唐山三友化工股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效益，保证募集资金安全，最大限度保障投资者合法权 益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券（包含可转换公司债券、存托凭证等），向投资者募集并用于特定用途 的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下 简称"募集资金净额"）超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的分（子）公 司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该分（子）公司或受控制的其他 企业遵守 ...

第一条 为规范唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 决策事宜，依据国家及有关证券交易监管部门颁布的相关法律、法规及规则和《唐 山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 本公司实际情况，特制订本制度。 唐山三友化工股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 10 月修订） 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）《上海证券交易所股票上市规则》第 6.1.1 条规定的交易事项； （二）购买原材料、燃料、动力； （三）销售产品、商品； （四）提供或者接受劳务； （五）委托或者受托销售； （六）存贷款业务； （七）与关联人共同投资； （八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或 ...

唐山三友化工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因造成年报信息披露出现重大差错，从而对公司造成重 大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控 股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有责必问、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 4、业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； 5、业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重 大差异的； 6、证券监管部门、上海证券交易所认定为其他年报信息披露重大差错的。 第二章 年报信息重大差错及责任的认定和追究 第五条 本制度所指年报信息披露 ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事会对经理层的授权行为及公司"三重一大"事项决策流 程，提高决策效率，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度所称"授权"，指公司董事会在一定条件和范围内，将有关法 律法规、《公司章程》赋予的部分职权委托经理层代为行使的行为。 本制度所称"经理层"，指负责公司经营管理工作的高级管理人员，包括总经 理、董事会秘书、总会计师、副总经理及有关法律法规和《公司章程》确定的高 级管理人员。 第三条 董事会对经理层的授权遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求，从严控制、谨慎 授权。 （二）授权限定原则。授权严格限定在《公司章程》规定和股东会对董事会 授权范围内，不得超越董事会职权范围；法定应由董事会亲自行使的职权，不进 行授权。 （三）适时调整原则。根据内外部因素的变化情况和经营管理工作需要，适 时调整授权事项。 （四）有效监控原则。董事会 ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全唐山三友化工股份有限公司 （以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员业绩考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《唐山三友化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长、董事；高 级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总经 济师和董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名。 第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责薪酬与考 核委员会日常工作实施和会议 ...

唐山三友化工股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货 套期保值业务，加强管理和监督，有效防范和控制风险，实现稳健经营。根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司开展期货业务仅限于期货套期保值业务（以下简称"套保业 务"），不得从事以投机为目的的期货和衍生品交易。 第三条 本制度所称套保业务是指公司根据经营实际情况，为锁定原料采购 成本和产品销售价格，遵循套期保值原则，进行期货交易所相关品种标准化期货 合约交易，以规避市场价格波动带来的经营管理风险，保证公司业务的相对稳定 运营。 第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司、分公司（以下 统称"子公司"）。未经公司同意，公司所属子公司不得进行套保业务。 第五条 公司进行套保业务，应遵循以下原则： 1.套保业务交易品种仅限于公司及各子公司生产经营范围内的商品及与公 司生产经营相 ...

唐山三友化工股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理能 力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价值、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实防范舆论风险,维护公司及利益 相关方合法权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息； （五）在社交媒体（如微博、股吧、抖音、快手等）、财经论坛、视频平台 等新兴媒体上涉及公司的重大讨论、传言或投诉； （六）公司员工通过各类渠道发布的可能对公司形象产生 ...

第三条 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东 应严格依法行使出资人的权利，控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资产 重组、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产， 不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。当控股股东、实际控制人的利 益与中小股东利益产生冲突时，控股股东、实际控制人和公司应充分维护中小股 东的合法权益，否则中小股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或 其他法律手段保护其合法权利。 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 唐山三友化工股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步规范唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司整体利益，保 护广大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》和 《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特 ...

唐山三友化工股份有限公司 控股子公司管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进唐山三友化工股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作 和健康发展，明确公司与各控股子公司间财产权益和经营管理责任，确保控股子 公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度保护投资者 合法权益，按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《唐山三友化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规章的相关 规定，结合实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整 及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式为： 公司独自设立的全资子公司；公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控 股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会半数以上席位（控制其董事会） 的子公司；或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本办法适用于公司及下属各控股子公司。公司各职能部门，公司委 派至各控股子公司的董事、高级管理人员对本办法 ...

唐山三友化工股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 （2025 年 10 月修订） 第二章 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用的原则 第四条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生资金往来，应当严 格遵守有关法律法规、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，不得损害公 司利益。 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用唐山三友化工股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及 关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司间的资 金管理。纳入公司合并报表范围的子（分）公司适用本办法。公司控股股东、实 际控制人及其关联方与纳入合并报表范围的子（分）公司之间的资金往来，参照 本办法执行。 第三条 本办法所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性 ...