河南大有能源股份有限公司 关于阿拉尔豫能投资有限责任公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况 专项审核意见 希会审字(2024)2522 号 目 录 一、专项审核意见................................... (1-2) 二、收购资产业绩承诺实现情况的专项说明 ....... (3-4) 三、证书复印件 (一) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二)会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 二、注册会计师的责任 k 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)2522 号 河南大有能源股份有限公司 关于阿拉尔豫能投资有限责任公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况 专项审核意见 河南大有能源股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了河南大有能源股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及财务报表附注。在 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-009 号 河南大有能源股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开了第九届监事会第四次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以邮件方式发出。本次会议应出席的监事 8 名，实 际出席的监事 8 名，本次会议由公司监事会主席任贵品主持。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案 6、7、8 涉及关 联交易事项，仅职工监事表决）： 1、关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 的议案 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 的议案 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘 要的议案 《河南大有能源股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要详见 1 上海证券交易所网站。 本公司监 ...

河南大有能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务 专项说明 希会其字(2024)0107 号 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务专项说明 河南大有能源股份有限公司全体股东: 录 | 一、专项说明 · | | --- | | ········ (3) 二、存款、贷款等金融业务汇总表 | | 三、证书复印件 | | (一)注册会计师资质证明 | | (二) 会计师事务所营业执照 | (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024) 0107 号 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了河南大有能源股份有限 公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并出具了希会审字(2024)1473号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》(上 证发[2023] 6号)的要求,贵公司编制了本专 ...

河南大有能源股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)1473 号 录 E | -- *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** (1-5) | | --- | | 、审计报告 | 二、财务报表 | (一)合并财务报表 | | --- | | 1. 合并资产负债表 ………………(6-7) | | 2. 合并利润表 ……………………………………………(8) | | 3. 合并现金流量表 ………………………(9) | | 4. 合并股东权益变动表 ………………(10-11) | | (二)母公司财务报表 | | 1. 母公司资产负债表 …………(12-13) | | 2. 母公司利润表 …………………(14) | | 3. 母公司现金流量表 ………………(15) | | 4. 母公司股东权益变动表 ………… (16-17) 三、财务报表附注 …………………(18-144) | 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General P ...

河南大有能源股份有限公司董事会审计委员会 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《河南大有 能源股份有限公司章程》等有关规定，河南大有能源股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告如下： 一、会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "希格玛会 计师事务所"）2013年6月28日成立，注册地址为陕西省西安市浐灞 生态区浐灞大道一号外事大厦六层。 截至2023年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人51名，注册会计 师259名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数120 名。希格玛会计师事务所2023年度经审计的收入总额为4.77亿元，其 中审计业务收入3.96亿元，证券业务收入1.28亿元。2023年度为35 家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额0.59亿元；涉及的主要 行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业， 农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户2家。 二、2023 年 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-008 号 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开了第九届董事会第六次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事 11 名， 实际出席的董事 11 名，本次会议由公司董事长任春星主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了 以下议案（其中：议案 8、9、10、17 涉及关联交易事项，关联董事 回避了表决，仅独立董事表决）： 表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 的议案 表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1、关于《河南大有能源股份有限公司 202 ...

河南大有能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委 员资格，并由董事会根据本工作细则的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设薪酬与考核工作组，专门负责提 供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬 与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。薪酬与考核 工作组组员由薪酬与考核委员会指定公司内部人员担任。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《河南大有能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"）,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会 ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 关于河南大有能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0113 号 目 录 | 一、专项说明 | . | | --- | --- | | 二、附表 | · · · · · · · · ( 3-6 ) | | 三、证书复印件 | | | (一)注册会计师资质证明 | | | (二)会计师事务所营业执照 | | | (三)会计师事务所执业证书 | | 希会其字(2024)0113 号 关于河南大有能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 河南大有能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了河南大有能源股份有限 公司(以下简称"贵公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并及母 公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月29日出具了希会 审字(2024)1473号无保留意见 ...

河南大有能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马家昱） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人在 2023 年的工作中， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马家昱：1974 年 4 月生，中共党员，硕士研究生学历。现为河 南财经政法大学民商经济法学院副教授，河南财经政法大学国有资产 管理合规研究中心负责人，河南省国有资产管理委员会聘任外部董事， 中共河南省委政法委案件评查员，河南省财政厅政府和社会资本合作 2023 年 8 月任职以来，本人参加公司召开的股东大会会议 1 次、 董事会会议 4 次，本人均亲自出席会议，未出现缺席或连续两次未亲 自出席董事会会议的情况。本人对审议的董事会各项议案均投出赞成 票，未出现反对或弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年，本人参加审计委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次。 1 ...

河南大有能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李铁） 2023 年 8 月 18 日，我被选举为河南大有能源股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会独立董事。任职以来，我积极参加独 立董事履职培训和后续培训，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市规则》以及《公司章程》的有关 规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东大会、董事会及 专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司重要事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李铁，1961 年 5 月出生，博士研究生、工学博士，工学教授。 未在其它上市公司担任过独立董事。现任北京科技大学安全科学与工 程专业教授、博士生导师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会和董事会会议情况 2023 年 8 月 1 ...