漳州片仔癀药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 关于公司 2023 年年度报告的确认意见 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2021 年修 订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定和 要求，作为漳州片仔癀药业股份有限公司的董事、监事和高级管理人员， 我们在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，发表意见如下： 3、 公司全体董事、监事和高级管理人员保证《公司 2023 年年度报 告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 2024 年 4 月 18 日 1、 公司严格按照股份制公司的财务制度规范运作，公司 2023 年年 度报告的编制符合法律、行政法规、《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定，2023 年年度报告公允、真实、全面地反 映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果。 2、 公司第七届董事 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-015 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于新聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"） 原聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"华兴所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于 华兴所已连续 8 年为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"） 提供审计服务，为持续保证公司审计工作独立性，并结合公司未来业 务发展需要，根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规 定，经履行相关程序，拟聘任致同所为公司 2024 年度审计机构。公 司已就会计师事务所变更事宜与华兴所进行了沟通，华兴所对变更事 宜无异议。 本事项经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交 至公司 2023 年年度股东大会审议。 1 / 6 公司第七届董事会第 ...

本事项经漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第十八次会议审议通过后，尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易 必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公 正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利 益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序： 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-016 漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2023 年度日常关 联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议 2024年4月15日，公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第 一次会议审议通过《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度 日常关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司第七届 董事会独立董事专门会议履行审议应当披露的关联交易职责，发表如 ...

一、2023 年度监事会工作情况 公司监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，监事会 的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事 会共召开三次会议，监事会的召集、召开及表决程序均符合相 关规定。报告期内，全体监事均按规定出席了历次会议，无缺 席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。 监事会的会议届次及会议议案主要情况如下： 1 / 6 | 序 号 | 届次情况 | 召开时间 | | | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七届监事会 | 2023 年 | | | 1、审议通过《公司 2022 年 | | | | 第八次会议 | 4 月 | 13 | 日 | 度监事会工作报告》； | | | | | | | | 2、审议通过《公司 2022 | 年 | | | | | | | 度报告及摘要》； | | | | | | | | 3、审议通过《公司 2022 | 年 | | | | | | | 度内部控制自我评价报告》； | | | | | | | | 4、审议通过《公司 2022 年 | | | | | ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（贾建军） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年度本人任职期间严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股 份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地 行使独立董事权利及义务。现将本人 2023 年度任职期间的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的会计专业知识和 经验，具备会计学专业副教授职称和会计学专业博士学位， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、 专业背景以及任职情况如下： 贾建军，男，1972 年 9 月出生，会计学博士。1997 年 至 2016 年 6 月，历任上海金融学院教师、国际教学部副主 任、会计学院副院长，2016 年 7 月至 2019 年 1 月，任上海 立信会计金融学院副 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥3,170,691,528.78, representing a year-on-year increase of 20.58%[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥974,507,153.85, reflecting a growth of 26.61% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share (EPS) for the quarter was ¥1.62, an increase of 26.56% year-on-year[2] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥3,170,691,528.78, a 20.6% increase from ¥2,629,517,630.49 in Q1 2023[14] - Net profit attributable to shareholders was ¥974,507,153.85, up 26.5% from ¥769,681,318.05 in the same period last year[15] - The company achieved an operating profit of ¥1,171,109,632.25, up 24.6% from ¥939,621,690.27 in the same quarter last year[14] - The total profit for Q1 2024 was ¥1,170,639,812.25, an increase of 24.5% from ¥940,215,899.90 in Q1 2023[14] - The company reported a comprehensive income total of ¥917,860,284.99 for Q1 2024, compared to ¥751,430,397.51 in Q1 2023, an increase of 22.1%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥18,294,356,745.03, up 7.11% from the end of the previous year[2] - Total current assets increased to ¥16,322,436,903.62 from ¥15,100,020,959.96, reflecting a growth of approximately 8.1%[10] - The company's inventory rose to ¥3,879,804,212.75, compared to ¥3,378,660,864.48, marking an increase of about 14.8%[10] - Total liabilities increased to ¥3,388,312,633.24 from ¥3,159,915,910.54, representing a rise of approximately 7.2%[12] - The company's total liabilities decreased to ¥949,981,375.27 from ¥976,702,387.66, a reduction of 2.7%[20] - The company's non-current assets totaled ¥1,971,919,841.41, slightly down from ¥1,980,392,475.85, showing a decrease of about 0.1%[11] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased to ¥14,333,106,035.27, marking a 7.15% rise compared to the previous year[2] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 110,249[5] - The largest shareholder, Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd., holds 51.30% of the shares, totaling 309,522,643 shares[5] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥531,482,744.16, which is a decrease of 16.23% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities generated ¥531,482,744.16, down from ¥634,423,962.66 in Q1 2023[17] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥1,216,006,393.43, compared to ¥507,498,125.78 in the previous year[18] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of CNY 1,198,938,732.45, compared to CNY 417,486,845.72 in the previous year, marking a substantial improvement[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,511,141,443.46, down from CNY 1,691,579,527.60 in Q1 2023[24] Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥88,809,419.52, a decrease of 4.5% compared to ¥92,891,170.20 in Q1 2023[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥83,207,510.53, slightly down from ¥87,247,678.58 in Q1 2023, a decrease of 4.5%[21] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity (ROE) was 7.03%, an increase of 0.46 percentage points compared to the previous year[2] - The company's financial expenses decreased significantly to ¥3,244,573.37 from ¥533,098.46 in Q1 2023[14] - The company's accounts receivable rose to ¥218,008,676.14 from ¥156,751,198.25, reflecting a growth of 38.9%[20] - The company recognized non-recurring gains and losses totaling -¥13,844,452.05 for the quarter[3] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first quarter of 2024[25]

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-014 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 11：00 在公司 片仔癀大厦 24 楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专 人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际 表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、 有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议， 做出如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公 司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》； 参加表决的监 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-017 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更对漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），公司根据修订 后的会计准则对相关会计政策进行变更。 2024 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监 事会第十三次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。该议 案无需提交公司股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 公司将根据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 1 / 3 （三）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准 ...

第一部分 2023年度财务决算 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计 报告，审定2023年12月31日的资产总额170.80亿元（其 中：母公司134.15亿元），负债总额31.60亿元（其中：母 公司9.77亿元），股东权益总额139.20亿元（其中：母公 司124.38亿元），归属于母公司所有者权益133.76亿元， 少数股东权益5.44亿元。全年实现营业收入100.58亿元 （其中：母公司46.05亿元），利润总额33.69亿元（其 中：母公司29.49亿元），净利润28.51亿元（其中：母公 司25.28亿元），归属于母公司所有者的净利润27.97亿 元，每股收益4.64元，加权平均净资产收益率22.64%。经 营活动产生的现金流量净额22.07亿元（其中：母公司 18.97亿元）。年终财务决算综合反映了我公司合并后2023 年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流 量。 | 序号 | 指标名称 | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 每股收益(元) | | 4.64 | | ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杜守颖） 2023 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会 上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独立董事规则》 等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独 立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、勤勉的原则， 恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事 权利及义务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 在 2023 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东 大会、董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议 案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开股东大会 2 次，召开董事会 7 次， 本人亲自出席了公司的股东大会 1 次，董事会会议 7 次，就 公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事 职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过 ...