证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-080 昆药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 22 日 09 点 00 分 召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有 限公司管理中心 股东大会召开日期：2025年1月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 22 日 至 2025 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

昆药集团股份有限公司 总裁工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司日常运作，明确昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 总裁职责，规范总裁的行为，保障总裁高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规定和《昆药集团股份有限公司章程》的规定，特制定本工作 细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司经营管理第一责任人，主持公司的生产经营 管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总裁的任免 第七条 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会 确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁、及其他高级管理 人员。 1 / 8 第八条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由 总裁与公司之间的劳动合同规定。如果在不利于公司的时候辞职和在董事会未正式批 准前辞职，因此给公司造成损害的，总裁应负赔偿责任。有关总裁辞职的具体程序和 办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。 第九条 董事会无正当理由，应于收到总裁辞职报告之日起三 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-076号 昆药集团股份有限公司 关于收购昆明华润圣火药业 51%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 21 日 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十八次董事会、十届二十四 次监事会、2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购昆明华润圣火药业 51% 股权暨关联交易的议案》，同意公司收购华润三九医药股份有限公司持有的昆明华润 圣火药业有限公司（以下简称"华润圣火"）51%股权。2024 年 11 月 21 日，公司与 公司控股股东华润三九医药股份有限公司签署《华润三九医药股份有限公司与昆药集 团股份有限公司关于昆明华润圣火药业有限公司之股权转让协议》。上述股权转让等 相关情况详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体刊登 的 2024-035 号《昆药集团关于收购昆明华润圣火药业 51%股权暨关联交易的公告》、 2024-068 号《昆药集团关于收购昆明华润圣火 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [2][103]. Core Views - The company is positioned as a leader in the silver economy and health management sector, with significant potential for performance release in 2025 due to ongoing reforms and management integration [2][31]. - The company benefits from a strong brand and channel support from its partnership with China Resources Sanjiu, enhancing its market presence and product growth [2][39]. - The strategic focus on chronic disease management and premium traditional Chinese medicine (TCM) products is expected to drive future growth [2][55]. Summary by Sections Company Overview - Kunming Pharmaceutical Group, established in 1951, is a prominent player in the TCM industry, focusing on the development and sales of plant-based medicines [25][27]. - The company has a comprehensive product portfolio with over 600 approved products, including various dosage forms [27][71]. Strategic Developments - The acquisition of a 28% stake by China Resources Sanjiu has positioned it as the controlling shareholder, leading to management restructuring and strategic alignment [31][35]. - The integration process is progressing through a structured approach, with a focus on enhancing operational efficiency and market reach [41][49]. Financial Performance - The company forecasts net profits of 5.26 billion, 6.65 billion, and 8.35 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, reflecting year-on-year growth rates of 18.3%, 26.3%, and 25.7% [2][103]. - Revenue projections for 2024-2026 indicate a gradual recovery, with expected growth rates of 1.6%, 10.1%, and 10.3% [3][100]. Product and Market Strategy - The company is focusing on chronic disease management, particularly in cardiovascular health, leveraging its flagship product, Xuesaitong, to capture market share [56][72]. - The premium TCM platform, "Kun Zhong Yao 1381," aims to enhance brand recognition and expand product offerings in the consumer health sector [77][94]. Market Trends - The aging population in China is driving demand for chronic disease management solutions, creating a favorable market environment for the company's offerings [59][66]. - The report highlights the increasing prevalence of cardiovascular diseases, positioning the company to capitalize on this growing market segment [66][68].

昆药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨智，已充分了解并同意由提名人昆药集团股份有限公司董事会 提名为昆药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆药集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五） ...

昆药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人昆药集团股份有限公司董事会，现提名杨智先生为昆药集 团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任昆药集团股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昆药集团股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

昆药集团股份有限公司十届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 12 月 5 日以 现场+线上会议方式召开公司十届三十六次董事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 2 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决 董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名 方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于董事会换届选举暨提名十一届董事会非独立董事候选人的议案（详见《昆药 集团关于董事会、监事会换届选举的公告》） 公司十届董事会于近期任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定，公司董事 会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司十一届董事会将由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司股东推荐，公司 董事会提名委员会及董事会审核，推荐的董事符合非独立董事的任职资格要求，董事 会同意向股东大会提名吴文多先生、颜炜先生 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-074号 昆药集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 根据《公司章程》规定，公司董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名， 独立董事3名。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，并 经十届三十六次董事会审议通过，同意提名吴文多先生、颜炜先生、李泓燊先生、 周辉女士、郭霆先生、梁征先生为公司十一届董事会非独立董事候选人（简历附 后）；提名辛金国先生、杨智先生、王桂华女士为公司十一届董事会独立董事候 选人（简历附后）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）十届董事会、监事 会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应按程序进行董事会、 监事会的换届选举工作。公司于 2024 年 12 月 5 日召开十届三十六次董事会，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名十一届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举暨提名十一届董事会独立董事候选人的议案》；同日， 公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 昆药集团股份有限公司 本人辛金国，已充分了解并同意由提名人昆药集团股份有限公司董事 会提名为昆药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆药 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-073号 2024 年 12 月 6 日 昆药集团股份有限公司十届二十九次监事会决议公告 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 12 月 5 日 以现场+线上会议方式召开公司十届二十九次监事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 2 日发出。会议由公司监事会主席钟江先生召集并主持，本次会议应参 加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议并通过了以下决议： 此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。 特此公告。 昆药集团股份有限公司监事会 1、 关于监事会换届选举暨提名十一届监事会非职工代表监事候选人的议案（详见 《昆药集团关于董事会、监事会换届选举的公告》） 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司向十届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 1 ...