中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月修订） | 第二章 | 独立董事的任职资格和条件 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 5 | | 第五章 | 独立董事履职保障 | 8 | | 第六章 | 附则 | 10 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事 履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 7 月修订） | 重大信息内部报告制度 | | --- | | 第一章 总则 . | | 第二章 重大信息的范围 | | 第三章 公司股东或实际控制人的报告义务 | | 第四章 重大信息报告的程序 | | 第五章 内部信息报告的职责划分 | | 第六章 保密义务 . | | 第七章 责任追究 . | | 第八章 附则 . | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法的及时传递、 归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"）的相关规定，结合公司实际 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 涉密信息脱密披露管理办法 （2025 年 7 修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"）涉密信息披露行为，保护国家秘密安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《上市公司信息披露管理办法》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管 理暂行办法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《中国船舶重工集团动力股份有限公司信息披露管理办法》 以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称涉密信息是指公司信息披露业务中涉及国家 秘密的信息。本办法所称国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规 章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限 一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等 领域的安全和利益的信息。 第三条 本办法适用于如下涉密信息披露人员和机构： （一）公司董事、高级管理人员； — 1 — 第四条 公司涉密信息脱密披露应当遵循如下原则： （一）确保国家秘密安全； （二）信息披 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会议事规则 （2025年7月修订） | . | . | 4 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会议事规则 （三）董事会授予的其他职权。 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团 动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二章 董事会及其专门委员会 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会由十一名董事（包括四名独立董事）组成，设董事长一人，可 以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事长依法行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会 ...

第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《中国船舶重工集团动力股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职 务。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事 ...

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2025-050 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务将自股东大会审议通 过本议案之日起相应解除，《中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会议事规则》 相应废止，同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理 层办理公司变更登记、章程备案等相关事宜。 债券代码：110808 债券简称：动力定 02 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议于 2025 年 7 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 9 日以 专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中以 通讯表决方 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 章程 （2025年7月修订） 中国船舶重工集团动力股份有限公司 章程 总则 第 一 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 公司经中华人民共和国经济贸易委员会国经贸企改第471号文批准，以发起方式设立；在中 华人民共和国市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称 "《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第三条 公司于2004年6月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批 准，首次向社会公众发行人民币普通股8000万股，于2004年7月14日在上海证券交易所上市。 第 二 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。公司坚持依法治企，建立健全企业风险防范体系。 第四条 公司注册名称： 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 章程 （2025年7月修订） | . | 2 | | --- | --- | | . | | | | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 章程 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称 "《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。公司坚持依法治企，建立健全企业风险防范体系。 公司经中华人民共和国经济贸易委员会国经贸企改第471号文批准，以发起方式设立；在中 华人民 共和国市场监 督管理局 注册登记， 取得营业 执照，统一 社会信用代 码为 911306007109266097。 第三条 公司于2004年6月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批 准，首次向社会公众发行人民币普通股8000万股，于2004年7月14日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：中国船 ...

2025 年 7 月 15 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会 的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等议案。具体情况如下： 一、修订《公司章程》及取消监事会的情况 （一）取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关 条款进行修订，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后 的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《中国船舶重工集团动力 股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 （二）《公司章程》的修订情况 | 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议于 2025 年 7 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 9 日以 专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中以 通讯表决方式出席本次会议的董事 7 名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司 监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》 | 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | 根据《公司法 ...