证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-086 昆药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 2 日 9 点 30 分 召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有 限公司管理中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 2 日 重要内容提示： 至 2024 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-083号 昆药集团股份有限公司 关于追加 2023 年与华润医药日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，结合公司的实际情况，追加与华润医药集团有限公司（以下简称"华润 医药集团"）及其附属企业的日常关联交易额度人民币 8,000 万元，具体情况如下： 一、 日常关联交易的基本情况 1、 日常关联交易的审议程序 2023 年 12 月 13 日，公司十届二十次董事会、十届二十次监事会审议通过《关于 追加公司 2023 年与华润医药日常关联交易预估的议案》，关联董事邱华伟先生、颜 炜先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决该议案；关联监事钟江先生、邵金 锋先生回避表决该议案。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，独立董事全 票通过该事项并发表如下独立意见：公司本次日常关联交易属公司及下属子公司日常 生产经营中必要的业务，遵循了公 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩沟通会 活动类别 新闻发布会 路演活动  现场参观  其他 平安证券、鹏华基金、前海开源、信达澳亚、摩根华鑫、宝盈基金、平安 基金、东方阿尔法、易方达、广发基金、中邮证券、杭银理财、开源证券、 参与单位及 人员 南方基金、安信基金、上银基金、东证融汇、恒越基金、中加基金、华富 基金、东吴证券、圆和资本等分析师及投资者 时间 2023年 11月13日-11 月16日 地点、方式 现场会议、线上会议 上市公司接 董事会秘书张梦珣女士、证券事务代表董雨女士 待人员 1、公司十四五整体战略规划进展情况？ 答：今年以来，公司重点聚焦“四个重塑”要求、持续加强“战略-组 织-文化”一致性，通过战略中期研讨会、战略检讨推进会等多种方式，不 断推进对“十四五”战略的聚焦研讨和成果输出，并同步启动配套子战略 的制定和研讨工作。未来公司将锚定“银发经济健康第一股”的战略核心， 着力打造三七产业链标杆和“昆中药 1381”精品国药平台，聚焦老龄化赛 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩沟通会 活动类别 新闻发布会 路演活动  现场参观  其他 中信证券、正心谷资本、泰康资产、盘京投资、银叶投资、国泰基金、蓝 墨投资、承泽资产、泽源资产、金广资产、英大保险资管、白鲸投资、卓 参与单位及 人员 晔私募、清池资本、广高科、龙智投资、诺鼎资产、滇中股权、维梧资本、 景顺长城、国海证券、华安医药、东方基金等分析师及投资者 时间 2023年 11月2日-11 月8日 地点、方式 现场会议、线上会议 上市公司接 董事会秘书张梦珣女士、证券事务代表董雨女士 待人员 一、公司基本情况介绍 公司首先向参与交流的投资者就公司 2023 年前三季度的情况作详细 介绍。今年以来，公司与华润三九的融合工作持续稳步推进，战略目标逐 渐清晰、核心业务不断聚焦，部分业务及产品积极融入三九商道，产品终 端覆盖率稳步提升、品牌影响力有所扩大；同时公司依托央企平台资源， 主办或承办了一系列中药产业链及三七产业链相关的重要活动、合资成立 ...

昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于2023年11月23日下午14:00-15:00举行2023年第三季度网上业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指 标等具体情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-080 号 昆药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）投资者可在2023年11月23日（星期四）下午14:00-15:00，通过互联网登陆上证路 演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次说明会，公司将及时回答投 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-079号 昆药集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （1）担保事项履行的相关程序 为支持昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资及控股子公司 2023 年 生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司十届十四次董事 会及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，2023 年度由公司及下属子公司为旗下公 司合计不超过人民币 9.52 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，详见《昆药集 团股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》（2023-027 号）和《昆药集团股份 有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（2023-030 号）。 （2）担保概况 为支持旗下全资及控股子公司生产经营及业务发展，2023 年 11 月 8 日，在上述 批准范围内公司发生如下担保（单位：万元）： 1 被担保人：保山市民心药业有限责任公司（以下简称"保山民心" ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-078号 一、 2015年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆药集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2015]2088 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用非公 开发行新增股份 53,214,133 股，面值 1 元/股，发行价格 23.49 元/股，共募集资金总额 为人民币 1,250,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、律师费及其他相关发行费用后 募集资金净额为 1,238,694,785.87 元。上述募集资金已于 2015 年 10 月 26 日存入公司 在中国银行股份有限公司昆明市高新支行开立的人民币募集资金专户(账号： 134042351630，账户名称：昆药集团股份有限公司)，并经中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，出具中审亚太验[2015]020021 号《验资报告》。 二、 2015 年非公开发行募集资金存放和管理情况 1、为规范募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者 的合法权益，2013年起公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2023 was approximately ¥1.84 billion, a decrease of 6.36% compared to the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥162.64 million, an increase of 4.20% year-on-year[9] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was approximately ¥133.21 million, up 15.61% from the previous year[9] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 5,610,863,771.76, a decrease of 9.35% compared to CNY 6,192,724,407.85 in the same period of 2022[44] - Operating revenue for the third quarter was approximately CNY 5.61 billion, a decrease of 9.4% compared to CNY 6.19 billion in the same period last year[46] - Total operating costs decreased to approximately CNY 5.17 billion, down 10.7% from CNY 5.79 billion year-over-year[46] - Net profit for the third quarter was approximately CNY 396.23 million, an increase of 4.2% from CNY 380.26 million in the previous year[49] - Basic earnings per share for the third quarter increased to CNY 0.51, compared to CNY 0.49 in the same quarter last year[51] - The company reported a total profit of approximately CNY 476.78 million, an increase of 2.3% from CNY 466.70 million year-over-year[49] - Other comprehensive income after tax was negative CNY 1.09 million, compared to a positive CNY 12.07 million in the same quarter last year[50] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥36.37 million, a decrease of 68.44% year-to-date[11] - Cash inflow from operating activities totaled approximately CNY 5.64 billion, down 10% from CNY 6.27 billion year-over-year[51] - The net cash flow from operating activities was -$36.37 million, an improvement from -$115.25 million in the previous period[54] - Cash outflow from operating activities totaled $5.67 billion, down from $6.38 billion year-over-year[54] - The ending balance of cash and cash equivalents was $1.06 billion, a decrease from $1.18 billion in the previous year[56] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of $493.08 million, compared to a decrease of $271.52 million in the previous year[56] - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥9.29 billion, a decrease of 1.50% from the end of the previous year[11] - Total assets decreased to CNY 9,290,529,604.89 from CNY 9,431,958,219.84, reflecting a decline of approximately 1.5%[36] - The company's total liabilities decreased to CNY 3,881,262,061.63 from CNY 4,289,436,247.47, a reduction of about 9.5%[36] - Current liabilities decreased to CNY 3,451,363,584.62 from CNY 3,888,865,825.80, a reduction of about 11.3%[36] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,125,189,467.52 from CNY 1,658,391,640.50, representing a decline of approximately 32.1%[40] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,819[19] - The largest shareholder, China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd., holds 28.01% of the shares[21] - Shareholders' equity attributable to the parent company was approximately ¥5.25 billion, an increase of 5.29% year-on-year[11] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 