证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—019 山西安泰集团股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"安泰集团""本公司"或"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会二○二四年第二次会议，审议通过了 《关于公司向全资子公司划转资产的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次资产划转概况 公司目前有240万吨/年焦炭及配套干熄焦等生产装置，分两期建设，一期的 项目主体为公司全资子公司山西宏安焦化科技有限公司（以下简称"宏安焦化"）； 二期的项目主体为安泰集团，并由山西安泰集团股份有限公司煤化分公司（以下 简称"煤化分公司"）负责日常运营管理；另外，安泰集团建设的干熄焦及余热 利用项目的发电资产在安泰集团电业分公司核算。为整合公司焦化业务资产，优化 内部资源配置，进一步提升公司管理效率，公司决定将煤化分公司及电业分公司 运营的与焦化业务相关的资产及负债划转至全资子公司宏安焦化。本次划转完成后， 煤化 ...

山西安泰集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 二、会议审议事项 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-020 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市 公司股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公大楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络 投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 21 日 投票时间为：2024 年 5 月 20 日 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—017 山西安泰集团股份有限公司 关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 10 亿元（为 现有已提供担保的主债权办理续贷等手续时继续提供的担保）；截至本公告披露日，已 实际为新泰钢铁提供的融资本金担保余额为 28.58 亿元 ● 本次担保是否有反担保：有 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 本次担保尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 一、担保情况概述 本公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称"新泰钢铁"）为保障双方 正常生产经营和项目投资的资金周转需求，同时根据债权机构要求，双方多年来 通过互保的方式满足各自的融资需求。为最大程度保障上市公司权益，2021 年以来， 新泰钢铁积极采取有效措施，尽可能降低本公司担保金额。截至 2023 末，公司 为新泰钢铁提供的担保余额为 28.68 亿元，较 2020 年末关联担保余额减少 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥10,006,400,153.61, a decrease of 21.19% compared to ¥12,696,313,469.85 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥677,711,800.43, compared to -¥297,083,626.82 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.6731, compared to -¥0.2951 in 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was -31.09%, down from -11.14% in 2022[20]. - The company's total revenue for Q1 2023 was approximately CNY 2.64 billion, with a decline to CNY 2.23 billion by Q4 2023, reflecting a downward trend throughout the year[22]. - The net profit attributable to shareholders showed significant losses, with Q1 at CNY -123.15 million and worsening to CNY -241.21 million by Q4 2023[22]. - The annual revenue was 10.006 billion RMB, a decrease of 21.19% year-on-year, primarily due to lower sales prices of coke and section steel[35][36]. - The net profit attributable to shareholders was -678 million RMB, mainly impacted by market fluctuations in the steel and coke industries[35]. - The gross profit margin for coke decreased by 30.27%, while the gross profit margin for section steel decreased by 13.07%[40]. - The company reported a net profit of -24,135.64 million for the year, indicating financial challenges[68]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities increased significantly to ¥320,558,935.54, up 1,481.65% from ¥20,267,359.82 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥4,966,623,798.16, a decrease of 4.64% from ¥5,208,231,699.74 in 2022[19]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 26.95% to ¥1,840,255,977.71 from ¥2,519,255,860.67 in 2022[19]. - The company's cash and cash equivalents increased from ¥131,561,607.25 in 2022 to ¥175,791,964.40 in 2023, an increase of about 33.6%[165]. - The total liabilities increased from ¥2,681,762,115.04 in 2022 to ¥3,119,486,741.76 in 2023, an increase of about 16.4%[166]. - The company's total equity decreased to CNY 1,822,190,400.88 in 2023 from CNY 2,133,646,644.91 in 2022, a decline of 14.6%[170]. Operational Challenges - The company faced challenges in the steel industry, with overall weak market conditions leading to pressure on profit margins and operational difficulties[28]. - The steel industry is expected to face significant operational pressure in 2024, with a slight overall decline in demand despite some segments potentially improving[71]. - The company recognizes risks related to market regulation, resource supply, and ongoing operational challenges that could impact profitability[75]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to developing a circular economy and has implemented projects aimed at reducing carbon emissions and improving energy efficiency[31]. - The company has been recognized as a national pilot unit for circular economy and included in the list of green manufacturing enterprises[32]. - The company has invested approximately 98.21 million yuan in environmental protection during the reporting period[108]. - The company achieved zero discharge of wastewater by constructing a wastewater treatment plant with a capacity of 20,000 m³/d, which processes all production and domestic wastewater[112]. - The company has implemented online monitoring systems for pollutants such as particulate matter, SO2, and NOX at various discharge points, achieving compliance with emission standards throughout 2023[113]. - The company is committed to achieving carbon peak by 2025 and carbon neutrality by 2060, aligning with national and local development strategies[118]. Governance and Management - The company has established an independent financial department with a complete accounting system and financial management policies, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[79]. - The company maintains a complete and independent labor, personnel, and compensation management system, separate from the controlling shareholder[79]. - The company has implemented measures to enhance internal control and operational quality[91]. - The board of directors has not faced any objections regarding company matters during the reporting period[90]. - The company aims to enhance its governance by organizing training for directors and senior management to improve operational awareness and compliance[94]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to produce 2 million tons of coke, 1.4 million tons of H-beams, 73,900 tons of tar, 21,900 tons of crude benzene, and 22,900 tons of ammonium sulfate in 2024[74]. - The company is committed to digital transformation and smart manufacturing to enhance operational efficiency and reduce costs[73]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, aiming for a 30% increase in online sales channels[84]. - The company is actively pursuing strategic investments in emerging industries, particularly in carbon reduction and new materials, to ensure sustainable growth[73]. - The company plans to raise funds for projects including a 150t/h dry coke and supporting waste heat comprehensive utilization project and a 30,000m³/h coke oven gas hydrogen production project[135]. Related Party Transactions - Related party sales amounted to 2.953 billion yuan, accounting for 29.51% of the company's operating revenue[156]. - Related party purchases totaled 4.919 billion yuan, representing 47.78% of the company's operating costs of 10.295 billion yuan[156]. - The company identified revenue recognition as a key audit matter due to the risk of manipulation to meet specific targets[157]. - The company conducted a thorough review of related party transactions to ensure compliance with accounting standards and fair disclosure[156]. Employee and Compensation Information - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 2.079 million[87]. - The remuneration for independent directors is determined by the board and approved by the shareholders' meeting[86]. - The company has established a comprehensive salary structure that includes performance-based incentives to motivate employees[98].

