本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 834 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,211,987 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.0091 | 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-039 号 北方导航控制技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-042 号 北方导航控制技术股份有限公司 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第四次 于 2025 年 6 月 3 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通 知，于 2025 年 6 月 10 日下午 16：30 在公司二层商务会议 室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会 董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长李海涛先生（目前代行董事会秘书职责） 主持,以记名方式表决，决议如下： 一、审议通过关于修改《董事会审计委员会实施细则》 的议案。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权,0 票回避。 因实施 2024 年利润分配方案，根据公司《2020 年度股 票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和程序 的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格由 8.46 元/份调整为 8.44 元/ 份。 该事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议 审议通过。 第八届董事会第四次会议决议决议公告 本公司董事会及 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-041 号 北方导航控制技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/16 | － | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,509,061,132股为基数，每股派发现金红利0.02 元（含税），共计派发现金红利30,181,222.64元 ...

Core Viewpoint - The announcement details the share reduction plans of key executives at Beifang Navigation Technology Co., Ltd., highlighting the specific amounts and percentages of shares to be sold by the company's board members [1][2][3]. Summary by Sections Executive Shareholding Information - As of June 4, 2025, the company's general manager, Hu Xiaojun, holds 198,420 shares, representing 0.01318% of the total share capital as of December 31, 2024. These shares were obtained through the company's equity incentive plan [1]. - The company's financial director, Zhou Jing, holds 391,720 shares, accounting for 0.02601% of the total share capital as of December 31, 2024, also acquired through the equity incentive plan [1]. Reduction Plan Details - Hu Xiaojun plans to reduce his holdings by up to 49,600 shares, which is no more than 0.00329% of the total share capital and not exceeding 25% of his total holdings. The reduction will occur through centralized bidding [2]. - Zhou Jing intends to reduce her holdings by up to 97,900 shares, representing no more than 0.00650% of the total share capital and also not exceeding 25% of her total holdings, using the same method [2]. Reduction Timing and Purpose - The reduction period for both executives is set from June 26, 2025, to September 25, 2025. The shares to be reduced are sourced from equity incentive exercises, and the reason for the reduction is personal financial needs [3].

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-038 号 北方导航控制技术股份有限公司 根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》的规定，胡小军拟通过集中竞价 方式合计减持不超过 49,600 股公司股份，减持股份占公司总股 本比例不超过 0.00329%，亦不超过其所持公司股份总数的 25%。 周静拟通过集中竞价方式合计减持不超过 97,900 股公司股份， 1 减持股份占公司总股本比例不超过 0.00650%，亦不超过其所持 公司股份总数的 25%。减持期间均为自本公告之日起 15 个交易 日后的 3 个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持）；减持价 格均将按照减持实施时的市场价格确定。 股东及董监高减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至 2025 年 6 月 4 日，公司董事、总经理胡小军持有北方 导航股份 198,420 股，占公司总股本（2024 年 12 月 31 日）比例 ...

Core Viewpoint - The company is convening its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss amendments to its Articles of Association and related rules, in compliance with the new Company Law and the latest guidelines for listed companies [12][7]. Meeting Rules - All attendees must uphold the legal rights of shareholders and ensure the orderly conduct of the meeting [1][2]. - A secretariat will be established to manage the meeting's procedures [1]. - Shareholders and their proxies have the right to speak and vote during the meeting [1][2]. - Shareholders wishing to speak must register 15 minutes before the meeting starts, with a limit of ten speakers [1][2]. Voting Procedures - Voting will be conducted using a non-cumulative voting method, with specific symbols for agreement, disagreement, abstention, or avoidance [2][3]. - After voting, shareholders must sign the voting record and submit their ballots for timely counting [3] . Meeting Agenda - The meeting will commence at 14:30 on June 10, 2025, at the company's business conference room in Beijing [3][4]. - The agenda includes the introduction of the proposed amendments to the Articles of Association and related rules [6][12]. Amendments to Articles of Association - The company has undertaken a comprehensive review and revision of its Articles of Association, focusing on several key areas: - Enhancements to general provisions, legal representatives, and share issuance [8][12]. - Introduction of sections detailing the responsibilities and obligations of controlling shareholders and actual controllers [8][14]. - Modifications to the procedures for convening and presiding over shareholder meetings, including a reduction in the shareholding percentage required for temporary proposals from 3% to 1% [8][14]. - Establishment of independent directors and specialized committees within the board, including an audit committee [9][15]. - Deletion of the original chapter on the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee [9][15]. Legal Compliance - The amendments are in line with the new Company Law effective from July 1, 2024, and the latest guidelines issued by the China Securities Regulatory Commission [12][7].

北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 | 1 | ty | D | | --- | --- | --- | | b | | 1 | | 会议规则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 表决办法 | | 4 | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | | 案 | | 7 | 北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 会议规则 一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 3 北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 表决办法 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 制定本次股东会表决办法如下： 二、股东会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决 权等权利。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘 书处登记；登记发言的人数原则上以十人 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-037 号 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北方导航 2020 年股票期权激励计划》和中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合北方导航 控制技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配实施计划，将股票期权限制行权时间公告如下： 一、公司《2020 年股票期权激励计划》的第三个行权期 为 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 12 月 29 日（期权代码： 0000000623），目前尚处于行权阶段。 关于股票期权限制行权的提示性公告 二、本次限制行权期为 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 17 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。 2025 年 5 月 ...

General Principles - The purpose of the rules is to enhance the effectiveness of the board of directors and establish a sound corporate governance structure, ensuring efficient decision-making and legal compliance [1] - The board of directors is a permanent executive body responsible to the shareholders' meeting and exercises powers granted by law, the company charter, and the shareholders' meeting [1] Board Meeting System - Board meetings are divided into regular and temporary meetings, with at least two regular meetings held annually [2] - The board secretary is responsible for notifying directors about meetings and ensuring that all relevant documents are delivered [2][3] - Directors can attend meetings in person or delegate their voting rights to another director through a written proxy [3] Board Powers - The board has various powers, including convening shareholders' meetings, executing resolutions, deciding on business plans and investment proposals, and formulating financial budgets [4] - The board must establish strict review and decision-making procedures for significant transactions, which require expert evaluation and shareholder approval [5] Specialized Committees - The board establishes specialized committees, including an audit committee, which is responsible for reviewing financial information and overseeing audit work [7] - The strategic and sustainable development committee guides the company in formulating development strategies and assessing ESG risks [9] Decision-Making Process - Proposals for board meetings can be made by the general manager or directors, and decisions are made through a voting process [20][21] - Meeting records must be kept, detailing the proceedings and voting results, and must be signed by attendees [22][23] Chairman's Authority - The chairman of the board is responsible for presiding over meetings, ensuring the execution of board resolutions, and representing the company in legal matters [14][26]

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-034 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第三次 会议于 2025 年 5 月 16 日以送达、传真、邮件等方式发出会 议通知，于 2025 年 5 月 22 日在公司二层商务会议室以现场 方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，实到会 董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公 司章程》的规定。公司董事长李海涛先生目前代行董事会秘 书职责；公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长李海涛先生主持。经充分讨论，以记名投 票表决的方式决议如下： 一、审议通过《关于修改 <公司章程> 及附件 <股东会议> 事规则> <董事会议事规则> 的议案》。8 票赞成，占有效表决 权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交公 司 2025 年第二次临时股东会审议。 详细内容请见公司 2025 年 5 月 ...