证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2024-020 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示: 2024年4月8日，公司与中国银行股份有限公司株洲分行(以下简称"中国银行株 洲分行")签订《开立保函/备用信用证合同》《开立保函/备用信用证申请书》， 公司向中国银行株洲分行申请内保外贷业务，为公司控股子公司新材德国向中国银 行汉堡分行申请4,000万欧元(约30,706.00万元人民币)贷款提供连带责任保证,担保 期限为自保函开立日起至2025年4月25日。新材德国未提供反担保，新材德国的其他 少数股东未按出资比例向新材德国提供担保。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 (二)本次担保履行的内部决策程序 公司分别于2023年3月29日、2023年4月25日召开了公司第九届董事会第二十二次 会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向控股子公司提供担 保预计额度的议案》，同意公司对境外所属控股子 ...

2023 年年度报告 公司代码：600458 公司简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 247 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 杨治国 | 工作原因 | 刘军 | 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人彭华文、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的 净利润为人民币386,157,662.21元，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 1 ...

2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 关于本报告 指代说明 为方便表述和阅读，本报告中称谓指代如下： | 简称 | 全称 | | --- | --- | | 时代新材、公司、本公司、我们 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | | 新材德国（博戈） | 公司控股子公司中国中车新材料科技有限公司 CRRC New Materi al Technologies GmbH | | 时代华先 | 公司控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司 | | 博戈无锡 | 公司控股子公司博戈橡胶塑料（无锡）有限公司 | | 博戈上海 | 博戈橡胶金属（上海）有限公司 | | 博戈株洲 | 博戈橡胶塑料（株洲）有限公司 | | 中国中车、中车 | 中国中车股份有限公司 | | 集团 | 中国中车集团有限公司 | 确认及批准 董事会承诺对报告内容进行监督，并确保其不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性负责。 数据说明 本报告中所采用的信息与数据来自时代新材正式文件或统计数据，本公司承诺本报告不存在任何虚假记载或误导性陈 述，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 发布形式 您可以在上海 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 追外带坚古外壁共做日出 特殊晋通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2403432 号 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"时代新材")的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的境内会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙)（以下简称"毕马威华振会计师事务所"或"毕马威华振"） 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2024-017 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于续聘2024年度外部审计机构的公告 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收 入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券 服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月25日召开 2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》，同意毕马 威华振为公司提供2023年度财务报告审计和2023年度内部控制审计服务。鉴于毕马威华 振在2021-2023年度审计工作中按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所 的职业道德规范，客观、公正地对公司财 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400258 号 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了株洲时代新材料科技股份有限公司 (以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联存贷款情况的专项说明 t - KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2400259 号 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是时代新材的责任。我们在抽 样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计时代新材 2023 年度财务报表时时代新材提供的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-011 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第三十二次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文 先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事杨治国先生因工作原因 未亲自出席会议，书面委托董事刘军先生出席会议并代为行使表决权。4 名监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 与会董事听取了《公司 2023 年度总经理工作报告》《公司 2023 年度独立董 事述职报告》《公司 2023 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。 经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案: 一、审议通 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（田明） 作为公司的独立董事，2023 年任期内本人按照《公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关规定和要求，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为目 标，积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，现就 2023 年度履职情 况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 田明先生：2023年4月起担任公司独立董事。博士学历。同时担任北京化工 大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，长 江学者特聘教授，国家万人计划科技创新领军人才。碳纤维及功能高分子教育部 重点实验室主任，全国石油和化工行业高性能热塑性弹性体工程实验室主任。 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | | 本年度 | 亲自 | 本年度 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-019 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》第十五条、 《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2023 年度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、收入实现情况 单位：万元 | 主要产品 | 2023 年 10-12 | 月 | 2023 年全年产值 | 2023 年 10-12 月 | 2023 年全年收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产值 | | | 收入 | | | 汽车零部件 | 178,129.17 | | 694,149.44 | 173,738.70 | 685,984.48 | | 轨道交通零部件 | 34,909.39 | | 185,031.78 | 44,855.23 | 187,528.52 | | ...