Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥10,006,400,153.61, a decrease of 21.19% compared to ¥12,696,313,469.85 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥677,711,800.43, compared to -¥297,083,626.82 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.6731, compared to -¥0.2951 in 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was -31.09%, down from -11.14% in 2022[20]. - The company's total revenue for Q1 2023 was approximately CNY 2.64 billion, with a decline to CNY 2.23 billion by Q4 2023, reflecting a downward trend throughout the year[22]. - The net profit attributable to shareholders showed significant losses, with Q1 at CNY -123.15 million and worsening to CNY -241.21 million by Q4 2023[22]. - The annual revenue was 10.006 billion RMB, a decrease of 21.19% year-on-year, primarily due to lower sales prices of coke and section steel[35][36]. - The net profit attributable to shareholders was -678 million RMB, mainly impacted by market fluctuations in the steel and coke industries[35]. - The gross profit margin for coke decreased by 30.27%, while the gross profit margin for section steel decreased by 13.07%[40]. - The company reported a net profit of -24,135.64 million for the year, indicating financial challenges[68]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities increased significantly to ¥320,558,935.54, up 1,481.65% from ¥20,267,359.82 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥4,966,623,798.16, a decrease of 4.64% from ¥5,208,231,699.74 in 2022[19]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 26.95% to ¥1,840,255,977.71 from ¥2,519,255,860.67 in 2022[19]. - The company's cash and cash equivalents increased from ¥131,561,607.25 in 2022 to ¥175,791,964.40 in 2023, an increase of about 33.6%[165]. - The total liabilities increased from ¥2,681,762,115.04 in 2022 to ¥3,119,486,741.76 in 2023, an increase of about 16.4%[166]. - The company's total equity decreased to CNY 1,822,190,400.88 in 2023 from CNY 2,133,646,644.91 in 2022, a decline of 14.6%[170]. Operational Challenges - The company faced challenges in the steel industry, with overall weak market conditions leading to pressure on profit margins and operational difficulties[28]. - The steel industry is expected to face significant operational pressure in 2024, with a slight overall decline in demand despite some segments potentially improving[71]. - The company recognizes risks related to market regulation, resource supply, and ongoing operational challenges that could impact profitability[75]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to developing a circular economy and has implemented projects aimed at reducing carbon emissions and improving energy efficiency[31]. - The company has been recognized as a national pilot unit for circular economy and included in the list of green manufacturing enterprises[32]. - The company has invested approximately 98.21 million yuan in environmental protection during the reporting period[108]. - The company achieved zero discharge of wastewater by constructing a wastewater treatment plant with a capacity of 20,000 m³/d, which processes all production and domestic wastewater[112]. - The company has implemented online monitoring systems for pollutants such as particulate matter, SO2, and NOX at various discharge points, achieving compliance with emission standards throughout 2023[113]. - The company is committed to achieving carbon peak by 2025 and carbon neutrality by 2060, aligning with national and local development strategies[118]. Governance and Management - The company has established an independent financial department with a complete accounting system and financial management policies, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[79]. - The company maintains a complete and independent labor, personnel, and compensation management system, separate from the controlling shareholder[79]. - The company has implemented measures to enhance internal control and operational quality[91]. - The board of directors has not faced any objections regarding company matters during the reporting period[90]. - The company aims to enhance its governance by organizing training for directors and senior management to improve operational awareness and compliance[94]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to produce 2 million tons of coke, 1.4 million tons of H-beams, 73,900 tons of tar, 21,900 tons of crude benzene, and 22,900 tons of ammonium sulfate in 2024[74]. - The company is committed to digital transformation and smart manufacturing to enhance operational efficiency and reduce costs[73]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, aiming for a 30% increase in online sales channels[84]. - The company is actively pursuing strategic investments in emerging industries, particularly in carbon reduction and new materials, to ensure sustainable growth[73]. - The company plans to raise funds for projects including a 150t/h dry coke and supporting waste heat comprehensive utilization project and a 30,000m³/h coke oven gas hydrogen production project[135]. Related Party Transactions - Related party sales amounted to 2.953 billion yuan, accounting for 29.51% of the company's operating revenue[156]. - Related party purchases totaled 4.919 billion yuan, representing 47.78% of the company's operating costs of 10.295 billion yuan[156]. - The company identified revenue recognition as a key audit matter due to the risk of manipulation to meet specific targets[157]. - The company conducted a thorough review of related party transactions to ensure compliance with accounting standards and fair disclosure[156]. Employee and Compensation Information - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 2.079 million[87]. - The remuneration for independent directors is determined by the board and approved by the shareholders' meeting[86]. - The company has established a comprehensive salary structure that includes performance-based incentives to motivate employees[98].

山西安泰集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等要求，公司对立信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024－010 山西安泰集团股份有限公司 关于二○二四年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为双 方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济 产业链的综合利用效率，对公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会二○二四年第一次会议审议通过了《关于公司二○二四 年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司山西宏安焦化科技有限公司("宏 安焦化")、山西安泰国际贸易有限公司（"国贸公司"）、山西安泰型钢有限公司 （"安泰型钢"）与山西新泰钢铁有限公司（"新泰钢铁"）及其子公司山西安泰集团 冶炼有限公司（"冶炼公司"）、山西新泰富安新材有限公司（"富安新材"）之间 在 2024 年度预计发生的日常关联交易事项 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—013 山西安泰集团股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2023 年第四季度主营业务经营情况公告如下： 2023 年第四季度（10—12 月），公司共生产焦炭 41.53 万吨，销售 41.72 万吨， 实现产品收入 8.91 亿元，平均售价为 2,136.50 元/吨（不含税）；共生产 H 型钢 产品30.34万吨，销售30.94万吨，实现产品收入10.68亿元，平均售价为3,450.96 元/吨（不含税）。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二日 ...

山西安泰集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）为完 善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等 国家有关法律、法规和《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 ...

山西安泰集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是安泰集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"让观会计师行业统一监管平台（http://www.blog.com/cn】"进行预 您可 t信会计师事务所(特殊普通合份 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10547 号 山西安泰集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山西安泰集团股份有限公司(以下简称安泰集团) 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可 ...

山西安泰集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名 ...

山西安泰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决 策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）及其他法律、法规、 规范性文件以及《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"），特制定本议事规则。 董事会定期会议每年至少召开两次，并应当在上下两个半年度各召开一 次。每年首次定期会议原则于上一会计年度完结之后的四个月内召开。 定期会议由董事长召集。 第四条 临时会议 （一）有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 第二条 董事会的地位 （一）公司依法设立董事会。董事会由股东大会选举产生，受股东大会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股 东大会负责。 （二）董事会应当在《公司法》、公司章程及本议事规则规定的范围内行 使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身权利的处分。 第三条 定期会议 1．代表十分之一以上表决权的股东提议时； 2．三分之一以上董事联名提议时； 3 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024－012 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 40%； 山西安泰集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二四年第 一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则> 的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，以及上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说 明原因并公告。 山西安泰集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 1 第一条 为规范山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、 《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其 他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大 会不定期召开，出现公司章程第四十三条规定的应当召开临时股东 大会的情形时，临时股东大会应当在事实发生之日 ...