股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－023 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详情请阅公司于2024 年4 月24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2024 年第一季度 报告》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。 二、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（有效表决票数7 票，7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权）。 同意公司（含所属子公司）向银行申请综合授信额度不超过 15.1 亿元，综合授信包括但 不限于：流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理等，该授信额度 不包含公司于2023 年第二次临时股东大会审议批准的2024 年度银行借款额度29.4 亿元以及 已发生的固定资产借款5.6 亿元。公司及所属子公司在上述额度内将根据业务需求向银行申请 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-022 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 26 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 236,949,062 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 49.55 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 | 活 动 类 别 | □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R 业绩说明会 | | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 | | 参 与 单 位 名 称 及 | 投资者 | | 人 员 姓 名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 16 日 14：00-17：30 | | 公 司 接 待 人 员 | 董事长王玉林、董事会秘书兼总法律顾问林凤萍、相关工作人员 | | | 1.董事长您好，公司中介服务费用较上年增加 1,724 万元，系 | | | 因重大业务重组发生的中介机构服务费用增加所致，据悉本次重大重 | | | 组中介服务费总额为 3000 万元。请问：公司与中介机构签署的服务 | | | 协议主要内容是什么？有无约束性或惩罚性条款？谢谢。 | | 主 要 内 容 | 答：您好，针对上交所终止审核的原因，公司正协调相关中介机 | | | 构积极开展相关工作。感谢您的理解和支持。 | | | 2.董事长好，本次重组从启动到现在已满两年整，效率不敢恭 | | | 维。而且修订完善方案时间也已近三个月，目前仍杳 ...

宁夏建材 2023 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 5、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 宁夏建材 2023 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议题 1、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 2、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 3、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 4、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要） 6、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案》 7、《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划>的议案》 - 2 - 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 23 日下午 14：00 2.网络投票日期、时间： 宁夏建材 2023 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 4 月 23 日 9:15- ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-021 宁夏建材集团股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间方式 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 14:00-17:30 网络直播地址： 1. "互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 2. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 15 日 17:00 前将关注的问题提前发送至公司邮箱 nxjc@cnbm.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进 行回答。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《宁夏建材 2023 年年 度报告》（全文及摘要）。为加强与投资者沟通，推进公司高 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 活 动 类 别 □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 投资者 时间 2024 年 3 月 29 日 13：00-14：30 公 司 接 待 人 员 董事长王玉林、独立董事兼审计委员会主任委员张文君、财务总监梁澐、 董事会秘书兼总法律顾问林凤萍、相关工作人员 主 要 内 容 1、董事长好，目前进行中的重组并购，是否需要开展加期审计、评 估工作？目前是否在做？中建信息的年报要到 4 月底才公布，是否会影 响加期审计、评估工作进程？谢谢。 答：您好，公司正积极协调各方推动重组所涉相关工作，如有进展 公司会根据有关规定履行信息披露义务，谢谢。 2、2023 年度赛马物联实现营收超 70 亿，按发展趋势，2024 年 营收极大可能会突破 130 亿甚至 150 亿。是时候认真思考、研究如何提 升创利能力了。据悉货主使用我找车平台能至少节约运费 10%以上，那 么是否可从节约的运费中抽成 10%作为平台服务费呢？！谢谢。 宁夏建材集团股份有限公司投资者沟通情况 答： ...

基础建材业绩有所承压，看好数字物流及协同发展 基础建材业绩承压，数字物流收入持续增长 23 年公司整体毛利率 6.97%，同比-6.20pct，其中，Q4 单季度整体毛利率 2.97%，同比/环比分别-3.59/-6.01pct。23 年期间费用率 3.64% ，同比 -0.15pct ， 其 中 销 售 / 管 理 / 研 发 / 财 务 费 用 率 同 比 分 别 +0.03/-0.31/+0.12/+0.006pct，最终实现净利率 3.15%，同比-3.53pct，当 前盈利仍承压。前期公司公告拟换股吸收合并中建信息，我们预计若交易 顺利进行，双方有望充分发挥各自业务的协同效应，形成相互促进、资源 共享的良性互动，继续看好"新宁夏"转型发展。 公司报告 | 年报点评报告 重组交易有望继续推进，数字化协同发展可期 分红率保持高水平，维持"买入"评级 宁夏建材（600449） 证券研究报告 作者 鲍荣富 分析师 SAC 执业证书编号：S1110520120003 baorongfu@tfzq.com 王涛 分析师 SAC 执业证书编号：S1110521010001 wangtaoa@tfzq.com 林晓 ...

