Group 1 - The 50th anniversary of diplomatic relations between China and Mozambique was celebrated with mutual congratulatory messages from President Xi Jinping and President Nyusi [1] - The focus of the meeting included strengthening bilateral cooperation and exploring new areas of collaboration [1] Group 2 - The city of Jiaozuo is actively engaging in investment promotion, with Mayor Liu Bing leading a delegation to Wuxi, Hangzhou, and Shanghai to explore cooperation opportunities [7] - Key sectors of interest include environmental coatings, recycled aluminum resource utilization, biomedicine, green hydrogen equipment manufacturing, and clean energy [7][8] - The Jiaozuo government aims to attract high-quality enterprises and projects to enhance local industrial development [8] Group 3 - At Jiangsu Sanmu Group, discussions centered on accelerating the construction of a 20,000-ton annual production project for environmentally friendly coating solvents [7] - The company is positioned as a key player in the polymer materials industry in Jiaozuo, with plans for equipment upgrades and product iterations [7] - The chairman of Jiangsu Sanmu Group expressed commitment to advancing project timelines and resource allocation [7] Group 4 - At Hangzhou Jinjiang Group, the focus was on investment cooperation in recycled aluminum resource utilization, aligning with Jiaozuo's industrial strengths [8] - The group aims to expand its investment footprint in Jiaozuo, particularly in non-ferrous metals and new materials [8] - The chairman of Jinjiang Group indicated plans to enhance production capacity and innovation in the aluminum processing sector [8] Group 5 - At Shanghai Modern Pharmaceutical Co., discussions were held regarding the construction of a new project for producing 4.5 billion new type comprehensive preparations annually [9] - The company aims to leverage its strengths in technology research and development, drug production, and medical services to foster collaboration [9] - The president of Shanghai Modern Pharmaceutical emphasized the importance of project construction and enhancing the pharmaceutical industry in Jiaozuo [9] Group 6 - At Shanghai Shipbuilding Technology Co., the conversation focused on establishing a green hydrogen equipment manufacturing and clean energy base project [9] - The company is encouraged to strengthen its investment confidence in Jiaozuo and collaborate on hydrogen production and storage technologies [9] - The general manager of the company expressed intentions to refine investment plans and expedite project implementation [9]

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-050 上海现代制药股份有限公司 关于控股孙公司药品通过仿制药一致性评价的自愿性信息 披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 药品名称：注射用头孢唑肟钠 通知书编号：2025B02720 剂型：注射剂 规格：0.5g（按 C₁₃H₁₃N₅O₅S₂计） 注册分类：化学药品 原药品批准文号：国药准字 H20063452 上市许可持有人：汕头金石粉针剂有限公司 药品生产企业：汕头金石粉针剂有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗 效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于 开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发及市场情况 注射用头孢唑肟钠为第三代头孢菌素，适用于敏感菌所致的下呼吸道感染、 尿路 ...

Core Viewpoint - Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd. is focusing on optimizing governance, enhancing operational efficiency, and maintaining shareholder value amidst a challenging market environment, as evidenced by its financial performance and strategic initiatives [5][10][31]. Meeting Overview - The annual shareholder meeting is scheduled for June 26, 2025, at the company's headquarters in Shanghai [1][3]. - The meeting will include the reading of meeting guidelines, discussion of proposals, and voting by shareholders [4][10]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 10.938 billion yuan, a decrease of 9.38% year-on-year, while net profit rose to 1.084 billion yuan, an increase of 56.62% [18][21]. - The basic earnings per share increased to 0.8080 yuan, reflecting a growth of 48.72% compared to the previous year [21][31]. - The company reported a total profit of 1.673 billion yuan, up 52.57% year-on-year [22][24]. Operational Efficiency - The company has implemented measures to enhance operational efficiency, resulting in a reduction of total expenses by 28.82% year-on-year [22][23]. - The gross profit margin improved to 39.24%, while the net profit margin increased to 12.18% [26][27]. Strategic Initiatives - The company is focusing on innovation and optimizing its product portfolio, with 31 new research projects initiated and 59 product registrations completed [6][10]. - A significant emphasis is placed on enhancing investor relations and maintaining transparency in financial disclosures, achieving an A-level rating in information disclosure for three consecutive years [8][9]. Future Outlook - The company plans to continue its strategic focus on high-quality development and resource optimization, aiming to enhance its competitive edge in the pharmaceutical industry [10][30]. - The 2025 revenue forecast anticipates a growth of 3.68%, with a focus on cost control and marketing efficiency [29][30].

