股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-022 安徽六国化工股份有限公司 关于修改《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 人独立地位和股东有限责任损害公司债 | 人独立地位和股东有限责任损害公司债 | | --- | --- | | 权人的利益； | 权人的利益； | | 公司股东滥用股东权利给公司或者 | （五）法律、行政法规及本章程规 | | 其他股东造成损失的，应当依法承担赔 | 定应当承担的其他义务。 | | 偿责任。 | 公司股东滥用股东权利给公司或者 | | 公司股东滥用公司法人独立地位和 | 其他股东造成损失的，应当依法承担赔 | | 股东有限责任，逃避债务，严重损害公 | 偿责任。 | | 司债权人利益的，应当对公司债务承担 | 公司股东滥用公司法人独立地位和 | | 连带责任。 | 股东有限责任，逃避债务，严重损害公 | | （五）法律、行政法规及本章程规 | 司债权人利益的，应当对公司债务承担 | | 定应当承担的其他义务。 | 连带责任。 ...

作为安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年,我严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规章制度的要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极参与公司决策, 出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023年度的履职情况汇报如下: 安徽六国化工股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张琛,男,1987年10月出生,博士学历,副教授,硕士研究生导师。2015年 至今在安徽大学商学院会计学系任教,现任安徽大学商学院副教授,中国会计学会高等 工科院校分会理事会成员,安徽省政府质量奖评审员专家库成员,安徽省卫生经济学会 常务理事。2022年2月起任本公司独立董事。兼任大地熊新材料股份有限公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 本人已就 2023年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告,本人 具备法律法规、规范性文件所要求的独立性,2023年度能够独立履行职责,未受到公司 主要股东、 ...

（一）本次会计政策变更的内容及时间 1、本次会计政策变更的内容 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"： 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-023 安徽六国化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定进行的调整，无需提交股东 大会审议。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的准则解释 第 16 号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 ...

安徽六国化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告,本人 具备法律法规、规范性文件所要求的独立性,2023年度能够独立履行职责,未受到公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,并在履职讨程 中保持客观独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况概述 (一) 出席董事会会议及股东大会情况 公司 2023年共召开股东大会 2 次、董事会 6次,本人应出席股东大会 0 次,董事 会 5次。我严格按照有关法律、法规的要求,勤勉履行职责,会议召开前,本人对提交 董事会的会议材料进行认真审核,与公司经营层保持充分沟通,以谨慎、独立、客观的 态度行使表决权。具体参会情况如下: | 独立董 | | 董事会情况 | | 股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 出席股东大会的次 | | | | (含通讯方式) | | | | 路漫漫 | | | | | 作为安徽六国化工股份有限公司(以下简 ...

内部控制审计报告 安徽六国化工股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0735 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是六国化工 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0735 号 安徽六国化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了安徽六国化工股份有限公司（以下简称六国化工 ...

股票简称：六国化工股票代码：600470 公告编号：2024-019 安徽六国化工股份有限公司关于预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）所属全资及 控股子公司：湖北六国化工股份有限公司（以下简称"湖北六国"），安徽中元化肥股 份有限公司（以下简称"中元化肥"），安徽国泰化工有限公司（以下简称"国泰化工"）、 安徽六国生态农业发展有限公司（以下简称"生态农业"）、铜陵国星化工有限责任公 司（以下简称"国星化工"）、铜陵鑫克化工有限责任公司（以下简称"鑫克化工"）。 ● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本公司预计未来一年内，为全资及控股子 公司提供总额度不超过人民币 140,000 万元的综合授信担保，用于全资及控股子公司流 动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种及项目建设资金的担保。 截止目前，公司为各子公司提供担保余额为 79,073.79 万元，其中：湖北 ...

安徽六国化工股份有限公司 董事会议事规则（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定和《安徽六国化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司设董事长 1 人。 第三条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等 4 个专门委员会（以下统称"各专门委员会"）。各专门委员会对董事会负 责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 专门委员会成员全部由董事组成，成员均为 3 名，并各设一名召集人，负责 召集和主持该委员会会议。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 战略委员会的 ...

安徽六国化工股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度 审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。容诚 所在全国设有19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共 有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务 业务审计报告 ...

审计报告 安徽六国化工股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0780 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-129 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0780 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chi ...

公司现任审计委员会由独立董事张琛、林平及非独立董事王刚3名成员组成, 其中张琛为会计专业人士,担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和 构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会召开会议的情况 2023年度,公司董事会审计委员会共召开7次会议,会议具体情况如下: (一)2023年1月16日,在注册会计师进场前,公司审计委员会对公司编 制的 2022年度会计报表进行了审阅,会议主要内容为:1、汇报公司 2022年年 报审计工作安排及相关事宜作说明;2、会计师事务所年审会计师对审计安排、 审计重点等做说明:3、审议《公司2022年度财务报表(未经审计)》,并发表审 阅意见。 (二)2023年2月20日,召开2023年第二次审计委员会会议,与年审会 计师进行沟通,会议主要内容是年审会计师出具初步审计意见后,与公司独立董 事、审计委员会见面沟通审计过程中发现的问题。 (三)2023年3月10日,召开审计委员会 2023年第三次会议,会议主要 内容为:1、建议继续聘用容诚会计师事务所(北京)有限公司为公司 2023年度 审计机构;2、审议 2022年年度报告及其摘要;3、2022年度日常关联交易执行 情况及 ...