天津液压机械（集团）有限公司 关于天津百利特精电气股份有限公司 股票交易异常波动的回函 天津百利特精电气股份有限公司： 你公司《关于股票交易异常波动的询证函》收悉。现就你公司来 函征询事项回函如下： 经我公司自查，截至目前，不存在筹划对你公司股价产生较大影 响的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于筹划涉及你公司的重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在 你公司股价异常波动期间，我公司及一致行动人不存在买卖你公司股 票的情况。 特此回函。 天津液压机械（集团）有限公司 二〇二五年三月二十六日 ...

你公司《关于股票交易异常波动的询证函》收悉。现就你公司来 函征询事项回函如下： 经我公司自查，截至目前，不存在筹划对你公司股价产生较大影 响的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于筹划涉及你公司的重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在 你公司股价异常波动期间，我公司及一致行动人不存在买卖你公司股 票的情况。 特此回函。 天津百利机械装备集团有限公司 二〇二五年三月二十六日 1 天津百利机械装备集团有限公司 关于天津百利特精电气股份有限公司 股票交易异常波动的回函 天津百利特精电气股份有限公司： ...

上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.14%上榜，沪股通净卖出837.83万元。 百利电气涨停，沪股通净卖出837.83万元 百利电气(600468)今日涨停，全天换手率15.99%，成交额8.78亿元，振幅12.18%。龙虎榜数据显 示，沪股通净卖出837.83万元，营业部席位合计净买入741.46万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交2.00亿元，其中，买入成交额为 9941.53万元，卖出成交额为1.00亿元，合计净卖出96.37万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，沪股通为第三大买入营业部及第一大卖出营业部，买入金额为 1867.01万元，卖出金额为2704.85万元，合计净卖出837.83万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入6466.86万元，其中，特大单净流入7728.09万元，大单资 金净流出1261.23万元。近5日主力资金净流入1.55亿元。 2024年10月30日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入14.17亿元，同比下降 7.50%，实现净利润1.03亿元，同比增长6.60%。 1月25日公司发布2024年业绩预告，预计实现净 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-006 天津百利特精电气股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易无需提请公司股东大会审议。 本次关联交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较 小，公司不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）因日常生 产经营需要，在不违背市场原则并维护公司及股东利益的前提下，充 分利用股东及其他关联方的有效资源，2025 年公司及子公司拟与公 司控股股东天津液压机械（集团）有限公司及其关联方天津市天发重 型水电设备制造有限公司、天津国际机械有限公司、天津空港设备制 造有限公司，以及公司参股公司天津市特变电工变压器有限公司进行 与日常经营相关的关联交易，即出租及租赁房产、销售商品、采购原 材料等，全年预计发生关联交易总额 2,810 万元。 （一）日常关联交易履行的程序 1.2025 年 2 月 21 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-005 天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会九 届二次会议于2025年2月21日上午9:30在公司以现场和通讯相结合的 方式召开，会议通知于2025年2月14日由董事长李士骐先生签发。本 次会议应出席董事七名,实际出席七名，关联董事李士骐先生、左小 鹏先生、李洲先生在审议关联事项时回避表决。公司监事及高级管理 人员参加会议。会议由公司董事长李士骐先生主持。 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《关于聘任总经理的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -117 million and -80 million RMB[3]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between -124 million and -85 million RMB[3]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was 118.79 million RMB, with a net profit of 109.32 million RMB after deducting non-recurring gains and losses[5]. Reasons for Loss - The significant loss in the current period is primarily due to a substantial decline in the operating performance of the subsidiary, Liaoning Rongxin Xingye Power Technology Co., Ltd., caused by reduced demand in the domestic metallurgy and steelmaking industry[7]. Goodwill Impairment - The company anticipates recognizing goodwill impairment related to the acquisition of an 86.735% stake in Rongxin Xingye, with a pre-impairment goodwill carrying amount of 217.29 million RMB[7]. - The goodwill impairment amount will be determined after evaluation and audit by the appointed assessment and audit agencies[7]. Audit and Forecast Data - The financial data in the performance forecast has not been audited by an external auditor[4]. - The company has communicated with the annual audit firm regarding the performance forecast, and there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[8]. - The forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[9]. - Investors are advised to pay attention to investment risks based on the preliminary nature of the forecast data[9].

天津百利特精电气股份有限公司 董事会专业委员会议事规则 第一条 为适应本公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投融资决策程序，加强决策科学性，提高重大投融资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和治理（ESG）管理运作水 平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专业工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 相关事项进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作， 由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-003 天津百利特精电气股份有限公司 监事会九届一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 选举孙成先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期 一致。孙成先生简历如下： 孙成，男，44 岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级 会计师。曾任天津百利机械装备集团有限公司财务部部长，中国铁路 物资股份有限公司监事，天津百利特精电气股份有限公司监事。现任 天津百利机械装备集团有限公司财务部副部长，天津泰康投资有限公 司董事、总经理，天津市天锻压力机有限公司董事，天津百利特精电 气股份有限公司监事会主席。 同意三票，反对〇票，弃权〇票 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司监事会 二〇二五年一月七日 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会九 届一次会议于 2025 年 1 月 6 日下午 17:30 在公司以现场方式召开， 会议通知于 2024 年 12 月 31 日发出。本次会议应出席监事三名，实 际出席三名。经 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-002 天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会九 届一次会议于 2025 年 1 月 6 日下午 16:30 在公司以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 31 日发出。本次会议应出 席董事七名,实际出席七名。公司监事及高级管理人员参加会议。经 与会董事推举，会议由李士骐先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》 选举李士骐先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任 期与本届董事会任期一致。李士骐先先生简历附后。 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》 （一）选举战略发展委员会成员 选举李士骐先生、徐洪海先生 ...

中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津百利特精电气股份有限公司（以下简称"百利电气"或"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事 务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《天津百利特精电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大 会的相关材料，并对 ...