北京华胜天成科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：600410 二〇二五年八月 一、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 13 点 30 分 网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 12 日 网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00。 二、现场会议地点： 五、股东大会投票注意事项 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 3、公司聘请的律师。 4、其他人员。 1、会议主持人宣布现场会议开始 2、介绍出席现场会议人员 3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员 4、审议议案，并请股东提问 5、股东投票表决 6、统计表决结果 7、宣布表决结果及股东大会决议 8、律师宣读本次股东大会的律师见证意见 9、会议主持人宣布现场会议结束 既可以登陆交易系统投票 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-025 北京华胜天成科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大 楼会议室 股东大会召开日期：2025年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 12 日 至2025 年 8 月 12 日 采用上海 ...

北京华胜天成科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年第一期股票期权激励计划（草案）及 2025 年第 二期股票期权激励计划（草案）相关事项的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，北京华胜天成科技股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2025 年第一期股票期权激励计划（草 案）及 2025 年第二期股票期权激励计划（草案）相关事项进行了核查，并发表 如下核查意见： 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律 法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股 权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体 资格。 2、列入《2025年第一期股票期权激励计划（草案）》及《2025年第二期股票 期权激励计划（草案）》的首 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-022 北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 监事会会议通知于 2025 年 7 月 21 日发出，并于 2025 年 7 月 23 日在华胜天成科 研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《北京华胜天成科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定并经全体监事一致同意， 本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，监事会主席符全先生负责召集并主持本次会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第一期股 票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《北京华胜天成科技股 ...

一、审议通过了《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第一期股 票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个 人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前 提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件并结合公司的实际情况， 拟定了《北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第一期股票期权激励计划（草 案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北 京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第一期股票期权激励计划（草案）》和《北 京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第一期股票期权激励计划（草案）摘要公 告》（公告编号：2025-023）。 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-0 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-023 北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第一期股票期权激励计划（草案） 摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况： （一）公司简介： 公司名称：北京华胜天成科技股份有限公司 法定代表人：王维航 经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程施工 （除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；第一类增值电信业务； 1 股权激励方式：股票期权。 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的股票期权 数量为 2,000.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 109,649.4683 万股的 1.82%。其中，首次授予 1,758.00 万份，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额的 1.60%，约占本次授予权益总额的 87.90%； 预留 242.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.22% ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-020 北京华胜天成科技股份有限公司 2025年半年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）本期业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏 为盈。 ● 公司预计 2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 12,000万元人民币到18,000万元人民币， 与上年同期相比将实现扭亏为盈。 ● 公司预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,500万元人民币 到-9,500万元人民币。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为12,000万元人民币到 18,000万元人民币，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。 2.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-020 北京华胜天成科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 利润为 12,000 万元人民币到 18,000 万元人民币，与上年同期（法定披露数据） 相比，将实现扭亏为盈。 润为-6,500 万元人民币到-9,500 万元人民币。 （二）每股收益：-0.23 元人民币。 三、本期业绩预盈的主要原因 （一）主营业务影响。 报告期内，公司大力发展人工智能和国产化业务，实现营业收入稳步增长； 公司持续加强降本增效和业务聚焦，不断提升运营效率，期间费用同比降低。 （二）非经营性损益的影响。 报告期内，归属于母公司的非经常性损益金额预计约 20,000 万元人民币到 司投资的泰凌微电子（上海）股份有限公司（证券代码：688591）本期末股票价 格较期初大幅上升，导致公司确认的公允价值变动损益较上年同期大幅上涨。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断作出的初步测算，未经注册 会计师审计,且注册 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-020 北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年半年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润为 12,000 万元人民币到 18,000 万元人民币，与上年同期（法定披露数据） 相比，将实现扭亏为盈。 2.预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为-6,500 万元人民币到-9,500 万元人民币。 （三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：-25,653.12 万元人民币。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 （一）主营业务影响。 报告期内，归属于母公司的非经常性损益金额预计约 20,000 万元人民币到 25,000 万元人民币，较上年同期-13,159.87 万元人 ...

华胜天成：预计上半年净利润1.2亿元-1.8亿元 同比扭亏 智通财经7月14日电，华胜天成(600410.SH)发布2025年半年度业绩预告，预计归属于母公司所有者的净 利润为1.2亿元至1.8亿元，同比实现扭亏为盈。报告期内，公司大力发展人工智能和国产化业务，实现 营业收入稳步增长；公司持续加强降本增效和业务聚焦，不断提升运营效率，期间费用同比降低。 ...