关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，新疆天润乳业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张列兵、康莹、 龚巧莉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司董事会 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 经核查独立董事张列兵、康莹、龚巧莉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 综上所述，公司董事会认为公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-014 新疆天润乳业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号 新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 1 新疆天润乳业股份有限公司 至 2024 年 5 月 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的 原则，充分发挥审计和风控管理方面的专长，认真审核公司财务报告，督促公司 内控制度完善及执行情况，指导公司内部审计工作，监督外部审计工作，发表相 关意见或建议，认真了履行审计委员会的相关职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成。报告期内，公司第七届董事会审计 委员会由独立董事龚巧莉女士、康莹女士及董事王慧玲女士组成，独立董事委员 占委员总数的 1/2 以上，其中龚巧莉女士担任主任委员即召集人，第七届董事会 审计委员会委员任期于 2023 年 2 月 14 日届满。同日，公司完成了董事会换届选 举，选举了龚巧莉女士、张列兵先生及康莹女士为 ...

新疆天润乳业股份有限公司 2、主营业务按照销售渠道分类情况 单位：元 币种：人民币 | 销售渠道 | 2023 年 1-12 月 | | | --- | --- | --- | | 经销 | | 2,401,377,542.81 | | 直销 | | 298,658,873.67 | | 合计 | | 2,700,036,416.48 | 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-015 新疆天润乳业股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的 通知》《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十四号 ——食品制造》的相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度主要经 营数据公告如下： 一、2023 年度主要经营数据情况 1、主营业务按照产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 | 产品类别 | 2023 年 1-12 月 | | | -- ...

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-009 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制 度》等有关规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 截至 2023 年 12 月 31 日止的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号文核准，公司以非公 开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价 格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 ...

新疆天润乳业股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 ： 希会审字(2024)3605 号 . 录 日 希会审字(2024)3605 号 内部控制审计报告 一、 内 部控制审计报告………………………（1-2 ) 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 t and PAIR. 2011 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas (Special General Partnership) 新疆天润乳业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2024-006 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌 昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网 络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,808,524 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 37.1 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 国枫律股字[2024]A0109 号 致：新疆天润乳业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天润乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律 ...

新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新疆·乌鲁木齐 二〇二四年四月三日 新疆天润乳业股份有限公司 目 录 | 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | | 1.新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度 | | 日常关联交易预计情况的议案 3 | | 2.新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案...7 | | 3.新疆天润乳业股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东 | | 大会决议有效期及授权有效期的议案 8 | 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为2024年4月3日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年4月3日的9:15-15:00。 六、现场会议议程： （一）主持人宣布 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交 易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司已于 2024 年 3 月 15 日召开第八届董事会第四次独立董事专门会议，审 议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 ...