● 被担保人名称：公司及合并报表范围内子公司 ● 本次担保额度预计金额：本次担保额度预计不超过 7 亿元（含现有担保到期续保 及新增担保） ● 本次担保是否有反担保：无 关于二○二五年度申请综合授信额度 ● 对外担保逾期的累计数量：4 亿元 及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—010 重要内容提示： 山西安泰集团股份有限公司 二、被担保方基本情况 四、担保的必要性和合理性 被担保方均为本公司及合并报表范围内子公司，被担保公司情况如下： 三、担保协议的主要内容 ● 本次担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 一、授信及担保情况概述 根据公司业务发展需要，预计公司及合并报表范围内子公司在 2025-2026 年度 需向金融机构及非金融机构申请 10 亿元综合授信额度（包括但不限于借新还旧、 贷款展期、票据业务、信用证开证额度、贷款重组以及金融机构可支持的其他业务 品种，以及根据相关法律法规可由非金融机构向公司提供的融资租赁、供 ...

山西安泰集团股份有限公司董事会 关于对 2024 年度内部控制非标准无保留审计意见 涉及事项的专项说明 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"安泰集团"或"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构，立信为公司出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制 审计报告，公司董事会对有关事项说明如下： 一、审计意见涉及事项的情况 安泰集团 2024 年存在被实际控制人控制的公司非经营性占用资金情形，相关 非财务报告内部控制存在重要缺陷。截至审计报告日，非经营性占用资金及相应 占用费已全部以现金形式收回。该强调事项段内容不影响年审会计师已对公司财务 报告内部控制发表的审计意见。 二、董事会对相关事项的意见 公司董事会尊重立信出具的内部控制审计意见，并且高度重视该审计意见所 涉及事项对公司的影响，公司董事会及管理层已积极采取有效措施完成整改，最大 程度消除了该事项对公司的影响。 三、整改情况说明 针对上述非财务报告重要缺陷，公司已在财务报告报出日前完成整改，公司 目前不存在其他内部控制重要缺陷。公司今后将进一步加强资金管控，强化内部 控制执行与监督检查 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—018 山西安泰集团股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、决定书的主要内容 2024年9月至10月，安泰集团向股权出让对手方以支付交易定金的名义对外转出 资金1.5亿元,公司实控人的关联方向此对手方进行借款，构成关联方对安泰集团的 非经营性资金占用。2025年4月，所涉占用资金及利息已全部归还公司。针对前述事项， 公司未及时依法履行信息披露义务。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,下同)第三条 第一款，以及《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (证监会公告[2022]26号，下同)第三条、第五条第二项的规定。 李猛、杨锦龙、郭全虎分别作为公司实控人代表、董事长、总经理兼董事会秘书， 违反了《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第二款的规定，对上述事项负有 主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项、《上市公司监管指引 第 ...

山西安泰集团股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 工信会计师事务所(特殊普通合伙) hina shu lun pan certified public accountan' 本报告仅供安泰集团为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 关于山西安泰集团股份有限公司 2024年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12643 号 山西安泰集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山西安泰集团股份有限公司(以下简称安泰集团)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动 表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字|2025]第 ZA12640 号的无保留意 见审计报告。 安泰集团管理层根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度 ...

山西安泰集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第十一届董事会二○二五年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的 议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"）为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025-012 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货 ...

2024 年 9 月底至 10 月底，公司根据对外投资合作意向，向标的公司共计支付 1.5 亿元定金。年审期间，根据公司自查，对方将款项最终以借款形式转给了上市 公司实控人控制的关联方企业。结合年审会计师意见，上述资金流转情形实际 构成了控股股东非经营性占用上市公司资金。 2025 年 4 月 15 日，标的公司已将定金全额退还给公司，同时，按照公司 2024 年度在金融机构的实际平均贷款利率计算，公司于 2025 年 4 月 22 日收到 关联方支付的相应资金占用费共计 435.19 万元。截至本公告日，公司不存在其他 被控股股东非经营性资金占用情形。 山西安泰集团股份有限公司 关于自查关联方资金往来及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）经自查，公司控股股东及 关联方存在期间实际占用上市公司资金的情形，现将有关情况公告如下： 一、涉及事项的具体情况 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—017 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 ...