Financial Performance - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to ¥7,145,213,962.94, representing a growth of 1.48% compared to the previous year[8]. - Total assets reached ¥11,249,677,158.00, marking an increase of 11.64% year-on-year[8]. - The company's operating income for Q1 2023 was ¥1,140,007,215.15, while Q2 and Q3 reported ¥3,123,073,154.30 and ¥3,224,989,146.18 respectively, with Q4 at ¥2,921,991,672.93[9]. - The net profit attributable to shareholders for Q2 2023 was ¥145,068,542.50, and for Q3 it was ¥140,071,326.32[9]. - The net cash flow from operating activities in Q2 2023 was ¥661,076,096.13, while Q3 reported ¥234,054,689.36[9]. - The company's cash dividend policy is to distribute at least 30% of the average distributable profit over the last three years, with a total cash dividend amount of ¥119,545,260.50, accounting for 40.20% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[33]. - The company's financial expenses showed a slight increase, with a reported figure of -¥4,931,913.81, compared to -¥4,595,604.86 in the previous year[38]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a 10% increase compared to the previous year[147]. - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 12% for the next fiscal year, aiming for 1.68 billion RMB[147]. Strategic Initiatives - The company plans to continue promoting the "I Find Car" platform, which has accumulated 1.542 million registered vehicles by the end of the reporting period[12]. - The company is actively working on enhancing its product offerings and expanding its market presence through strategic partnerships and technological advancements[12]. - The company is focusing on developing value-added services in the automotive sector, including oil and tire services[17]. - The company plans to enhance its digital logistics business "I Find Car" for external expansion, focusing on improving user experience and platform intelligence[111]. - The company is committed to accelerating its green and low-carbon transformation, leveraging the advantages of new-generation production lines for energy conservation and emission reduction[111]. - The company is focused on expanding its market presence through strategic mergers and acquisitions, aligning with its long-term growth objectives[143]. Asset Restructuring - The company is pursuing a major asset restructuring involving the merger with Zhongjian Information, which is currently under review by the Shanghai Stock Exchange[12]. - The company plans to absorb and merge with Zhongjian Information through a share swap and raise supporting funds[55]. - A major asset restructuring was approved in August 2023 to address industry competition, involving a share swap merger with Zhongjian Information and cash capital increase for controlling stakes in subsidiaries[127]. - The restructuring plan aims to eliminate competition with Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd., enhancing the company's sustainable operation and long-term development[79]. - The independent directors confirmed that the restructuring complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of minority shareholders' interests[79]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has implemented a nitrogen oxide emission control system, stabilizing emissions at 100 mg/m³ after modifications during production halts[56]. - The company has established a comprehensive environmental protection responsibility system, ensuring compliance with national standards for pollutant emissions[56]. - The company is committed to sustainable development, focusing on innovation and ecological protection in its operations[56]. - The company has achieved "low-carbon product" certification for several subsidiaries, promoting cleaner transportation and reducing traditional energy consumption[169]. - The company has invested 0.15 million RMB in public welfare projects, primarily in material donations[194]. - The company has been recognized for its performance in pollution control, with one subsidiary rated as a leading enterprise in key industries during heavy pollution weather[192]. Research and Development - The company's research and development expenses increased by 89.09%, reaching ¥33,208,302.27, compared to ¥17,562,407.24 in the same period last year[38]. - The total R&D investment for the reporting period amounted to ¥86,576,110.15, representing 0.83% of operating revenue[49]. - The capitalized portion of R&D investment was 61.64% of the total R&D expenditure[49]. - Research and development expenses increased by 25%, totaling 300 million RMB, to support new technology initiatives[147]. Employee and Management Structure - The total number of employees is 2,644, with 531 holding a bachelor's degree or higher, 851 with a college diploma, and 1,262 with a vocational or lower education level[31]. - The company has established a performance-based salary system for senior management, linking compensation to operational performance[90]. - The total remuneration paid to all directors, supervisors, and senior management for the year 2023 amounted to 10.81 million yuan[135]. - The company has implemented a training program for directors and senior management to ensure attendance at shareholder meetings[95]. Market Challenges - The cement industry experienced a decline in total demand, primarily due to the real estate sector's deep adjustment, with a reported 0.9% decrease in national cement production in 2023 compared to the previous year[41]. - The company is facing significant challenges in the cement industry due to increased competition, high raw material costs, and a downturn in the real estate sector[52]. - The cement industry is facing significant challenges in 2023 due to intensified market competition, high raw material costs, and a downturn in the real estate sector, leading to ongoing price pressures[110]. Compliance and Governance - The company is committed to maintaining compliance with the Company Law and Securities Law during the restructuring process[73]. - The company has engaged Da Hua Accounting Firm to conduct audits as of April 30, 2023, to ensure the fairness and reasonableness of the transaction[72]. - The company has maintained a clear separation of operations and finances from its controlling shareholder, ensuring independent decision-making[160]. - The company has actively engaged in investor relations, responding to inquiries and maintaining transparency with shareholders[160].

宁夏建材集团股份有限公司 目录 2023年度环境、社会及管治（ESG）报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | --- | --- | |  企业简介 | 05 | |  荣誉与奖项 | 08 | | 可持续发展专栏 | 09 | | --- | --- | |  ESG管治架构 | 11 | |  可持续发展战略 | 11 | |  利益相关方沟通 | 13 | |  实质性议题分析 | 14 | Ⅱ 筑基提质，责任治理铸稳健 |  党建引领 | 17 | | --- | --- | |  管治架构 | 19 | |  廉洁经营 | 20 | |  安全生产 | 21 | Ⅲ 减污降碳，绿色经营绘新篇 气候变化应对 低碳发展 29 35 | | | Ⅴ 价值共享，多元共融谋发展 |  以人为本 | 59 | | --- | --- | |  可持续供应链 | 65 | |  公益慈善 | 66 | |  合作共赢 | 68 | Ⅰ 报告开篇 Ⅵ 报告结篇 | ESG绩效指标表 | 69 | ...

宁夏建材集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000812 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) ___ 报告编码:京24AYDW ᆱ༿ᔪᶀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ⇽ ࡙ਨޜ 㺘⏖ | | | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | | 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ...