证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-029 联财务是公司实际控制人无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称"国联集 团"）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司关联交易实施指引》的规定，国联财务为本公司的关联法人，因此， 本次交易构成关联交易。 一、关联交易概述 为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，2022 年 5 月 13 日 公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司与国联财务有限责任公司续签<金 融服务协议>暨关联交易的议案》，同意继续与国联财务继续签署《金融服务协议》。 国联财务给予本公司及公司下属成员企业综合授信额度不超过 40 亿元，为公司 及控股子公司提供资金融通业务。有效期：叁年。 2024 年度，公司将继续执行与国联财务签署的《金融服务协议》，由于国 －1－ 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于与国联财务有限责任公司继续开展金融服务业务 暨关联交易的公告 二、关联人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A662 号 无锡华光环保能源集团股份有限公司全体股东; 审计报告 2023年度 一、审计意见 我们审计了无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称华光环能)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（… 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 元锡 Wuxi . Jiangsu . China 2机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn : mail@gztycpa.cn 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李 激） 作为公司的独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、 法规的要求，在 2023 年度工作中依法履职、勤勉尽责，加强调查研究，积极出席相关 会议，独立地对公司重大事项进行审议并发表意见和建议，切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，我通过累积投票制的方式选 举为公司第八届董事会独立董事，任期从股东大会决议通过之日至本届董事会期满。 我的基本情况如下： 李激：女，1970 年 8 月出生，中共党员，博士，江南大学环境与土木工程学院教 授，博士生导师。历任无锡排水管理处副处长，无锡市排水公司副总经理。现任江南 大学环境与土木工程学院教授，博士生导师、无锡华光环保能源集团股份有限公司独 立董事。兼任中电环保股份有限公司独立董事，并担任全国市政协会给排水专业委员 会委员、住房和城乡建设部市政给 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 根据审计业务约定书,结合公司实际情况,在遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范情况下,公证天业对公司 2023年度财务报表及 2023年 12 月 31 日止的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况和涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务的情况进行核查并出具了专项报告。 公证天业创立于 1982年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日,转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室,首席合伙 人为张彩斌。 截至 2023年 12月 31日,公证天业合伙人数量 58人,注册会计师人数 334 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年 度经审计的收入总额 30.171.48 万元,其中审计业务收入 24,627.19 万元,证券 业务收入 13,580.35 万元。2023年度上市公司年报审计客户家数 62 家,审计收 费总额 6.311 万元,上市公司主要行业包括制造业、信 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-026 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,124,658,689.29 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分 配政策和公司已披露的股东回报规划。 （二）监事会意见 本次制定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，在保障投 资者回报的同时，兼顾了公司业务发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》 的要求。同意提 ...

特此公告。 无锡华光环保能源集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会审议情况 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经无锡华光环保能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任黄毅先 生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事 会任期届满之日止。 二、独立董事意见 经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：黄毅先生具有良 好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任副总经理岗 位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司本次聘任副总经理的 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 召开会议的次数 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 | | 召开时间 | 审议议案 | | 董事会审计委员会 | 2022 | 年 月 2023 4 | 1、《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》 2、《2022 年度财务决算报告》 3、《2023 年度财务预算报告》 4、《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度 | | | | | 公司审计工作的总结工作》 | | 年年度会议 | | 21 日 | | | | | | 5、《关于公司审计报告关键审计事项的议案》 | | | | | 6、《公司 2022 年度内部审计工作总结及公司 2023 年度内部审 | | | | | 计工作计划》 | | | | | 7、《关于 年年度报告及摘要的议案》 2022 | 第 1 页 共 3 页 2023 年度，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"华光环能"或"公 司"）董事会审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关制 度以及本公司《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事 会审计委员会对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天 业")履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日,转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙 人为张彩斌。 (二)董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理召开沟通会议,对 2023 年度审计工作的初步预审情 况,如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 董事会审计委员会成员听取了公证天业关于公司审计内容相关调整事项、审计 过程中发现的问题及审计报告的出 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈晓平） 作为公司的独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、 法规的要求，在 2023 年度工作中依法履职、勤勉尽责，加强调查研究，积极出席相关 会议，独立地对公司重大事项进行审议并发表意见和建议，切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，我通过累积投票制的方式选 举为公司第八届董事会独立董事，任期从股东大会决议通过之日至本届董事会期满。 我的基本情况如下： 陈晓平，男，1967 年生，博士，东南大学能源与环境学院教授、博士生导师。担 任全国电力行业 CFB 机组技术交流服务协作网理事、全国锅炉压力容器标准化技术委 员会锅炉分技术委员会洁净燃料锅炉工作组委员和《燃烧科学与技术》编委会委员。 江苏省"333 高层次人才培养工程"中青年科学技术带头人。现任东南大学能源与环境学 院教授、博士生导师、 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-027 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是基于日常经营需要确定 的，遵循了市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影 响，不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。 释义： （一）日常关联交易履行的审议程序 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示： 1、国联集团：无锡市国联发展（集团）有限公司 2、国联新城：无锡国联新城投资有限公司 3、国联物资：无锡市国联物资投资有限公司 4、无锡外服人才：无锡市外服人才科技有限公司 5、江阴热电：江阴热电有限公司 6、锡东环保：无锡锡东环保能源有限公司 7、远程电缆：远程电缆股份有限公司 8、电力物资：无锡华光电力物资有限公司 9、华西钢铁：江阴华西钢铁有限公司 10、利港发电：江阴利港发电股份有限公司 11、高佳太阳能：高佳太阳能股份有限公司 12、大数据集团：无锡市大数据集团有限公司 1 ...