证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2024-002 河南大有能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,479,606,066 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.8871 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任春星主持。会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议 ...

河南大有能源股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党组织 22 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事 ...

股票代码：600403 股票简称：大有能源 河南大有能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年一月 河南大有能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会有关事宜 1 / 8 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即1月11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 会议议程： | | --- | 会议时间：2024 年 1 月 11 日(星期四) 15:00 会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会 议室 会议召集人：公司董事会 | 序号 | 议 程 | 备注 | | --- | --- | --- | | | （1）主持人宣布会议开始； | | | 1 | （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数 | | | | 及占总股本的比例。 | | | | （1）工作人员宣读本次股东大会审议的1项议案； | | | 2 | ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2023-044 号 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日以书面传签方式召开了第九届董事会第四次会议。本次会议 应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》 的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内 容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于修订公司章程的 公告》（公告编号：临 2023-045 号）。 表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 3、关于召开河南大有能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案 公司将于 20 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2023-045 号 河南大有能源股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 | 实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： | 事实发生之日起两个月以内召开临时股东大 | (一)董事人数不足 | 8 | 人时； | 会： | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的 | (一)董事人数不足 | 8 | 人时； | 1/3 | 时； | (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 | | | (三)单独或者合计持有公司 | 10%以上股份 | 的 | 1/3 | 时； | 的股东请求时； | (三)单独或者合计持有公司 | 10%以上股份 | | (四)董事会认为必要时； | 的股东请求时； | (五)监事会提议召开时； | (四)董事会认为必要时； | | | | | | (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规 | ( ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：临 2023-046 号 河南大有能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 至 ...

河南大有能源股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党组织 22 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2023-043 号 河南大有能源股份有限公司 关于耿村煤矿 12 采区复工复产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 2023年5月9日，河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"） 所属耿村煤矿因13采区发生火灾事故而停产，具体内容详见公司披露 的《河南大有能源股份有限公司关于所属耿村煤矿发生安全事故的公 告》（临2023-017号）、《河南大有能源股份有限公司关于所属耿村 煤矿发生安全事故的补充公告》（临2023-018号）。 2023年10月27日，公司收到《河南省工业和信息化厅关于河南能 源集团义煤公司耿村煤矿12采区复工复产验收的批复》（豫工信煤安 函【2023】343号），原则同意耿村煤矿12采区复工复产并按要求做好 相关工作。耿村煤矿井下布置12、13两个生产采区，本次复工复产的 为12采区。目前，12采区已恢复生产。13采区暂未复产，灾害治理工 程已施工完毕，启封工作正在有序推进。 二、对公司的影响 耿村煤矿年核定产能为 ...

Financial Performance - Total assets decreased by 2.97% to CNY 21,634,831,337.03 from CNY 22,297,722,547.62[3] - Equity attributable to shareholders decreased by 9.16% to CNY 7,225,707,227.60 from CNY 7,954,191,947.23[3] - Basic earnings per share for the current period decreased by 103.93% due to a decline in sales volume and price[9] - Operating revenue for the current period decreased by 43.61% to CNY 4,944,831,847.72 from CNY 6,719,696,534.24[9][24] - Net profit attributable to shareholders for the current period decreased by 103.94%[9] - Net cash flow from operating activities for the year-to-date decreased by 60.70%[9] - The weighted average return on equity for the current period was -104.13%[9] - The company reported a significant decline in both sales volume and price, impacting overall financial performance[9] - The company's operating revenue for the current reporting period is CNY 1,411,642,195.14, representing a decrease of 43.61% compared to the same period last year[34] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is CNY 199,037,980.91, down 85.48% year-on-year[34] - The net cash flow from operating activities is CNY 162,152,844.54, a decrease of 70.08% compared to the same period last year[34] - The basic earnings per share for the current period is CNY -0.01, a decline of 103.93% year-on-year[34] - The total profit for the current period is CNY 198,123,040.38, down from CNY 1,794,675,465.76 in the previous year[27] - The company reported a credit impairment loss of CNY 17,390,815.59, compared to a gain of CNY 111,538,453.84 in the previous year[26] - The total operating costs for the current period are CNY 5,138,228,561.67, an increase from CNY 4,886,977,346.94 in the previous year[26] - The company’s management expenses increased to CNY 777,484,671.84 from CNY 532,383,521.80 year-on-year[26] - The company’s investment income for the current period is CNY 22,756,783.03, down from CNY 48,349,350.60 in the previous year[26] - The company’s weighted average return on net assets is -0.30%, a decrease of 104.13% compared to the previous year[34] Assets and Liabilities - As of September 30, 2023, total current assets decreased to CNY 6,434,969,280.54 from CNY 7,594,243,584.14 as of December 31, 2022, representing a decline of approximately 15.3%[42] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 4,957,805,111.85 from CNY 5,511,677,601.45, a reduction of about 10%[42] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 13,616,861,536.65, slightly down from CNY 13,642,515,393.03 at the end of 2022[44] - The company's total equity decreased to CNY 8,017,969,800.38 from CNY 8,655,207,154.59, reflecting a decline of approximately 7.4%[44] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 986,531,575.59, down 60.7% from CNY 2,510,227,278.21 in the same period of 2022[52] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 5,303,948,912.31, compared to CNY 7,640,095,961.73 in the previous year, indicating a decrease of approximately 30.5%[52] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 1,732,414,107.25 for the first nine months of 2023, compared to a net outflow of CNY 1,387,725,837.05 in the same period of 2022[52] - The ending cash and cash equivalents balance as of September 30, 2023, was CNY 3,086,418,095.31, down from CNY 3,883,325,464.84 at the end of 2022[52] Income and Expenses - The comprehensive income attributable to the parent company for the first nine months of 2023 was CNY 199,037,980.91, significantly lower than CNY 1,370,741,455.99 in the same period of 2022[48] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were CNY 0.08, down from CNY 0.57 in the same period of 2022[48] - Non-current asset disposal profit for the reporting period amounted to ¥342,723,662.65, with a year-to-date total of ¥342,170,200.60[54] - Government subsidies recognized in the current profit and loss were ¥22,786,925.78 for the reporting period, down from ¥26,011,692.24 year-to-date[54] - Other non-operating income and expenses resulted in a loss of ¥19,822,560.87 for the reporting period, compared to a loss of ¥19,562,228.16 year-to-date[54] - The total impact of income tax was ¥85,220,513.96 for the reporting period, with a year-to-date total of ¥88,090,490.50[54] - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was ¥260,319,854.21, slightly down from ¥261,694,008.07 year-to-date[54] Reporting and Governance - The financial statements for the third quarter were not audited[12] - The company has not reported any audit opinion applicable for this period[56] - The board of directors guarantees the accuracy and completeness of the report, assuming legal responsibility for any misleading statements[58] - The report highlights the importance of monitoring the company's operational performance during the reporting period[60] - The third quarter report for 2023 has been officially released[61] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》（第二号—煤炭）要求，河南大有能源股份有限公司（以下简 称"公司"）特披露 2023 年第三季度主要经营数据如下： | 项 目 | 2023 | 年 7-9 | 月 | 2022 年 7-9 | 月 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品煤产量（万吨） | | 194.32 | | 302.15 | | -35.69 | | 商品煤销量（万吨） | | 217.24 | | 301.63 | | -27.98 | | 煤炭销售收入（万元） | | 111,165.97 | | 205,217.06 | | -45.83 | | 煤炭销售成本（万元） | | 95,765.25 | | 91,956.22 | | 4.14 | | 煤炭销售毛利（万元） | | 15,400.72 | | 113,260.84 | | -86.4 ...