本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-076 福建福能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 (二) 股东大会召开的地点：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路 118 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,837,029,590 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 72.2971 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长桂思 玉先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司《章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-076 转债代码：110048 转债简称：福能转债 福建福能股份有限公司 关于举办“拥抱碳中和，共享高质量” 投资者交流活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年12月26日，福建福能股份有限公司（以下简称公司）举办了“拥抱碳中和， 共享高质量”投资者交流活动。本次活动通过参观公司海上风电场及开展座谈交流等方 式，加强机构投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者的良性互动，增进公司市 场认同和价值实现。交流活动情况公告如下： 一、交流活动基本情况 （一）时间：2023 年12月26日 （二）地点：公司视频会议室、莆田集控中心、石城海上风电场 （三）调研机构（排名不分先后）：长江证券股份有限公司、渤海证券股份有限公 司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、三峡资 本控股有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、诚通基金管理有限公司、上海东 方证券资产管理有限公司、富德生命人寿保险股份有限公司、工银 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 关于子公司与关联方合作开发分布式光伏项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●福建福能股份有限公司（以下简称公司）全资子公司福建省配电售电有限责任公 司（以下简称配售电公司）拟分别与关联方福建水泥股份有限公司子公司福建安砂建福 水泥有限公司、福建永安建福水泥有限公司、福建顺昌炼石水泥有限公司（以下简称福 建水泥三家子公司）签订《分布式光伏项目合作协议》，累计建设、运营约13.34MW分 布式光伏发电项目（装机规模以实际安装容量为准，以下简称三个光伏项目）及开展售 电等事宜。根据项目可研报告初步测算，三个光伏项目总投资约6,058.62万元，建设运 营期为25年，合作期内，项目所发电能优先供应福建水泥三家子公司使用，项目所有碳 排指标也由福建水泥三家子公司享有，电费结算参照国家电网与企业的结算度电电价 ...

福建福能股份有限公司 FUJIAN FUNENG CO．，LTD. 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月二十九日 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 7 | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 9 | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 10 | | 议案二：关于与关联方签订《2024 年-2026 年煤炭购销框架协议》的议案 | 11 | | 议案三：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 14 | | 议案四：关于选举林兢女士为公司第十届董事会独立董事的议案 | 21 | 6 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益，确保本次股东大 会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制 定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 关于福建华安抽水蓄能电站项目获得核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，福建福能股份有限公司（以下简称公司）控股子公司福建省花山抽水蓄能有 限公司收到福建省发展和改革委员会下发的《关于同意福建华安抽水蓄能电站项目核准 的批复》（闽发改网审能源函〔2023〕136 号）。为促进能源结构调整，构建新型电力 系统，缓解福建电网调峰困难，提高电网运行经济性与安全可靠性，依据相关规定，同 意建设福建华安抽水蓄能电站项目。主要内容如下： 一、项目单位：福建省花山抽水蓄能有限公司。 二、项目建设地点：福建省漳州市华安县新圩镇。 三、项目建设规模：电站总装机容量 140 万千瓦，安装 4 台单机容量为 35 万千瓦 的可逆式水泵水轮发电机机组。 四、项目总投资 912,935 万元。其中，项目资本金占总投资的 20%。 五、 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-071 转债代码：110048 转债简称：福能转债 福建福能股份有限公司 关于与关联方签订《2024 年-2026 年煤炭购销框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提交福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议。 ●本事项不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 鉴于公司与关联方福建省能源石化集团有限责任公司及其子公司（以下简称能化集 团及其子公司）签订的《煤炭购销框架协议》即将到期，为确保燃煤原料供应的稳定性， 公司拟根据公司子公司实际生产经营及业务发展需要，与之签订《2024年-2026年煤炭 购销框架协议》。 （一）关联交易履行的审议程序 2023年12月12日，公司第十届董事会第二十一次临时会议，以7票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方签订<2024年-2026年煤炭购销框架协 议>的议案》，关联董事叶道正先生和郑 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 福建福能股份有限公司 独立重事候选人声明与承诺 本人林兢,已充分了解并同意由提名人福建福能股份有限公 司董事会提名为福建福能股份有限公司(以下简称该公司)第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 培 训 并 取 得 证券交易 所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( ...

| 证券代码：600483 转债代码：110048 | | --- | | 证券简称：福能股份 转债简称：福能转债 | | 公告编号：2023-070 | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2023年12月6日，由董事会办公室以电子邮件的 方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2023年12月12日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由公司董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方 签订<2024 年-2026 年煤炭购销框架协议>的议案》， ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-073 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 福建福能股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 50 分 召开地点：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路 118 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

福建福能股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人福建福能股份有限公司董事会,现提名林兢女士为福 建福能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建福能股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高 ...