唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （陈爱珍） 本人陈爱珍，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行职责，认真 审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极发挥独立董事及董事会各专门委员会 委员作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈爱珍，女，经济学硕士，律师，汉族。曾任山西大学助教、讲师、副教授， 现任北京市众天律师事务所合伙人律师，石家庄常山北明科技股份有限公司独立 董事，2025 年 1 月起任北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事，2020 年 1 月 起至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会。任职期内，本人亲 自出席公司以上会议，认真听取并细致审阅各项议案，积极参与讨论并发表意见， ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （高吉轩） 本人高吉轩，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司董事会和全体股 东负责的原则，独立客观、勤勉诚信履行职责，认真参加公司相关会议，仔细审 议各项议案，充分发挥独立董事及董事会各专门委员会委员作用，切实维护了公 司利益和全体股东的权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 高吉轩，男，1969 年 2 月出生，硕士研究生学历，汉族。历任沧州化学工 业股份有限公司研究所副所长、进出口公司副经理、销售部部长，沧化集团供销 总公司副总经理。现任内蒙古海驰高科新材有限公司总经理、沧州市中昊化工产 品有限公司董事长。2023 年 8 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会。任职期内，本 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （赵向东） 本人赵向东，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，独立、勤勉履行独立董事职 责，认真出席相关会议、审议各项议案，充分发挥独立董事、董事会薪酬与考核 委员会主任委员及董事会其他专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东 的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 赵向东，男，满族，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任丹东化学纤 维（集团）有限公司技术员、科长、外贸处长、副总经理、总经理、董事长、党 委书记；中国化学纤维工业协会副会长；中纺资产管理有限公司总经理，高级顾 问。现任北京化学工业集团有限责任公司外部董事、北京国材汽车复合材料有限 公司董事、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事、广东恒申美达 新材料股份公司独立董事，2020 年 8 月起至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独 ...

2025 年 4 月 15 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈爱珍、张继德、赵向东、卢桂、高吉轩的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事陈爱珍、张继德、赵向东、卢桂、高吉 轩的任职经历、兼职情况及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 唐山三友化工股份有限公司董事会 唐山三友化工股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 意 见 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-012 号 唐山三友化工股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第四季度主要经营数据公告如下： 3、以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经 营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默 示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 二、公司主要产品的价格变动情况 | | 2024 年 | 2024 年 | | 2023 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 第四季度 | 第三季度 | | 第四季度 | | | 名称 | 平均售价 | 平均售价 | 环比价格 | 平均售价 | ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-020 号 唐山三友化工股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司（以下简称"蓝海科技公司"）， 系公司全资子公司 ●增资金额：人民币 3 亿元。 ●增资资金来源：公司自有资金 ●相关风险提示：截至本公告披露日，蓝海科技公司仍处于项目筹建期，尚未 开展具体经营活动。本次增资后，可能面临项目建设不及预期等风险，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 本次对全资子公司增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 （三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的公司基本情况 公司名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司 统一社会信用代码：91130230MACYHWQY3Q 一、本次增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 为积极落实"向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变"发展战略，有 ...

唐山三友化工股份有限公司 陈胜华先生因个人工作原因辞去公司第九届董事会独立董事及 董事会审计委员会主任委员职务。经公司 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，补选会计专业人士张继德先 生为公司第九届董事会独立董事，兼任公司第九届董事会审计委员会 主任委员。 2024 年 7 月 1 日，李瑞新先生因已届法定退休年龄，辞去公司 第九届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。 截至目前，公司第九届董事会审计委员会委员为张继德先生、李 1 建渊先生、陈爱珍女士、赵向东先生，其中张继德先生、陈爱珍女士、 赵向东先生为独立董事，主任委员由张继德先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 董事会审计委员会 2024 年度工作报告 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定，勤勉尽责，认真履行了相关职责，现就 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九 ...

关于日常关联交易 2024 年完成情况及 2025 年预计的公告 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-017 号 唐山三友化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是与公司日常 生产、经营相关的交易，各项关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、 等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生 不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响，亦不会 因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于日常关联交易 2024 年完成情况及 2025 年预计的议案》，5 位独立董事一致认为：公司 2024 年 日常关联交易实际完成基本能严格按照审批的额度执行，没有超出年度预计总额， 各项关联交易定价严格遵循公开、公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 九届七次董事会、九届七次监事会会议，分别审议通过了《关于 2024 年度计提 资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次 计提资产减值准备事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司 2024 年年末的财务状况和经营成果，按照《企业 会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对各项资产进 行了全面清查，2024 年度对存在减值迹象的存货、应收款项、固定资产相应计 提减值准备共计 5,629 万元。 二、本次计提资产减值准备和信用减值准备具体情况 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-016 号 唐山三友化工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 1.存货跌价准备 （1）存货跌价准备计提方法 根据会计准则规定，公司期末 ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院 国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司董事会审计委员 会对中兴财光华 2024 年度履职情况进行了监督，现将有关情况报告 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）中兴财光华基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通 合伙，首席合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各 地设立了 35 家分所。截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、注册 会计师 804 人。中兴财光华 2024 年度业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元；2024 年度上 市公司年报审计客户 89 家。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三 板年报审 ...