证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-018 国电南瑞科技股份有限公司 关于金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：中国电力财务有限公司（以下简称"中国电财"）为国电南瑞科 技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）及子公司提供金融服务，并 拟续签《金融业务服务协议》。中国电财为公司关联方，本次金融服务构成关联交 易。 本次交易已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过（关联董事回避表 决），尚需提交公司股东大会审议。 关联交易对公司的影响：本次金融服务关联交易，双方遵循平等自愿、互利 互惠、共同发展及共赢的原则进行，有助于公司利用中国电财的平台优势，获得便 捷、优质的金融服务，减少结算资金在途时间，加速资金周转，拓宽融资渠道，节 约交易成本和费用，提高资金使用水平和效益。 一、关联交易基本情况 （一）前次金融服务关联交易的预计和执行情况 在协议执行期内，中国电财经营合规、治理良好、运行稳健，各项监管指 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-017 国电南瑞科技股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于日常关联交易的预案》，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，出席会 议的 7 名关联董事（山社武、郑宗强、陈刚、蒋元晨、华定忠、刘昊、严伟）回 避表决，该预案 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该预案尚需提交公司股东大会 审议，关联股东将在股东大会上对该预案回避表决。 2、公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审议了《关 于日常关联交易的预案》，公司独立董事全票通过并发表独立意见如下：公司的 日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法 有效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股 东利益的情形，同意将此 ...

国电南瑞科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (2024年修订） 第六条 提名委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致委员人数低于规定 人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员人选。 第八条 提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 1 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善国电南瑞科技股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范公司董事会提名委员会的运作，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、 ...

国电南瑞科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人国电南瑞科技股份有限公司董事会，现提名杨雄胜为 国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国电 南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国电南瑞 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-022 国电南瑞科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次： 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦 A2-310 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

国电南瑞科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善国电南瑞科技股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范公司董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运 作》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一 以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一及以上独立董事或者三 分之一以上董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

国电南瑞科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 的规定以及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形 时，临时股东大会应当在2个月内召开。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要 ...

国电南瑞科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人国电南瑞科技股份有限公司董事会，现提名曾洋为国 电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国电南瑞 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国电南瑞 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

中国电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网有限公司 控股 51%、国网英大国际控股集团有限公司参股 49%，依法接受国家金融监督管理总 局监管，注册资本金 280 亿元。 法定代表人：谭永香 国电南瑞科技股份有限公司 关于在中国电力财务有限公司办理金融业务 的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相 关规定，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）通过查 验中国电力财务有限公司（以下简称"中国电财"）《金融许可证》、《营业执照》 等资料，并审阅中国电财经审计的定期财务报告，对中国电财的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国电财基本情况 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0006H211000001 统一社会信用代码：91110000100015525K 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准） 二、中国电财内部控 ...

车捷：男，60 岁，本科学历，硕士学位。历任江苏省司法厅主任科员、江 苏经济律师事务所负责人、江苏金鼎英杰律师事务所主任等职，现任国浩律师（南 京）事务所管理合伙人，奇瑞徽银汽车金融股份有限公司独立董事，利安人寿保 险股份有限公司独立董事，国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。 本人在聘任、议案审议、发表独立意见等事项上均保持独立性，不存在影响 独立性的情况发生。 国电南瑞科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （车 捷） 作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独立董 事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国 电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实际行 ...