证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-072 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次（临时） 会议，于 2024 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知和资料于 2024 年 9 月 12 日以电话结合微信方式发出，本次会议为临时会议，经全体董事同意 豁免提前通知期限。目前董事会共有 8 名董事，实际参会董事 8 名。会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 特此公告。 上海现代制药股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-072 1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举许继辉先生为公司董事长，任期至本届董事会 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-070 上海现代制药股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/19 | － | 2024/9/20 | 2024/9/20 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 2024 年 5 月 28 日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，授权董事会决 定 2024 年半年度利润分配有关事宜。 2024 年 8 月 27 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《2024 年中期利润分配方案》。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-069 上海现代制药股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 28 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告。为进一步加 强与投资者的互动交流，公司将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的 2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会， 就公司 2024 年中报业绩、公司治理、经营状况、发展战略等投资者关心的问题， 在信息披露规则允许的范围内与投资者进行沟通与交流。 二、说明会召开的时间及地点 1、召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 15:00-16:30 2、召开地点：全景路演网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml） 3、召开方 ...

上海现代制药股份有限公司 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-068 关于全资子公司获得化学原料药上市申请批准通知书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国药集团工 业有限公司（以下简称国药工业）收到国家药品监督管理局核准签发的《化学原 料药上市申请批准通知书》，批准氯硝西泮上市申请。现将相关情况公告如下： 经审计）。 三、对公司的影响及风险提示 本次国药工业的氯硝西泮获得《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该 原料药符合国家相关药品审批技术标准，可以进行生产销售，将进一步丰富公司 麻醉及精神板块原料药产品线，有助于拓展公司的产品领域。上述事项不会对公 司当期经营业绩产生重大影响。 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。 二、药品的基本情况 氯硝西泮是一种苯二氮䓬类药物，属于二类精神药品。主要用于控制各类癫 痫，尤适用于失神发作、婴儿痉挛症、肌阵挛性、运动不能 ...

上海现代制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

上海现代制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 自晏 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 关于选举董事的议案 | 上海现代制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海现代制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关 规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 3、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的"同意"、"反 对"、"弃权"三项中任选一项，并以打"√"表 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-067 上海现代制药股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，批准普伐他汀钠片新增 40mg 品规， 并视同通过仿制药质量与疗效的一致性评价（以下简称一致性评价），核发药品 批准文号。现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：普伐他汀钠片 通知书编号：2024B03622 注册分类：化学药品 药品批准文号：国药准字 H20247186 上市许可持有人：上海现代制药股份有限公司 药品生产企业：上海现代制药股份有限公司 审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同意本品增加 40mg 规格，核发新的药品批准文号。 二、药品研发及市场情况 普伐他汀钠片为竞争性抑制剂，可以抑制 HMG-CoA 还原酶，从而抑制胆固 醇的生物合成，适用于原发性高胆固醇血症或合并有高甘油三酯血症的患者（Ⅱa ...

证 券 研 报 告 公 司 研 究 究 2024 年 08 月 28 日 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-064 上海现代制药股份有限公司 关于控股子公司获得化学原料药上市申请批准通知书 的公告 化学原料药名称：维生素 K1 登记号：Y20220001273 化学原料药注册标准编号：YBY70332024 包装规格：5kg/瓶 生产企业：上海现代哈森（商丘）药业有限公司 企业地址：商丘市梁园产业集聚区新兴路 166 号 通知书有效期：至 2029 年 8 月 25 日 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）控股子公司上海现代哈 森（商丘）药业有限公司（以下简称国药哈森）收到国家药品监督管理局核准签 发的维生素 K1 的《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、化学原料药基本情况 三、对公司的影响及风险提示 本次国药哈森的维生素 K1 原料药获得《化学原料药上市申请批准通知书》， 表明该原料药符合国家相关药品审批技术标准，可以进行生产销售，将进一步丰 富公司 ...

公司代码：600420 公司简称：国药现代 2024 年半年度报告 上海现代制药股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 159 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人董增贺、主管会计工作负责人祖敬及会计机构负责人（会计主管人员）高蕾声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年中期分红安排的议案》，经第八届 董事会第十四次会议审议通过，公司将以 2024 年 6 月 30 日总股本 1,341,172,692 股为基数，向全 体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金股利 134,117,269.20 元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述， ...