2024 年第一次临时股东大会会议资料 双良节能系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二四年一月 第 1 页 共 18 页 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 录 ----------------------------------------------------------------------- | | 2 | | --- | --- | --- | | 双良节能系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知-------------------- | | 3 | | 双良节能系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程-------------------- | | 5 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案----------------------------- | | 6 | | 议案二：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案------------------------ | | 7 | | 议案三：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案----------- | ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于原董事收到《行政处罚决定书》的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"或"双良节能"）于近日收 到公司原董事江荣方先生告知，其收到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具 的《行政处罚决定书》（〔2023〕11 号），现将主要内容公告如下： 一、《行政处罚决定书》的主要内容 当事人：江荣方，男，1949 年 10 月出生，住址：江苏省江阴市。 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对 江荣方短线交易"双良节能"的行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告 知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出 陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。 经查明，江荣方存在以下违法事实： （一）江荣方时任上 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 中标金额：人民币 16,512 万元 项目介绍：本项目通过关停大同第二发电厂一期 6 台 200MW 机组，以"上大 压小"方式在云州区异地新建 2×1000MW 超超临界间接空冷机组，承担向大同市 供热。每台机组配置一座间接空冷塔（三塔合一），同步建设脱硫、脱硝。 招标范围：空冷岛全部工艺系统的设计、供货，空冷岛附属设备土建结构设 计等。 交货地点：山西省大同市云州区党留庄乡邢庄村西项目现场。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家能源集团 国际工程咨询有限公司送达的《中标通知书》，现就有关情况公告如下： 一、项目概况 项目名称：国电电力大同湖东发电有限公司 2×1000MW 发电工程间接空冷设 备公开招标项目 招标 ...

双良节能系统股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,双良节能系统股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事于2023年12月29日召开了八届董事会独立董事 专门会议2023年第三次会议,就公司2023年度向特定对象发行股票(以下简称"本次 发行")相关议案发表如下审核意见: 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,经对公司实际情况及相 关事项进行逐项自查和论证,我们认为公司目前已具备现行法律法规和规范性文件 关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定及上市公司向特定对象发行人民币普 通股(A股)股票的各项条件。因此,我们一致同意将该议案提交公司董事会及股东大 会审议。 二、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》 经审核,我们认为:本次发行方案符合法律、法规和规范性文件的规定,有利 于满足公司业务发展需求,符合公司的长远发展规划和全体股东的利益,不存在损 害公司及股东利益, ...

中国国际金融股份有限公司 关于双良节能系统股份有限公司 追认全资子公司签署 EPC 总承包合同暨关联交易 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"公司"或"上市公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号──持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对上市公司追认全资子公司签署 EPC 总承包合同暨 关联交易事项进行了审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 注册资本：5,000 万元人民币 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街 7-1 号紫光园写字楼 8 楼 1 公司名称：内蒙古润蒙能源有限公司 公司类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91150100MAC0GHAQ9M 成立时间：2022 年 9 月 15 日 一、关联交易概述 2023 年 6 月 12 日，公司全资子公司双良晶硅新材料（包头）有限公司与内 蒙古润蒙能源有限公司（以下简称"润蒙能源"）、内蒙古银河电力安装工程有 限公司签订了《双良晶硅新材料 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2023-132 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届十二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）八届十二次监事会于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以书面 送达及口头方式向公司全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由监事会 主席马培林先生主持。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对公司实际情况及相 关事项进行逐项自查和论证 ...

双良节能系统股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，双良节 能系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2023 年 9 月 30 日的前次募 集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 （1）2022 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准双良节能系统股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]122 号）核准，公司通过向特定对象发行人民币普通股股票 243,405,443 股，每股面值 1 元，每股发行价格 14.33 元，募集资金总额为人民币 3,487,999,998.19 元， 扣除承销和保荐费用人民币 23,150,000.00 元后的余款人民币 3,464,849,998.19 元，已由主承 销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 7 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。公司本 次发行费用 27,046,226.41 元，募集资金净额为 3,460,953,771.78 元。上述募集资金到位情况 业经天衡会计师事 ...

双良节能系统股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字(2023) 02488 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://a.co.nof.gor.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ar.mof.gor.cn）" 近行 ： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对双良节能公司管理层编制的《前次募集资金使 用情况报告》独立地提出鉴证结论。 双良节能系统股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字(2023) 02488 号 双良节能系统股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的双良节能系统股份有限公司(以下简称"双良节能公司")管理层编制 的截至 2023年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供双良节能公司向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意本鉴证报告作为双良节能公司向特定对象发行股票的必备文件,随同其他申报材料一 起上报。 二、管理层的责任 双良节能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-134 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，双良节能系统股份 有限公司（以下简称"公司"）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析， 并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的假设条 ...

| | | 双良节能系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 第 1 页 共 7 页 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日 至 2024 年 1 月 17 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上 ...