山西安泰集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等要求，公司对立信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024－010 山西安泰集团股份有限公司 关于二○二四年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为双 方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济 产业链的综合利用效率，对公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会二○二四年第一次会议审议通过了《关于公司二○二四 年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司山西宏安焦化科技有限公司("宏 安焦化")、山西安泰国际贸易有限公司（"国贸公司"）、山西安泰型钢有限公司 （"安泰型钢"）与山西新泰钢铁有限公司（"新泰钢铁"）及其子公司山西安泰集团 冶炼有限公司（"冶炼公司"）、山西新泰富安新材有限公司（"富安新材"）之间 在 2024 年度预计发生的日常关联交易事项 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 提名委员会的人员组成 山西安泰集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，经董事会推选产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由董事长 提名，董事会审议通过并任命，负责召集和主持提名委员会会议。 第七条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 ...

山西安泰集团股份有限公司 营业收入扣除情况的 专项报告 二〇二三年度 05 您叫使用手机"扫一扫"或进入"让观会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行农 工作 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 关于山西安泰集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10549号 山西安泰集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山西安泰集团股份有限公司(以下简称"安泰集 团" )2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10546 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 安泰集团2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—013 山西安泰集团股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2023 年第四季度主营业务经营情况公告如下： 2023 年第四季度（10—12 月），公司共生产焦炭 41.53 万吨，销售 41.72 万吨， 实现产品收入 8.91 亿元，平均售价为 2,136.50 元/吨（不含税）；共生产 H 型钢 产品30.34万吨，销售30.94万吨，实现产品收入10.68亿元，平均售价为3,450.96 元/吨（不含税）。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二日 ...

山西安泰集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第四条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集 人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人 ...