5,246,812,921.76 from CNY 4,983,023,495.62, an increase of approximately 5.3%[36] Strategic Initiatives - The company is progressing with the integration with China Resources Sanjiu, focusing on strategic, organizational, and cultural alignment[14] - The company launched the "Lecheng" cultural system to enhance internal corporate culture and operational guidelines[14] - The marketing organization transformation project was initiated to improve efficiency and clarify marketing strategies[14] - The company completed a mid-term review of its "14th Five-Year" strategic plan, further clarifying strategic goals[14] - The company aims to enhance its market penetration and share in the "silver economy" health sector through strategic initiatives and partnerships[17] - The company is focused on building a robust value chain system based on the Sanjiu business model to support its growth strategy[17] Product Development and Research - The CHC segment achieved over 30% growth in key products during Q3, including major varieties like Shenling Baizhu Granules and Shugan Granules[17] - The company’s core product, Xuesaitong oral solution, saw a year-on-year growth of over 10%, while Xuesaitong soft capsules grew by over 20%[17] - The company completed the integration of primary channel distributors across 20 provinces, significantly enhancing average sales per customer[17] - The company’s self-developed anti-malarial drug, Dihydroartemisinin Piperaquine Tablets, received WHO-PQ certification, facilitating international market expansion[18] - Clinical trials for the ischemic stroke drug KYAZ01-2011-020 have commenced at over 20 research centers, progressing smoothly[18] - The company is actively pursuing multiple generic drug projects, with the first domestic consistency evaluation submission for a psychiatric injectable already completed[18] Legal and Compliance - The company has successfully concluded all administrative confirmation, review, and litigation procedures regarding the land use rights dispute, confirming the ownership of the land without any disputes[30] - The company faced a lawsuit regarding land use rights, with a claim for compensation of 80 million RMB, which was ultimately dismissed by the court[30] - The company has maintained transparency regarding its stock repurchase activities and the outcomes of legal disputes, ensuring stakeholders are informed[30] - The company continues to navigate legal challenges while focusing on maintaining clear ownership of its assets[30] Stock and Incentive Plans - The company completed the repurchase and cancellation of 128,000 restricted stocks from a former executive due to their departure, reducing the total number of shares from 758,127,769 to 757,986,969[27] - The company repurchased and canceled 14,080 restricted stocks from another former executive, further reducing the number of incentive plan participants from 8 to 7[27] - The company repurchased and canceled a total of 657,927 restricted stocks from a former executive, which included stocks that had not yet been released from restrictions[27] - The company’s total number of shares has been adjusted multiple times due to the repurchase of restricted stocks, reflecting changes in the incentive plan participants[27] - The company’s stock incentive plan has seen a reduction in eligible participants due to multiple executive departures, impacting the total number of restricted stocks[27] Research and Development Expenses - Research and development expenses decreased significantly to CNY 43.33 million, down 41.3% from CNY 73.79 million in the previous year[46] - Financial expenses decreased significantly to CNY 9.46 million, down 71% from CNY 32.79 million in the previous year[46]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为昆药集团股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，已于会前获得并审阅了相关议案及材料。本着实事求是的态度，在 认真审查相关资料后，现对公司十届十九次董事会相关事项发表事前认可意见如下： 1、 关于公司参与投资新设公司暨关联交易事项的议案 本次关联交易的定价依据公允合理，交易行为公平、公正、合理。本次参与投资 新设云南省三七研究院有限公司，符合公司战略方向及长远发展需求，不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次交易事项符合《公司法》《证券法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将该项关联交易事项提交公司董事会 审议。 独立董事：刘珂 辛金国 杨智 关于公司十届十九次董事会相关事项的事前认可意见 昆药集团股份有限公司独立董事 本次参与投资新设云南省三七研究院有限公司，符合公司长远发展需求。本次关 联交易的定价依据公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 在审议上述议案时，公司关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法。因此， 我们同意公司关于参与投 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-076号 昆药集团股份有限公司十届十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 以通讯表决方式召开公司十届十九次监事会会议。会议由公司监事会主席钟江先生召 集并主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 1、 关于公司 2023 年第三季度报告的议案（公司 2023 年第三季度报告刊登于上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 监事会书面审核意见： 公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司第三季度的经营管理和财务 状况等事项；未发现参与公司第三季度报告编制和审议 ...