E P A G 漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见报告 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到独立董事范志鹏先生、杜守颖女士、陈蕾女士和张磊先 生分别出具的《公司2023年度独立董事关于独立性自查情况的 报告》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关 要求，公司董事会就在任的独立董事范志鹏先生、杜守颖女士、 陈蕾女士和张磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事范志鹏先生、杜守颖女士、陈蕾女士和张 磊先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东 公司担任任何职务，与本公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性 的相关要求。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 18 日 ...

前期，公司已按 15%的企业所得税税率进行 2023 年的纳税申报及预 缴。 漳州片仔癀药业股份有限公司关于 公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 《福建省科学技术厅 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局关 于认定福建省 2023 年度高新技术企业的通知（闽科高[2024]68 号）》， 公司通过高新技术企业的重新认定（证书编号：GR202335001713）， 控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司（以下简称"片仔癀化妆品"） 亦通过高新技术企业的重新认定（证书编号：GR202335001663），发 证日期为 2023 年 12 月 28 日，高新技术企业资格有效期三年。 公司及控股子公司片仔癀化妆品本次高新技术企业的认定为原 高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。公司于 2008 年首次 被认定为高新技术企业，并于 2011 年、2014 年、2017 年、2020 年 通过高新技术企业复审及重新认定（详见 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杜守颖） 2023 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会 上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独立董事规则》 等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独 立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、勤勉的原则， 恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事 权利及义务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 在 2023 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东 大会、董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议 案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开股东大会 2 次，召开董事会 7 次， 本人亲自出席了公司的股东大会 1 次，董事会会议 7 次，就 公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事 职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 各位董事、监事、高级管理人员： 根据《中国证监会上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《漳州片仔癀药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药 业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，作 为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委 员会委员，我们本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度的相关 事项进行认真审核，积极发挥审计委员会的监督职能。现将 2023 年度审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会现由独立董事张磊先生、独立董事杜守颖女 士及非执行董事赖文宁先生组成，其中张磊先生为主任委员。 2023 年 4 月，根据董事会的成员变化，公司第七届董事会第十 次会议调整非执行董事赖文宁先生为审计委员会成员。2023 年 8 月，因为原独立董事贾建军先生的任期届满，公司第七届董事 会第十三次会议新增独立董事张磊先生为审计委员会的主任委 员。 独立董事成员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事 张磊先生具备较丰富的会计专 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）2023 年年度利润分配预案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 2,797,351,515.70 元 ( 其 中 ， 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 2,528,341,477.82 元 ) ， 加 上 以 前 年 度 结 转 未 分 配 利 润 8,205,400,842.34 元，扣除报告期内因实施 2022 年年度利润分配已 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-018 漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公 司董事会在以下前提下决定 2024 年中期利润分配方案并实施。 现金分红条件：（1） 公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2） 董事 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李广培） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年度本人任职期间严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股 份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地 行使独立董事权利及义务。现将本人 2023 年度任职期间的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的企业管理专业知 识和经验，具备工商管理专业教授职称和技术经济及管理专 业博士学位，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个 人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 李广培，男，1968 年 3 月出生，管理学博士。1991 年 8 月至今，历任福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、 教授、硕士生导师、系主任。兼任福建睿能科技股份有限公 司独立董事。2017 年 8 ...

漳州片仔擴药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 专 项 说 明 华兴专字[2024]23012960025 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:闽24AWVJJQ7G 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 由话(Tol)-0591· Http://www.fihxcpa.com 漳州片仔癢药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了漳州片仔演药 业股份有限公司(以下简称"片仔擴公司")2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日签发了华兴审字[2024]23012960010 号标准无保留意见的审计报 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 漳州片仔癀药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 2024 年 4 月 18 日 1、 公司严格按照股份制公司的财务制度规范运作，公司 2024 年第 一季度报告的编制符合法律、行政法规、《漳州片仔癀药业股 份有限公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，《公司 2024 年第一季度报告》公允、真实、全面地反映了公司 2024 年第一 季度的财务状况和经营成果。 2、 公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案。 3、 公司全体董事、监事和高级管理人员保证《公司 2024 年第一季 度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 关于公司 2024 年第一季度报告的确认意见 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式（2023 年修订）》等相关法律法规，作为漳州片仔癀 药业股份有限公 ...

漳 州 片 仔 癀 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 （待二〇二三年年度股东大会审核） 福建·漳州 二〇二四年四月 1 / 46 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 公司党组织 | | 第五章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第六章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第八章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第九章 | 公司董事､监事､高级管理人员廉洁从业行为规范 | | 第十章 | 财务､会计和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | ...

1 / 6 漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张磊） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年度本人任职期间严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股 份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地 行使独立董事权利及义务。现将本人 2023 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的会计专业知识和 经验，并持有经济学学士学位和注册会计师职称，在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 张磊，男，1985 年 10 月出生，中共党员，大学本科学 历，财政学专业，注册会计师。2007 年 7 月至 2009 年 2 月， 任深圳南方民和会计师事务所审计员；2009 年 3 月至今，历 任天职国际会计师事务 ...