上海现代制药股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 5 月 28 日经 2023 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第一条 为进一步完善上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海现代制药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事候选人应具备上市公司运作的基 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-037 上海现代制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 766,668,142 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.1640 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董增贺先生主持。会议的召集、 召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-036 上海现代制药股份有限公司 关于合作框架协议期满终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前期签署合作框架协议的情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称国药现代或公司）于 2021 年 6 月 10 日与西安新通药物研究股份有限公司（以下简称西安新通）签署了《制剂产品委 托独家生产和独家销售及提供营销服务合作框架协议》（以下简称合作框架协议 或原协议），约定西安新通将其正处于研发进程中，拥有知识产权并将作为药品 上市许可持有人的三款制剂产品委托给国药现代独家生产和独家销售。具体内容 详见公司于 2021 年 6 月 11 日披露的《关于签署合作框架协议的公告》（公告编 号：2021-036）。 2022 年 8 月，因受政策影响，双方对合作产品之一 CE-磷苯妥英钠注射液经 协商后达成一致意见，同意终止合作框架协议中关于该产品的约定，并签署了 《CE-磷苯妥英钠注射液产品服务终止协议》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日披 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-035 上海现代制药股份有限公司 关于控股子公司签署《药品上市许可转让合同》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）控股子公司国药集团致 君（深圳）制药有限公司（以下简称国药致君）收到国家药品监督管理局核准签 发的《药品补充申请批准通知书》，同意地氯雷他定口服溶液（100ml:50mg）上 市许可持有人变更为国药致君。 一、交易概述 国药致君与安徽新世纪药业有限公司（以下简称安徽新世纪）于 2023 年 12 月 29 日签署了《药品上市许可转让合同》，合同约定安徽新世纪将地氯雷他定 口服溶液（100ml:50mg）药品上市许可转让予国药致君。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露的《关于控股子公司签署<药品上市许可转让合同>的公告》 （公告编号：2024-001）。 二、交易进展情况 近日，公司收到了国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知 书》，具体情况如 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-034 上海现代制药股份有限公司 关于全资子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国药集团容 生制药有限公司（以下简称国药容生）收到国家药品监督管理局核准签发的帕拉 米韦注射液《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 二、药品研发及市场情况 帕拉米韦是新一代神经氨酸酶抑制剂，可选择性地抑制人甲型和乙型流感病 毒的神经氨酸酶，抑制成熟的流感病毒脱离宿主细胞，达到抑制流感病毒在人体 内的传播，以起到治疗流行性感冒的作用，主要用于治疗甲型或乙型流行性感冒。 帕拉米韦注射液最早由日本盐野义制药株式会社自美国 BioCryst 公司引进并将 其作为流感病毒感染症治疗药物于 2007 年在日本进行开发，于 2010 年最先在日 本上市（商品名为 RAPIACTA）。 根据有关数据显示，2023 年上半年中国城市公立医院帕拉米韦注射液的销 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 20% relative to the market benchmark index within the next six months [5][16]. Core Insights - The company is undergoing a transformation with a focus on cost reduction and efficiency improvements, which is expected to enhance profitability. The raw material drug segment has shown significant growth due to high antibiotic prices and structural adjustments in product offerings [20][21]. - The company has a strong cash position, with 5.973 billion yuan available, supporting potential external investments and acquisitions [22][84]. - The report anticipates stable revenue for the formulation segment, as the pressure from centralized procurement is easing, and collaboration within the China National Pharmaceutical Group is strengthening [21][80]. Summary by Sections Company Overview - The company is part of the China National Pharmaceutical Group and has been recognized for its unified chemical pharmaceutical platform. It has successfully completed major asset restructuring and is now positioned for growth [47][49]. Financial Performance - In 2023, the company reported a revenue decline of 6.86% but an increase in net profit by 10.21%. The sales expense ratio has decreased significantly from 29.59% in 2019 to 17.84% in 2023, indicating improved cost management [20][50]. - The raw material drug segment's gross margin increased from 12.94% in 2022 to 23.84% in 2023, driven by high prices and a shift towards higher-margin products [20][56]. Product Sales and Market Dynamics - The sales of key products such as the sustained-release nifedipine have been impacted by centralized procurement, with a reported decline of 22.44% in sales volume [2][3]. - The company has seen a positive trend in the sales of antibiotics like amoxicillin and clavulanic acid, with year-on-year increases of 35.36% and 24.88%, respectively [56][96]. Future Outlook - Revenue growth for the raw material drug segment is projected to be -5% in 2024, with expectations of stabilization thereafter. The formulation segment is also expected to maintain stable revenue despite previous pressures from centralized procurement [23][96]. - The company is expected to continue benefiting from the ongoing national reforms aimed at improving efficiency and reducing costs, which should further enhance its financial performance [12][84].

