的优质标的。主品牌线下弱零售对 Q2 及未来 | | | 业绩拖累渐消化，多曲线成长性强兑现叠加增量业务有序布局下，未来业绩有望稳健增长。此 外，公司自由现金流高、业绩稳定性强、账面资金盈余高、未分配利润倍数大，具备持续且较 | | | 优的分红能力，近年分红比例有望维持 90% 左右。预计公司 2024-2026 年归母净利润为 | | | 27.3/28. ...

关于补选董事、聘任财务总监的公告 证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—045 海澜之家集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第 九届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选秦敏杰先生为第九届董事会董事 候选人的议案》《关于聘任财务总监的议案》，具体情况如下： 一、补选第九届董事会董事的基本情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司第九届董事会第七 次会议审议通过了《关于补选秦敏杰先生为第九届董事会董事候选人的议案》， 同意补选秦敏杰先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交 公司股东大会审议。 公司第九届董事会提名委员会已经对秦敏杰先生的任职资格进行了审核，秦 敏杰先生具备履职所需要的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在不适合担任公司 ...

第九届第七次董事会（现场结合通讯）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届第七次会议 于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 8 日通过电话等方式通知各位董事。会议应到董事 8 人，亲自出席董事 8 人， 公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，董事 长在会议上就临时召开董事会的情况进行了说明。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于补选秦敏杰先生为第九届董事会董事候选人的议案》 证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—044 经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选秦敏杰先生为公司第九 届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第九届董事会届满之日止。 海澜之家集团股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—043 海澜之家集团股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 海澜之家集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月九日 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 7 日收到钱亚萍女士的书面辞职报告。钱亚萍女士因个人原因，向董事会申请辞去 公司第九届董事会董事、副总经理（副总裁）、财务总监及董事会薪酬与考核委 员会委员职务。辞职后，钱亚萍女士将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，钱亚萍女士的辞职不会导致公 司董事会低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按 照相关规定尽快完成董事补选及财务总监的聘任工作，在聘任新的财务总监之前， 暂由公司董事长、总经理（总裁）周立宸先生代行财务总监职责。 钱亚萍女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对钱亚萍女士为公司发展所作 出的贡献表示衷心的感谢。 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024-042 海澜之家集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.23 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/4 | － | 2024/9/5 | 2024/9/5 | 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,802,770,296股为基数，每股派发现金红利0.23 元（含税），共计派发现金红利 1,104,637,168.08 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | ...

纺织服饰/服装家纺 Q2 线下承压线上高增，斯搏兹并表，延续高分红 ——公司信息更新报告 海澜之家（600398.SH） 2024 年 08 月 22 日 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |--------------------|------------| | 日期 | 2024/8/21 | | 当前股价(元) | 5.73 | | 一年最高最低(元) | 10.04/5.57 | | 总市值(亿元) | 275.20 | | 流通市值(亿元) | 275.20 | | 总股本(亿股) | 48.03 | | 流通股本(亿股) | 48.03 | | 近 3 个月换手率(%) | 41.13 | 股价走势图 海澜之家 沪深300 -32% -16% 0% 16% 32% 48% 2023-08 2023-12 2024-04 2024-08 数据来源：聚源 相关研究报告 《2023 年业绩亮眼且延续高分红， 2024Q1 稳健增长 —公司信息更新报 告》-2024.5.4 《Q3 男生女生剥离增厚利润，主品牌 稳健&团购高增—公司信息更新报告》 -2023.11.15 《2023Q2 ...