上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 | | | 情况 11 | | | 一、首次授予及预留授予部分第一个限售期届满的说明 11 | | | 二、首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 11 | | | 三、公司限制性股票激励计划激励对象股票解锁情况 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任株洲时代新材料科技股 份有限公司（以下简称"时代新材""上市公司"或"公司"）2 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2506001 号 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东： KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 毕 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-006 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、财务状况等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:30-16:30 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年年度业绩说明会，与投资 者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）12 ...

智通财经APP获悉，4月28日共有27家上市公司的限售股解禁，解禁总市值约317亿元。 今日具体限售解禁股情况如下： | 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 | | --- | --- | --- | --- | | 时代新材 | 600458 | 股权激励限售流通 | 649.44万 | | 中航沈飞 | 600760 | 股权激励限售流通 | 361.77万 | | 中钢天源 | 002057 | 股权激励限售流通 | 424.38万 | | 万讯自控 | 300112 | 股权激励限售流通 | 171.15万 | | 新研股份 | 300159 | 股权激励限售流通 | 540万 | | 吉鑫科技 | 601218 | 股权激励限售流通 | 54.63万 | | 凯龙股份 | 002783 | 股权激励限售流通 | 9.74万 | | 东方精工 | 002611 | 股权激励限售流通 | 88万 | | 星帅尔 | 002860 | 股权激励限售流通 | 30.2万 | | 星光农机 | 603789 | 股权激励限售流通 | 513.57万 | | 口子窖 | 603589 | 股权 ...

Investment Rating - Industry rating is maintained at "Outperform the Market" [5] Core Viewpoints - The new materials index experienced a decline of 0.2%, underperforming the CSI 300 index by 0.8%. Among sub-sectors, the carbon fiber index decreased by 0.4%, semiconductor materials index by 1.3%, OLED materials index by 1.6%, while membrane materials index increased by 1.8% and coatings and inks index by 1.5% [11] - In the carbon fiber sector, T300 large tow is currently at a stage of bottoming out, but potential price wars may continue due to rapid capacity release by some companies. The original tow segment has limited players, suggesting less likelihood of price drops in that area. Recommended companies include Jilin Carbon Valley [3] - In the electronic materials sector, the demand for foldable smartphones remains strong despite a downturn in consumer electronics. The continuous decline in industry price bands is expected to further stimulate downstream demand. Key recommendations include Shiming Technology and Kaisheng Technology [3] - In the renewable materials sector, the photovoltaic demand continues to grow rapidly, but the expansion across the industry chain is fast, indicating a need for market clearing. Wind power is seeing significant growth, particularly in offshore wind, with a high concentration in the wind blade segment. Recommended company is Times New Material [4] Summary by Sections Carbon Fiber - T300 large tow is at a bottoming phase, with potential for continued price competition. Limited players in the original tow segment suggest stability in pricing. Recommended to focus on Jilin Carbon Valley and Zhongfu Shenying [3][4] Electronic Materials - The foldable smartphone market is expected to see sustained growth over the next 3-5 years, with key players in the supply chain likely to maintain premium pricing. Recommendations include Shiming Technology and Kaisheng Technology [3] Renewable Materials - Photovoltaic demand is strong, but rapid expansion in the industry chain necessitates market clearing. Offshore wind power is expanding significantly, with Times New Material recommended for investment [4]

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2025-004 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")下属控股子公司CRRC New Material Technologies GmbH(以下简称"新材德国") ●本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为新材德国提供担保为按出资比例68.08%提供的等股比担 保，担保金额不高于2,723.20万欧元(约21,240.96万元人民币)；发生本次担保前，公司对新材德国实际 提供担保金额为4,000万欧元(约31,200.00万元人民币)。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●被担保人新材德国在最近一期(2024年9月30日)财务报表的资产负债率为68.55%，该担保对象及预计额 度已经公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 (一)本次担保的基本情况 公司下属 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 收到上海证券交易所出具的《关于株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象 发行股票的交易所审核意见》，具体审核意见如下："株洲时代新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所 将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。" 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证监会同意注册后方可实施， 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据相 关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-005 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 上海证券交易所审核通过的公告 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2025-004 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")下属 控股子公司CRRC New Material Technologies GmbH(以下简称"新材德国") ●本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为新材德国提供担保为按出资比 例68.08%提供的等股比担保，担保金额不高于2,723.20万欧元(约21,240.96万元人民 币)；发生本次担保前，公司对新材德国实际提供担保金额为4,000万欧元(约 31,200.00万元人民币)。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 向招商银行长沙分行申请内保外贷业务，为公司控股子公司新材德国向招银欧洲申 请不高于4,000.00万欧元(约31,200.00万元人民币)贷款按出资比例68.08%提供不高 于2,723.20万欧元(约21,240.96万元人民 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣 中国中车旗下的新材料产业上市平台时代新材（600458.SH）签了大单。 4月3日晚，时代新材披露，今年前三个月，公司签订《叶片销售合同》，金额约为19.80亿元。 公司称，上述合同的履行，将对公司业绩产生积极影响。 根据此前披露的业绩快报，2024年，时代新材实现的营业收入200.55亿元，这是公司年度营业收入首次突破200亿 元关口。公司解释，风电叶片、汽车零部件等四大板块业务销售收入均创了历史新高。 2024年，时代新材实现的归属母公司股东的净利润（以下简称"归母净利润"）4.45亿元，同比增长逾15%。 长江商报记者发现，2022年以来，时代新材营收净利已经连续三年增长。 目前，时代新材正在推进定增募资事项。本次定增，公司募资不超过13亿元，用于产业布局及补充流动资金。 值得一提的是，本次定增，时代新材实际控制人下属企业中车金控将以现金不超过6.61亿元认购。 前三个月签19.8亿订单 时代新材宣布签下了不菲的合同，向市场释放利好。 根据公告，今年第一季度，时代新材与风电各大主机厂签订《叶片销售合同》，公司向买方销售叶片及相关服 务，合同金额总计约19.8 亿元（ ...