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-033 上海现代制药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 17 日前访问网址 https://eseb.cn/1e5Ye9Th0Qw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 30 日及 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了《2023 年度 报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日举办公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 二、说明会召开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 3,123,407,807.27, representing a decrease of 8.60% compared to the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 331,257,150.18, an increase of 84.83% year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 325,926,581.84, reflecting a growth of 91.04% compared to the previous year[11]. - Basic earnings per share were CNY 0.2470, up by 61.54% compared to the same period last year[11]. - Diluted earnings per share also stood at CNY 0.2470, an increase of 79.51% year-on-year[11]. - The company achieved a profit margin of approximately 13.6% in Q1 2024, up from 8.0% in Q1 2023, reflecting improved operational efficiency[40]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 711,404,907.55, showing a significant increase of 163.91% year-on-year[11]. - The company reported a significant increase in cash flow due to improved cash collection rates, contributing to the overall growth in net profit indicators[11]. - Cash received from operating activities totaled ¥3,139,913,318.15 in Q1 2024, an increase of 17.6% from ¥2,666,870,661.29 in Q1 2023[44]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 118.53 million in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 8.57 million in Q1 2023[61]. - The cash flow from operating activities increased to ¥2,927,957,863.30 in Q1 2024, compared to ¥2,458,359,184.90 in Q1 2023, representing a growth of 19.1%[42]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 19,851,985,613.99, up 2.58% from the end of the previous year[13]. - Current liabilities rose to ¥4,889,335,372.36, up from ¥3,779,675,395.01, indicating an increase of about 29.4%[20]. - Total liabilities slightly increased to ¥5,087,913,657.80 from ¥5,014,068,776.55, reflecting a growth of approximately 1.5%[20]. - Total liabilities decreased to CNY 1.66 billion as of March 31, 2024, from CNY 3.01 billion as of December 31, 2023, a reduction of approximately 44.7%[57]. - The company's total equity increased to ¥14,764,071,956.19 as of March 31, 2024, compared to ¥14,338,213,684.05 at the end of 2023, marking a growth of 3.0%[38]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 35,972[30]. - The largest shareholder, Shanghai Pharmaceutical Industry Research Institute Co., Ltd., holds 17.86% of the shares[30]. Expenses - Total operating costs decreased to ¥2,626,556,816.56 in Q1 2024 from ¥3,077,218,082.04 in Q1 2023, reflecting a reduction of 14.6%[40]. - Research and development expenses rose to ¥121,609,766.63 in Q1 2024, compared to ¥110,631,302.54 in Q1 2023, indicating an increase of 9.9%[40]. - The company reported a significant reduction in sales expenses, which fell to ¥453,603,798.38 in Q1 2024 from ¥715,994,328.19 in Q1 2023, a decrease of 36.6%[40]. Inventory and Other Assets - The company's inventory increased to CNY 130.10 million from CNY 123.24 million, reflecting a rise of about 5.0%[56]. - Cash and cash equivalents amounted to ¥6,414,879,654.28, compared to ¥5,972,611,230.69 in the previous period, reflecting a growth of approximately 7.4%[34]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 2.87 billion, up from CNY 2.38 billion at the end of Q1 2023, an increase of about 21.5%[62].

[Table_CoverReportList] 原料药制剂一体化央企化药平台，改革提效盈利 能力有望提升 [Table_ReportDate] 2024 年 04 月 26 日 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

上海现代制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □其他 形式 ■现场会议 □网络会议 □线上电话会议 兴业证券股份有限公司、国联基金管理有限公司、国泰基金管理有限公 司、鹏扬基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管 理有限公司、华福证券有限责任公司、太平基金管理有限公司、国联安 基金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司、华泰证券股份有限公 参与单位名称 司、信达证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、万家基金 管理有限公司、银河基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华宝 基金管理有限公司、东方证券资产管理有限公司、华泰资产管理有限公 司、长信基金管理有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司、中信证 券股份有限公司 时间 2024年4月18日、2024年4月19日、2024年4月22日 副总裁、董事会秘书：张忠喜 上市公司接待 董事会办公室主任：程晓瑜 人员姓名 证券事务代表：景倩吟 投资者关系活 1、公司2023年度收入同比下降6.86%，但归属于上市公司股东的 动主要内容介 净利润同 ...