同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 昆药集团股份有限公司监事会 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-027号 昆药集团股份有限公司十届二十三次监事会决议公告 监事会书面审核意见： 公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司第一季度的经营管理和财务 状况等事项；未发现参与公司第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 以通讯表决方式召开公司十届二十三次监事会会议。会议由公司监事会主席钟江先生 召集并主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 1、 关于公司 2024 年第一季度报告的议案（公司 2024 ...

昆药集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月 19 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护昆药集团股份有限公司全体（以下简称"公司"）股东的合法权益， 保证公司股东大会的正常秩序和议事效率，规范行使公司股东大会职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使《公司章程》规定的职权，股权 登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东大会"）。年 度股东大会每年召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不 定期召开，当《公司章程》第四十七条规定的情形出现时，公司应在该事实发生之日 起二个月内召开临时股东大会。公司在上述期限内因故不能召开股东大会的，应当向 当地的中国证券监督管理委员会以下简称（"中国证监会"）派出机构递交书面说明， 并报告上海证券交易所。公司应在上海证券交易所指导下，将有关说明内容及时公告。 第四条 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 党委 26 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 35 | | 第四节 | 董事会秘书 39 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 42 | | 第八章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第三节 | 监事会决议 47 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | --- | --- | | 第一节 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-028 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及《昆药集团股份有限公司公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，本次股东大会会议由副董事长颜炜先生主 持。 昆药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药 集团股份有限公司管理中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,666,850 | ...

（2024 年 4 月 19 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》，结合公司 实际情况制定本规则。 昆药集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会 赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事会会议的参会人员为公 司全体董事及董事会秘书。 公司董事会会议须由二分之一以上的董事出席方可举行。董事会作出决议， 必须经全体董事的过半数通过。董事会审议《公司章程》第二十五条第（三）项、 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董 事出席的董事会会议作出决议。 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同 意并做出决议，同意董事仍应超过公司全体董事的半数。 公司监事、总裁列席董事会会议，必要时副总裁和其他高级管理人员可以列 席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由 ...

