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大有能源(600403) - 河南大有能源股份有限公司2024年度营业收入扣除情况专项核查意见
2025-04-02 12:34
河南大有能源股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字(2025) 0080 号 目 录 | 一、专项核查意见 · | | --- | | 二、营业收入扣除情况表 (3) | | 三、证书复印件 | | PERSENS AND PHIL A NI JI STORE THE PER FELLER | (一) 注册会计师资质证明 (二)会计师事务所营业执照 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作 以对扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们 的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 我们认为,贵公司编制的扣除表在所有重大方面按照相关规定编制,公允反 映了贵公司营业收入扣除情况。 本核查意见是根据证券监管机构的要求出具,不得用作其他用途。由于使用 不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cp ...
大有能源(600403) - 河南大有能源股份有限公司审计报告
2025-04-02 12:34
河南大有能源股份有限公司 审计 报告 希会审字(2025) 1988 号 目 录 | | | 二、财务报表 | (一)合并财务报表 | | --- | | (5-6) 1. 合并资产负债表 · | | 2. 合并利润表 ……………………………(7) | | 3. 合并现金流量表 ·······························································(8) | | 4. 合并股东权益变动表 ………………(9-10) | | (二) 母公司财务报表 | | 1. 母公司资产负债表 ………………(11-12) | | 2. 母公司利润表 ……………………(13) | | 3. 母公司现金流量表 …………………(14) | | 4. 母公司股东权益变动表 …………(15-16) | | ······· (17-136) 三、财务报表附注 ……………………… | 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partn ...
大有能源(600403) - 河南大有能源股份有限公司2024年度独立董事述职报告(李铁)
2025-04-02 12:33
河南大有能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李铁) 作为河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 2024 年度,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的有关规定,忠实、勤勉地履行独立 董事职责。报告期内本人积极出席股东大会、董事会及专门委员会等 相关会议,认真审议各项议案,独立审慎地发表意见,切实维护公司 和股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 李铁,1961 年 5 月生,博士研究生,教授,现任北京科技大学 安全科学与工程专业教授、博士生导师。2023 年 8 月 18 日起任公司 独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人符合《上市公司独立董事管理办法》对 独立性的要求。在履职过程中,本人不受公司控股股东、实际控制人 及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响,亦不存在影响独立 客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会、股东 ...
大有能源(600403) - 河南大有能源股份有限公司2024年度独立董事述职报告(高建良)
2025-04-02 12:33
(高建良) 作为河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 2024 年度,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的有关规定,忠实、勤勉的履行独立 董事职责。报告期内本人积极出席股东大会、董事会及专门委员会等 相关会议,认真审议各项议案,独立审慎地发表意见,切实维护公司 和股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 河南大有能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 高建良,1963 年生,中国国籍,博士研究生,无永久境外居留 权。现任河南理工大学教授、博士生导师、国家安全生产专家、享受 国务院特殊津贴专家。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求。在履 职过程中,本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利 益关系的单位或个人的影响,亦不存在影响独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会、股东大会情况 2024 年度,公 ...
大有能源(600403) - 河南大有能源股份有限公司2024年度独立董事述职报告(马家昱)
2025-04-02 12:33
(马家昱) 作为河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 2024 年度,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的有关规定,忠实、勤勉的履行独立 董事职责。报告期内本人积极出席股东大会、董事会及专门委员会等 相关会议,认真审议各项议案,独立审慎地发表意见,切实维护公司 和股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 河南大有能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 马家昱:1974 年 4 月生,中共党员,硕士研究生学历。现为河 南财经政法大学民商经济法学院副教授,河南财经政法大学国有资产 管理合规研究中心负责人,河南省国有资产管理委员会聘任外部董事, 中共河南省委政法委案件评查员,河南省财政厅政府和社会资本合作 (PPP)推介专家,河南省法学会经济法学研究会常务理事、副秘书 长,中共郑州市纪委监察委案件审理业务咨询专家库特邀专家,郑州 仲裁委员会仲裁员,北京天元(郑州)律师事务所执业律师,河 ...
大有能源(600403) - 河南大有能源股份有限公司2024年度独立董事述职报告(刘阳)
2025-04-02 12:33
河南大有能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (刘阳) 作为河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 2024 年度,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的有关规定,忠实、勤勉的履行独立 董事职责。报告期内本人积极出席股东大会、董事会及专门委员会等 相关会议,认真审议各项议案,独立审慎地发表意见,切实维护公司 和股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘阳,1980 年 1 月生,博士研究生,会计专业副教授。现任河 南财经政法大学教师,硕士生导师,河南省会计领军人才,兼任中原 环保股份有限公司(股票代码:000544)独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求。在履 职过程中,本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利 益关系的单位或个人的影响,亦不存在影响独立客观判断的其他情形。 报告期内,本人不存在独立聘请中介机构 ...
大有能源(600403) - 河南大有能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-02 12:31
河南大有能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 三、聘任会计师事务所履行的程序 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "希格玛") 2013年6月28日成立,注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道 一号外事大厦六层。 截至 2024 年末,希格玛拥有合伙人 61 名,注册会计师 275 名, 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 139 名。希格玛 2024 年度的收入总额为 3.77 亿元,其中审计业务收入 3.16 亿元。 2024 年度为 32 家上市公司提供审计服务,审计服务收费总额 0.54 亿元;涉及的主要行业包括:制造业,采矿业,建筑业,水利、环境 和公共设施管理业,农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计 客户 2 家。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范及公司2024年年报工作安排,希格玛对公司2024年度 财务报表和内部控制进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情 况、营业收入扣除情 ...
大有能源(600403) - 河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告
2025-04-02 12:31
证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临 2025-014 号 本议案在提交本次董事会审议前,已经公司第九届董事会第三次 独立董事专门会议审议通过。 河南大有能源股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本事项需提交河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司") 2024年年度股东大会审议。 ● 日常关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性, 亦不会对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月2日召开的第九届董事会第十七次会议审议通 过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易 预计的议案》,关联董事回避了表决,由独立董事单独表决通过,表 决结果为:4票同意、0票反对、0票弃权。本事项尚需提交公司2024 年年度股东大会审议,关联股东在股东大会审议上述关联交易事项时 将回避表决。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况 1.向关联方出售产品和服务、购买产品和服务 20 ...
大有能源(600403) - 河南大有能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2025-04-02 12:31
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 河南大有能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求,河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司在任独立董事李铁、高建良、刘阳、马家昱的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李铁、高建良、刘阳、马家昱的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合 河南大有能源股份有限公司董事会 二〇二五年四月二日 ...
大有能源(600403) - 河南大有能源股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明
2025-04-02 12:31
河南大有能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务 专项说明 (三) 会计师事务所执业证书 一、专项说明 …………………………………………………(1-2) 二、存款、贷款等金融业务汇总表 ………………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 希会其字(2025)0079 号 目 录 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025) 0079 号 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务专项说明 河南大有能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了河南大有能源股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并出具了希会审字(2025)1988号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》(上 证发 [2023] 6号)的要求,贵公司编制了 ...