股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：临 2025-007 号 唐山三友化工股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司唐山三友 硅业股份有限公司（以下简称"三友硅业"）拟通过公开挂牌方式引入不超过 2 名投资者（含 2 名）进行现金增资扩股，拟募集资金总额不超过 20,000 万元（含 本数），三友硅业原股东即公司及唐山三友氯碱有限责任公司（以下简称"三友 氯碱"）不参与本次增资。 三友硅业本次增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变化，公司仍为 三友硅业控股股东，不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响。 本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次 交易采取在产权交易平台公开挂牌的方式，交易对方尚未确定，本次交易是否构 成关联交易存在不确定性。 本次增资扩股将通过河北产权市场有限公司以公开挂牌 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-006 号 一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意公司控股子公司唐山三友硅业股份有限公司（以下简称"三友硅 业"）通过公开挂牌方式引入不超过 2 名投资者（含 2 名）进行现金增资扩股， 拟募集资金总额不超过 20,000 万元（含本数），公司不参与本次增资。本次增资 扩股完成后，三友硅业仍为公司控股子公司。 具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者的公 告》（公告编号：临 2025-007 号）。 二、审议通过了《2025 年度基建、技改项目投资计划》。同意票 14 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票。 2025 年度公司计划安排前期、基建、高端化、绿色环保、节能降碳等项目 共 164 项，其中结转项目 15 项，新建项目 149 项，项目总投资 343,492 万元（不 含前期项目）。剔除已经公司 2023 年第二次临时股东大会和 2025 年第一次临时 董事会分别审议通过的总投资 196,222 万元的年产 4 万吨氯化亚砜、5 万吨 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-005 号 公司参会人员：证券事务代表王国平女士及证券部、经济运行中心有关人员。 二、会议交流的主要内容 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日接待了 投资者咨询交流，有关情况如下： 一、交流会基本情况 时间：2025 年 2 月 21 日 14:00-15:00，15:30-16:30 交流方式：现场及电话会议 参会机构名称：招商证券股份有限公司、江苏睿诚投资股份有限公司、浙商 证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司。 唐山三友化工股份有限公司 投资者交流会会议纪要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.公司主导产品市场情况 纯碱：目前国内纯碱行业产能约 4080 万吨，较 2024 年底基本持平。当前纯 碱企业经营承压明显，纯碱价格僵持盘整，行业库存 180 万吨左右，行业整体开 工率 89%左右。预计今年二季度随着行业检修逐步开始，行业开工有所降低，高 库存局面或将得到一定程度缓解，不排除行业检修供给 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 490 million yuan for 2024, a decrease of about 76 million yuan or 13% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be around 422 million yuan, a decrease of approximately 133 million yuan or 24% year-on-year[2] - The previous year's net profit attributable to shareholders was 565.67 million yuan, with a profit margin of 0.2740 yuan per share[4] Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily due to the continuous expansion of production capacity in the soda ash and organic silicon industries, high raw material prices, and insufficient downstream demand[5] - The company’s main products are experiencing weak adjustment trends, particularly in the soda ash sector, which has seen a significant reduction in profits[5] Financial Reporting and Risks - The financial data provided is preliminary and has not been audited by certified public accountants[6] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the final financial data will be disclosed in the audited annual report for 2024[7]

财联社1月16日电，三友化工公告，经财务部门初步测算，2024年度公司归属于母公司所有者的净利润 预计减少0.76亿元左右，同比下降13%左右。 业绩预减主要原因是受纯碱、有机硅行业产能持续扩张以及原料价格高位、下游需求不足等影响，主导 产品呈现弱势调整行情，其中纯碱板块同比减利明显，化纤板块、氯碱板块及有机硅板块虽同比有所改 善，但盈利能力仍显不足。 ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 核心竞争力，确定公司中长期发展规划，提高企业重大投资、股权变动、经营方针等重大发 展改革事项的决策质量，健全决策程序、加强决策科学性，完善公司治理结构，提升公司环 境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司可持续高质量发展，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略、重大投资、股权变动、经营方针决策及 ESG 相关等重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成,其中包括 2 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担 ...

股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：临 2025-003 号 唐山三友化工股份有限公司 关于利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4.投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 5.资金来源：公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。 二、审议程序 《关于利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购的议案》已经公司于 2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临时董事会会议审议通过，投资额度在董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施 国债逆回购具有周期短、安全性高、收益较高的特点，但受金融市场及宏观 经济环境的影响，国债逆回购的利率也会出现波动，可能会对公司开展国债逆回 购业务的收益产生一定影响。虽然国债逆回购通常具有较高的流动性，但在特殊 情况下，也有可能会出现市场流动性不足的情况。国债逆回购投资业务在初始成 为进一步提高唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金使 用效率，盘活存量资金，在保证正常生产 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-001 号 一、审议通过了《关于全资子公司投资建设 25 万吨/天海水淡化、1100 万方 /年精制浓海水项目（一期）的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意公司全资子公司唐山三友蓝海科技有限责任公司投资建设 25 万 吨/天海水淡化、1100 万方/年精制浓海水项目（一期），项目总投资 77,770 万元， 其中 40%为企业自有资金，其余为金融机构贷款。 具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设 25 万吨/天海水淡化、1100 万方/年精制浓海水项目（一期）的公告》（公告编号：临 2025-002 号）。 二、审议通过了《关于利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购的议案》。同 意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 唐山三友化工股份有限公司 2025 年第一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第一次临时董 事会的会议通知于 ...

Company Establishment - A new energy development company, Datang Sanyou (Tangshan Haigang District) Energy Development Co Ltd, has been established with Cao Xudong as the legal representative [1] - The company's business scope includes wind power technical services, solar power technical services, R&D of high-efficiency energy-saving technologies in the power industry, and R&D of new energy technologies [1] Shareholding Structure - The company is jointly held by Datang Power Generation (601991) and Sanyou Chemical (600409) [2]

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-040 号 唐山三友化工股份有限公司 投资者交流会会议纪要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日通过 现场会议方式接待了投资者咨询交流，有关情况如下： 一、交流会基本情况 时间：2024 年 12 月 12 日 15:00-16:00 交流方式：现场会议 参会机构名称：浙商证券股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司。 公司参会人员：证券事务代表王国平女士及证券部、经济运行中心有关人员。 二、会议交流的主要内容 1.公司主导产品市场情况 纯碱：目前国内纯碱产能约 4080 万吨，全年预计产量同比增长 15%左右。 目前纯碱企业经营承压明显，纯碱价格僵持盘整，行业检修限产产能增多，行业 库存 165 万吨左右，行业整体开工率 88%左右。预计 2025 年行业高开工、高库 存局面或将延续，行业检修或导致阶段性供给缩减，供需矛盾延续，市场或震荡 整理为主。 粘胶短纤维：目 ...