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以 通讯表决方式召开公司十届二十六次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集 并主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于公司 2024 年第一季度报告的议案（公司 2024 年第一季度报告刊登于上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第三次会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-026号 2024 年 4 月 20 日 昆药集团股份有限公司十届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,852,637,983.31, a decrease of 3.01% compared to the same period last year[14] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥118,693,454.55, down 9.41% year-on-year[14] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 9.11% to ¥112,881,250.41[14] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.16 for Q1 2024, down from ¥0.17 in Q1 2023[34] - Net profit for the period was approximately 120.97 million, a decrease from 134.21 million in the previous period, representing a decline of about 9.3%[60] - Operating profit decreased to approximately 147.55 million from 169.61 million, reflecting a decline of about 13.0%[60] - Total profit for the period was approximately 147.79 million, down from 168.32 million, indicating a decrease of about 12.2%[60] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥101,987,265.98, reflecting an increase of 81.69% due to increased sales collections and reduced expenses[14] - Net cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥1,556,812,682.63, compared to ¥1,453,896,838.72 in Q1 2023, indicating improved cash flow management[34] - The company's net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥101,987,265.98, an improvement from -¥556,889,169.46 in Q1 2023[56] - The company reported a net cash outflow of -¥524,422,018.20 in Q1 2024, compared to -¥370,797,549.49 in Q1 2023, indicating a worsening cash position year-over-year[56] - As of March 31, 2024, the company's cash and cash equivalents decreased to ¥841,515,385.17 from ¥1,178,389,321.33 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 28.6%[56] - The total current assets increased to ¥7,313,843,040.11 as of March 31, 2024, compared to ¥7,031,044,519.89 as of December 31, 2023, reflecting a growth of about 4.0%[50] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥9,820,823,630.71, an increase of 2.67% from the end of the previous year[15] - Total assets increased to ¥9,820,823,630.71 in Q1 2024 from ¥9,565,383,273.17 in Q1 2023, showing growth in the company's asset base[30] - Total liabilities rose to ¥4,226,586,821.28 in Q1 2024, up from ¥4,088,813,874.21 in Q1 2023, indicating increased leverage[30] - The total liabilities decreased from ¥1,493,010,312.73 in December 2023 to ¥959,830,112.81 in March 2024, indicating a reduction of approximately 35.7%[50] - Shareholders' equity increased to ¥5,594,236,809.43 in Q1 2024 from ¥5,476,569,398.96 in Q1 2023, reflecting a stronger equity position[30] Product Development and Strategy - The company launched the new "777" brand focusing on health management and disease prevention, expanding its product line into various health sectors[21] - Key products such as "Kunchong Medicine Shenling Jianpi Granules" and "Shugan Granules" saw significant year-on-year growth of 48.42% and 81.72% respectively[21] - The company is actively enhancing its product pipeline in chronic disease management and elderly health, with several new drug applications under review by the National Medical Products Administration[22] - The company aims to become a leader in the silver-haired health industry, focusing on innovative product development and market expansion strategies[22] - The company aims to become a leader in the elderly health and chronic disease management sectors, focusing on the development of the "Sanqi" product line and the "Kunzhong Medicine 1381" series[41] Operational Efficiency and Management - The strategic development plan for 2024-2028 emphasizes resource integration and business expansion, with a commitment to enhancing internal talent development and management capabilities[41] - The company is undergoing a digital transformation in its production supply chain to achieve smart manufacturing and improve overall efficiency[41] - The company is focused on enhancing quality management and environmental health and safety (EHS) practices in collaboration with China Resources Sanjiu[41] - The company has established a motivational mechanism to support employee development and internal growth[41] - The strategic focus includes the integration of core business segments and the planning of production supply chain sub-strategies[41] - The company has completed the first year of integration with China Resources Sanjiu, laying a solid foundation for future collaboration[41] Shareholder Information - The top ten shareholders include China Industrial Bank and China Construction Bank, with the largest shareholder being China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd., holding 212,311,616 shares[45] Other Financial Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were ¥1,681,940,225.73, down from ¥1,744,130,961.09 in Q1 2023, reflecting a cost reduction strategy[32] - Non-operating income for the period totaled RMB 5,812,204.14, with significant contributions from government subsidies amounting to RMB 5,480,417.70[40] - The company reported a non-operating loss from financial assets and liabilities amounting to RMB -321,823.57[40] - The company paid ¥201,779,948.98 in employee compensation during Q1 2024, an increase from ¥180,633,066.33 in the same period last year, reflecting a rise of approximately 11.4%[56] - The inventory increased to ¥1,786,507,593.86 as of March 31, 2024, from ¥1,688,247,280.29 as of December 31, 2023, marking an increase of about 5.8%[50] - Research and development expenses increased slightly to approximately 17.22 million from 16.51 million, an increase of about 4.3%[60] - Tax expenses decreased to approximately 26.82 million from 34.11 million, a reduction of about 21.3%[60] - Other comprehensive income after tax was negative 104,249.48, an improvement from negative 266,168.04 in the previous period[60] - The company reported a decrease in interest income to approximately 1.74 million from 2.67 million, a decline of about 34.9%[60] - The company experienced a foreign exchange loss of approximately 321,823.57, compared to a loss of 5,366,539.71 in the previous period[60] - The company’s financial expenses were approximately 6.34 million, slightly down from 6.48 million, a decrease of about 2.2%[60]

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-025号 昆药集团股份有限公司 KPC-149 口服溶液可弥补以上缺陷。 截至目前，公司对 KPC-149 口服溶液累计研发投入约 1,259.89 万元人民币。 三、对上市公司的影响及风险提示 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局签 发的 KPC-149 口服溶液（通知书编号：2024LP00909，以下简称"该新药"）按照 2.2 类改良型新药受理的《药物临床试验批准通知书》，并同意该新药开展相关临床试验 研究，具体如下： 一、该新药基本情况 药品名称：KPC-149 口服溶液 注册分类：化学药品 2.2 类改良型新药 通知书编号：2024LP00909 剂型：口服溶液 申请事项：药物临床试验申请 申请人：昆药集团股份有限公司 结论：批准药物临床试验 二、该新药的研究情况 KPC-149 口服溶液是公司研制的一款 2.2 类改良型新药，适应症为 ...

昆药集团股份有限公司 KPC Pharmaceuticals, Inc. 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：昆药集团 股票代码：600422 2024 年 4 月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大 会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席昆药集团 股份有限公司（以下简称"昆药集团"或"公司"）股东大会的全体人员严格遵守： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。 五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；股东大会采取现场投票和网 络投票 ...

昆药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-024 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有 限公司管理中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...