上海现代制药股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 06 月 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 3 | 年年度股东大会会议议程 | | | 年度董事会工作报告 | | | | 2024 5 | | | | 2024 9 | 年度监事会工作报告 | | | 2024 12 | 年度报告及年报摘要 | | | 2024 13 | 年度财务决算报告 | | | 年度财务预算报告 | | | | 2025 20 | | | | 2024 22 | 年度利润分配预案 | | | 关于 24 | 2025 年度日常关联交易预计的议案 | | | 关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 | | | | 29 | | | | 33 | 关于申请综合授信的议案 | | | 关于续聘 34 | 2025 年度会计师事务所的议案 | | | 年）股东回报规划 38 | 未来三年（2025-2027 | | | 关于 41 | 2025 年中期分红安排的议案 | | | 42 | 关于修订《公司章程》及废止 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-049 上海现代制药股份有限公司 关于控股子公司受让药品上市许可的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）控股子公司国药集团致 君（深圳）坪山制药有限公司（以下简称国药致君坪山）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品注册证书》，批准利丙双卡因乳膏通过注册。现将相关情况 公告如下： 一、交易概述 上述合同签署后，国药致君坪山积极关注项目进展，与深圳宇健共同推进药 品的注册审评。2024 年 7 月，因深圳宇健申报的利丙双卡因乳膏注册申请未通 过国家药品监督管理局审批，国药致君坪山与深圳宇健及有关各方经过充分全面 研判并友好协商，一致同意由深圳宇健的母公司深圳市泰力生物医药有限公司 （以下简称深圳泰力）将其已提交注册申报的利丙双卡因乳膏（10g：利多卡因 250mg 与丙胺卡因 250mg）药品上市许可转让予国药致君坪山。 国药致君坪山与深圳宇健签署了《药品上市许可转让合同解除协议》，国 ...

上海现代制药股份有限公司 关于控股子公司受让药品上市许可的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-049 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-049 上市许可转让合同》，深圳泰力已于 2024 年 4 月 11 日获得国家药品监督管理局 有关其申报的利丙双卡因乳膏注册申请受理通知书，深圳泰力将上述药品的上市 许可持有人转让给国药致君坪山，双方确认转让费总计人民币 1,220 万元。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）控股子公司国药集团致 君（深圳）坪山制药有限公司（以下简称国药致君坪山）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品注册证书》，批准利丙双卡因乳膏通过注册。现将相关情况 公告如下： 一、交易概述 国药致君坪山与深圳市宇健生物医药有限公司（以下简称深圳宇健）于 2022 年 12 月签署了《药品上市许可转让合同》，深圳宇健拟将其申报注册的利丙双 卡因乳膏上市许可转让予国药致君坪山，转让 ...

上海现代制药股份有限公司 章 程 | | | | | | | | | 上海现代制药股份有限公司 章程 （经 2025 年 6 月 5 日八届二十二次董事会审议） 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法 定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护上海现代制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经原国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]1139 号文批准，由上海现代 制药有限公司整体变更并以发起设立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91310000630459924R。 第三条 公司于 2004 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 33,000 ...

上海现代制药股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作规程 （2025 年 6 月 5 日经八届二十二次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，进一步完善公司治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，充分发挥董事 会的各项职能，提高公司风险识别与风险防范能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海现代制药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工 作规程。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，负责行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息 及其披露，监督及评估内外部审计工作、内部控制、合规管理、风险管理，以及 其他法律、行政法规要求的工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，董事会成员中的职工代表可以成为审计与风险管理委员会 成员。其中独立董事 2 名，至 ...

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事魏树 源先生的书面辞职申请。魏树源先生由于到龄退休，申请辞去公司董事职务，具 体情况如下。 | | | | | | | | | 是否继续在 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任 职务 | 离任时间 | | | 原定任期到期 日 | | 离任原因 | 上市公司及 其控股子公 | 履行完毕的 公开承诺 | | | | | | | | | | 司任职 | | | 魏树源 | 董事 | 年 2025 | 月 6 | 5 | 年 月 2025 11 | | 退休 | 否 | 否 | | | | 日 | | | 27 | 日 | | | | 一、提前离任的基本情况 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-048 上海现代制药股份有限公司 关于董事退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、离任对公司的影响 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-046 上海现代制药股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止相关议事规则的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 5 日分别召开 了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于修订<公司章程>及废止相关议事规则的议案》《关于修订<公司章程>暨 取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下。 一、修订的总体情况 本次《公司章程》主要修订内容如下： | 国药现代公司章程（2023 年 9 月版） | 国药现代公司章程（2025 年修订版） | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护上海现代制药股份有限公司（以下简 | 为维护上海现代制药股份有限公司（以下简 | | 称公司或本公司）、股东和债权人的合法权 | 称公司或本公司）、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | ...