江苏红豆实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏红豆实 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘春红、徐而 迅、沈大龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘春红、徐而迅、沈大龙的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 江苏红豆实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

江苏红豆实业股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"，"红豆股份"）发布的第三份环 境、社会及治理（ESG）报告，反映了公司及其下属子公司 2023 年度在环境、社会及治理方面的 理念、实践和绩效。 报告主体 江苏红豆实业股份有限公司及其下属子公司。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为提高报告完整性，部分内容超出以上范围。 编制依据 本报告依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合《GRI可持续发展报告标准 2021版》（GRI Standards 2021）要求、参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行） （征求意见稿）》相关要点，结合公司环境、社会及治理的具体履行情况编制。 数据来源 本报告使用的数据来自于政府部门公开数据、公司 2023 年年度报告及内部统计报表。 审议程序 本报告经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-026 江苏红豆实业股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划激励对象 已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销，本事项尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 2021 年 12 月 16 日，公司召开了第八届董事会第二十三次临时会议和第八 届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于<江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏红豆实业 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 公司独立董事对相关事项发表 ...

江苏红豆实业股份有限公司关于 对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验红豆集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 审阅财务公司 2023 年度财务报告及相关资料，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司成立于 2008 年，系经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银 行金融机构（《金融许可证》机构编码：L0095H332020001），持有无锡市锡山区 行政审批局换发的统一社会信用代码为 91320205682168731C 的《营业执照》。 财务公司注册资本为 15.60 亿元，其中红豆集团有限公司认缴出资 71,292.00 万 元，持股比例 45.70%；本公司认缴出资 53,508.00 万元，持股比例 34.30%；江 苏通用科技股份有限公司认缴出资 31,200.00 万元，持股比例 20.00%。 注册地址：无锡市锡山区东港镇锡港东路 2 号 企业类型：有 ...

江苏红豆实业股份有限公司 本人作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年 5 月 12 日任期届满离任。本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年 度报告工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责。现就本人届满离任前履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事朱秀林，男，1955 年出生，博士，教授、博士生导师。曾任苏州 大学化学化工系副系主任、校长助理、副校长、校长，苏州大学高分子化学与物 理博士点学科带头人、高分子化学与物理研究所所长，江苏省化学化工学会第十 届理事会副理事长、高分子专业委员会主任委员，苏州市化学化工学会理事长， 苏州市化学化工学会名誉理事长，中国学位与研究生教育学会副会长，公司独立 董事，获教育部自然科学奖二等奖、霍英东教育基金会第四次高等院校青年教师 奖三等奖、江苏省科学技术进步奖二等奖、苏州市科学技术进步奖一等奖以及 "333"工程第二层次培养人才、江苏省有突出贡献的中青年专家、第六届江苏 省优秀科技 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从 事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政 部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证 天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 江苏红豆实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提 请股东大会授权公司管理层决定其 2024 年度审计报酬、办理并签署相关服务协 议等事项。现将相关事宜具 ...

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2024-030 江苏红豆实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街 19 号红豆财富广场 A 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 座 26 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号——政府补助》的相关规 定，公司及控股子公司获得的上述政府补助均作为其他收益，直接计入当期损益。 具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 江苏红豆实业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-022 获得补助金额：2023 年 12 月至今，公司及控股子公司累计获得与收益 相关的各类政府补助 730.12 万元（未经审计）。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023 年 12 月至今，公司及控股子公司累计获得与收益相关的各类政府补助 730.12 万元（未经审计）。 （二）具体补助情况 二、补助的类型及其对上市公司的影响 单位：万元 序号 获得时间 发放单位 发放事由 补助依据 补助类型 补助金额 1 2024 年 2 月 嘉兴市南湖区人 民政府东栅街道 办事处 一事一议发展奖 励 嘉南财 [2014]136 号 与收 ...

江苏红豆实业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 总则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 监事会 35 | | | 第一节监事 36 | | | 第二节监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 红 豆 实 业 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票的法律意见书 致：江苏红豆实业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏红豆实业股份有限 公司（以下简称"红豆股份"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性 文件以及《江苏红豆实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江 苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 ...