证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-018 号 唐山三友化工股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称"兴达化纤"）、 唐山三友远达纤维有限公司（以下简称"远达纤维"）、唐山三友氯碱有限责任公 司（以下简称"氯碱公司"）、唐山三友硅业股份有限公司（以下简称"硅业公司"）、 唐山三友矿山有限公司（以下简称"矿山公司"）、唐山三友电子化学品有限责任 公司（以下简称"电子化学品公司"）、唐山三友精细化工有限公司（以下简称"精 细化工公司"）、唐山三友蓝海科技有限责任公司（以下简称"蓝海科技公司"）、 唐山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称"香港贸易公司"）。 ●2025 年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟为子公司提 供新增担保额度 384,324.45 万元，其中为香港贸易公司提供新增担保 146,925.53 万元。 ●截至 2025 年 3 月 ...

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公司代码：600409 公司简称：三友化工 唐山三友化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 唐山三友化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

委托单位：唐山三友化工股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18911608894 关于唐山三友化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于唐山三友化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 204009 号 您可使用手机"扫一控"或进入"注册省于证明该审计报告报告审查（http://w.comof.sor.cn）"进行 您可使用手机"扫一控"或进入"注册会计师行业统一胜管平台（http:///ec.co.f.gor.co）"进行 关于唐山三友化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 204009 号 唐山三友化工股份有限公司全体股东: 我们接受唐山三友化工股份有限公司(以下简称"三友化工")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了唐 山三友化工股份有限公司 2024 年 12月 31日 的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-021 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-014 号 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次监事会的会 议通知于 2025 年 4 月 3 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先 生主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等； 3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 唐山三友化工股份有限公司 九届 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-013 号 唐山三友化工股份有限公司 九届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次董事会的会 议通知于 2025 年 4 月 3 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事 长王春生先生主持，应出席董事 14 人，亲自出席董事 14 人，全体监事及部分高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》，并提交公司年度股东大会 审议。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2024 年年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意并提 交董事会审议。公司 2024 年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is CNY 21,361,186,328.94, a decrease of 2.55% compared to CNY 21,920,092,341.69 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 499,024,898.12, down 11.78% from CNY 565,671,519.80 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is CNY 430,498,900.22, a decrease of 22.34% compared to CNY 554,340,026.96 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 is CNY 1,805,589,187.57, an increase of 7.62% from CNY 1,677,687,148.25 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 amount to CNY 26,056,928,700.97, reflecting a 1.81% increase from CNY 25,592,606,596.58 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are CNY 13,874,471,095.95, up 2.37% from CNY 13,553,386,235.22 at the end of 2023[23]. - The proposed cash dividend for 2024 is CNY 0.73 per 10 shares, totaling CNY 150,697,509.70, which accounts for 30.20% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The total profit amounted to CNY 83,067.79 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 49,902.49 million, reflecting an 11.78% decline year-on-year[46][49]. Production and Sales - The company produced 3.34 million tons of soda ash in 2024, a decrease of 1.12% year-on-year[34]. - The company produced 820,200 tons of viscose staple fiber, an increase of 9.15% year-on-year[34]. - The company produced 509,100 tons of caustic soda, an increase of 5.86% year-on-year[34]. - The company produced 411,700 tons of PVC, an increase of 3.80% year-on-year[34]. - The production of organic silicon ring bodies reached 161,100 tons, an increase of 51.48% year-on-year[34]. - The revenue from soda ash decreased to CNY 5,531,524,065.82, accounting for 26.43% of total revenue, down from 35.93% in the previous year[55]. - The revenue from viscose fiber increased to CNY 10,249,894,846.28, representing 48.97% of total revenue, up from 42.48% year-on-year[55]. - The revenue from PVC resin was CNY 2,140,693,911.91, a slight decrease of 1.75% from the previous year[54]. Research and Development - The company invested CNY 607.49 million in R&D, representing a 2.01% increase from the previous period[49]. - The company authorized 76 patents in 2024, including 24 invention patents and 52 utility model patents, reflecting its commitment to innovation[39]. - The company is focusing on the development of new technologies and products through partnerships with universities and research institutions, enhancing its R&D capabilities[38]. - The company aims to enhance R&D in new energy and new materials, focusing on key technology breakthroughs and implementing significant R&D projects[69]. Strategic Initiatives - The company is focusing on the "three transformations" strategy to enhance its industrial layout and drive new functional developments[34]. - The company invested 48% of its resources in emerging industries, with significant progress in key projects such as high-end electronic chemicals and seawater desalination[36]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its operational capabilities[36]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[138]. Environmental and Safety Measures - The company invested 63,215.58 million RMB in environmental protection during the reporting period[176]. - The company has met the emission standards for major pollutants, with no instances of exceeding the limits reported[178][179]. - The company has installed online monitoring devices for wastewater discharge and pollution control facilities to ensure compliance with environmental standards[191]. - The company has a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, regularly updated and practiced to enhance response capabilities[199]. Corporate Governance - The company has strengthened its corporate governance by improving internal control systems and ensuring compliance with legal requirements[128]. - The board of directors consists of 15 members, including 5 independent directors, ensuring diverse expertise and compliance with governance standards[129]. - The company received an "A" rating for its information disclosure practices, reflecting its commitment to transparency and timely reporting[131]. - The company has established a remuneration management method for directors, supervisors, and senior management based on operational performance assessments[144]. Market Outlook - The company anticipates a challenging macroeconomic environment in 2025, with slow recovery in demand across various industries, particularly in the soda ash sector[118]. - The organic silicon industry is expected to maintain stable supply with limited production growth, driven by demand from the new energy vehicle and electronics sectors[119]. - The company plans to maintain a stable supply in the chlor-alkali industry, with PVC market fluctuations expected due to slow demand recovery[118]. - The company faces significant macroeconomic volatility risks, particularly affecting its basic chemical products, which are sensitive to economic fluctuations[123].

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-015 号 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配金额：每股派发现金红利 0.073 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 唐山三友化工股份有限公司 本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 1 ...

唐山三友化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2025 年 4 月 8 日 | | | | 1 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | --- | --- | | 3 | 股东大会发言须知 | | 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案 4 | | | 6 | 关于面向专业投资者公开发行公司债券的方案 | | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜 | | | 的议案 10 | | | 年）股东回报规划 13 | 未来三年（2025-2027 | 唐山三友化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：公司所在地会议室 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东 ...