产管理有限公司、北京禹田资产管理有限公司等 8 家机构。 公司参会人员：副总经理兼董事会秘书刘印江先生、总会计师姚志强先生、 证券代码：600409 证券简称：三友化工 唐山三友化工股份有限公司 投资者交流会会议纪要 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日通 过电话会议方式接待了投资者咨询交流，有关情况如下： 一、交流会基本情况 时间：2024 年 4 月 26 日 10:00-11:00 交流方式：电话会议 参会机构名称：浙商证券、上海东方证券资产管理有限公司、广州淡水泉资 证券事务代表王国平女士及经济运行中心有关人员。 二、会议交流的主要内容 （一）公司 2023 年度及 2024 年第一季度业绩情况 2023 年，受下游需求持续低迷、行业新增产能释放、市场供需失衡等不利因 素影响，公司主导产品售价较去年同期均有不同程度下降。面对复杂严峻的市场 形势和艰巨繁重的发展任务，公司认真贯彻落实董事会各项决策部署，狠抓项 目聚能、效益蓄能、科技赋能，顶住外部压力，克服内部困难，完成了全年各项 目标任务。 公司 2023 年共生产纯碱 337.80 万吨，粘胶短纤维 75.1 ...

唐山三友化工股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 二、公司主要产品的价格变动情况 | | 2024 年 | 2023 年 | | 2023 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 第一季度 | 第四季度 | | 第一季度 | | | 名称 | 平均售价 | 平均售价 | 环比价格 | 平均售价 | 同比价格 | | | （元/吨） | （元/吨） | 变动幅度 | （元/吨） | 变动幅度 | | 纯碱 | 1,977.25 | 2,330.54 | -15.16% | 2,526.54 | -21.74% | | 粘胶短纤维 | 11,902.50 | 12,189.60 | -2.36% | 12,243 ...

in Sanyou Chemical 股票代码:600409 IIII 2023年度 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report To To To To To To To To To The State of The State of The States of The States of The States of The States of The States of The States of The States of The States of the Sta | m = | | | 00 00 | | | 00 00 mmonda | may | 000 000 | | 000 000 ITWITE - IT - I 7 at may | | 000 000 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进三友化工 | 05 | | 专题: | 07 | | 培育新质生产力,加快数字化转型 | | | ESG管理 | 09 | 01 用心干事 夯基础防风险 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理，促进公司独 立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，增强公司决策的科学性， 更好地保护中小股东和社会公众投资者的利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规和《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则 ...

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-018 号 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.083 元（含税）。 唐山三友化工股份有限公司 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 2023 年度利润分配预案公告 程规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年（2022-2024 年）股东回 报规划》。 三、相关风险提示 本预案的拟定结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、 现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、利润分配方案内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，唐 山三友化工股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-019 号 唐山三友化工股份有限公司 关于 2023 年度各项资产处置损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 九届四次董事会、九届四次监事会，会议分别审议通过了《关于 2023 年度各项 资产处置损失的议案》。本次资产处置损失事项在公司董事会权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次资产处置基本情况 1、固定资产损失 为降本增效，公司一直提倡"修旧利废、节约降本"，但由于一方面公司地 处沿海湿地，本身的工艺呈酸碱性，会对各项资产造成不同程度的腐蚀；另一方 面，随着经济的快速发展和技术提升，一些设备更新换代较快，造成部分资产未 达使用年限就已经报废，公司对过时和报废的资产及时进行评估处置，以进一步 提高废弃资产的变现价值。2023 年共形成固定资产处置损失 4,014.74 万元。 2、无形资产损失 2023 年，矿山公司以土地使 ...

唐山三友化工股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00362 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 内部控制审计报告 中喜特审2024T00362号 唐山三友化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了唐山三友化工股份有限公司（以下简称三友化工）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三友 化工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONCXI CPAs ( ...

唐山三友化工股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S01278 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67091851 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审2024S01278号 唐山三友化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了唐山三友化工股份有限公司（以下简称"三友化工"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了三友化工2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

2024 年第一季度报告 唐山三友化工股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------| | √适用 □不适用 | 单位 :元 | 币种:人民币 | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 分 | 1,680,292.57 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外 | 6,005,168.91 | | | 债务重组损益 | 140,530.87 | | | 除上述各项之外的其他营业 ...

Financial Performance - The company's main business revenue for 2023 was CNY 21.486 billion, a decrease of 7.10% year-on-year[17]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,581,887,642.68, a decrease of 1.96% compared to ¥7,733,670,622.91 in 2022[29]. - Operating costs decreased to ¥5,329,106,326.49, down 8.66% from ¥5,835,342,734.89 in the previous year[29]. - The net profit attributable to shareholders was not explicitly stated, but the total comprehensive income for the year was ¥566,682,541.00[35]. - The total comprehensive income for the year 2023 amounted to CNY 1,319,570,529.98[41]. - The company reported a net loss of CNY 505,765,614.76 for the year[41]. Revenue Sources - Revenue from viscose staple fiber was CNY 9.127 billion, from soda ash was CNY 7.720 billion, from PVC resin was CNY 2.179 billion, from caustic soda was CNY 1.300 billion, and from dimethyl silicone mixed ring was CNY 0.903 billion[17]. Assets and Liabilities - As of December 31, 2023, the total current assets decreased to ¥7,807,387,370.65 from ¥10,313,414,318.18 in 2022, representing a decline of approximately 24.3%[21]. - Total liabilities decreased to ¥10,626,377,711.64 from ¥13,030,972,674.41, a decline of about 18.5%[23]. - Total equity increased to ¥14,966,228,884.94 from ¥14,575,611,238.78, an increase of about 2.7%[23]. - The company's retained earnings rose to ¥7,024,447,945.19 from ¥6,901,580,126.06, reflecting an increase of approximately 1.8%[23]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was CNY 60,854,134.02 for the year[40]. - The net cash flow from investing activities was -321,949,406.48, compared to -399,008,487.39 in the previous period, indicating an improvement[56]. - Cash inflow from financing activities totaled 4,211,074,910.03, down from 5,440,958,657.24 in the previous period[56]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 2,834,438,464.16, down from 4,336,289,011.65 at the beginning of the period[56]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.83 RMB per share for the fiscal year 2023, amounting to a total of 171,341,004.18 RMB, which represents 30.29% of the net profit attributable to shareholders[191]. - The total share capital of the company as of December 31, 2023, is 2,064,349,448 shares, which will be the basis for the dividend distribution[191]. Corporate Governance - The company had a total of 8 board meetings this year, with all directors attending in person[189]. - The company has a total of 4 shareholder meetings, with all directors present[189]. - The company has independent directors, including Zhao Xiangdong and Lu Gui, who attended all meetings[189]. - The company has a strong focus on financial management and corporate governance, with multiple experts in key positions[188]. Research and Development - The company implemented over 200 R&D projects in 2023, including the development of "ultra-low salt soda ash technology" and achieved international advanced levels in three new technologies and products[171]. - The company has a strategic focus on enhancing its R&D capabilities to drive innovation and competitiveness in the market[30]. - The company has a significant focus on research and development to enhance its product offerings and technological capabilities[68]. Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products[30]. - The company aims to enhance its resource control capabilities and innovation R&D capabilities, aligning with the new development philosophy of innovation, coordination, green, openness, and sharing[178]. - The company is committed to becoming a leading enterprise in the salt chemical and new chemical materials fields along the coastal economic belt of Hebei Province[178]. Financial Management - The company reported a total owner's equity of 8,778,896,098.90, with an increase of 1,113,894,599.28 during the year[63]. - The company has recognized government subsidies as deferred income, which will be amortized over the useful life of the related assets[169]. - The company recognizes expected credit losses based on historical credit loss experience, current conditions, and forecasts of future economic conditions[79].