证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-017 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 （二）本次会议的通知和材料已于 2025 年 4 月 13 日由董事会办公室以短信和电子 邮件方式送达全体监事。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 23 日 17:00 在福建省能源石化大厦 3A 层第五会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中，出席现场会议监事 3 人，监事会主席陈演先生和监事彭家清先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式参会。 福建福能股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案。 （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2024 年度监事会工作报告》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-016 福建福能股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次会议于2025年4月23日14:30在福建省能源石化大厦3A层第五会议室以现 场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，出席现场会议董事8人， 董事邓瑞普女士因公务无法出席现场会议，以通讯方式参会表决。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： 1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度董事会工作 报告》。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2025年4月13日由董事会办公室以短信和电子邮 件方式提交全体董事和监事。 本议案尚需提交公司股 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-018 福建福能股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年度 中期现金分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.31 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前福建福能股份有限公司（以下简称公司）总股 本发生变动的，拟维持每股分配现金红利 0.31 元人民币（含税）不变，相应调整分配 总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配议案的具体内容 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 （二）不触及其他风险警示情形的说明 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | ...

平安证券股份有限公司 关于福建福能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为福建福能股份 有限公司（以下简称福能股份或公司）公开发行可转换公司债券募集资金使用期 内履行持续督导义务的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》的相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1732号《关于核准福建福能股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文件核准，并经上海证券交易所同 意，公司由主承销商平安证券通过上海证券交易所系统于2018年12月7日采用全 部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了可转换公司债券283 万手（2,830万张），发行价为每张人民币100元。截至2018年12月14日，公司共 募集资金2,830,000,000.00元，扣除发 ...

Grant Thornton 致同 福建福能股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | :: t : 1 Grant Thornton 致同 审计报告 致同审字(2025)第 351A016529 号 福建福能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建福能股份有限公司(以下简称福能股份公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福能股份公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以 ...

Grant Thornton 致同 关于福建福能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师 雪 外 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "打 目 录 关于福建福能股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 福建福能股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 Grant Thornton 致同 经审核,我们认为,福能股份董事会编制的2024年度专项报告符合《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了福能股份 2024年度募集资金的存放和实际使用情况。 关于福建福能股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 351A009973 号 福建福能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建福能股份有限公司(以下简 ...

致同会计师 骑 维 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"班行业 "江西省"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.co）"班行逐 目 录 Grant Thornton 致同 关于福建福能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 关于福建福能股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 福建福能股份有限公司 2024年度通过福建省能源石化集团财务 1-1 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 Grant Thornton 致同 关于福建福能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 351A009975 号 福建福能股份有限公司全体股东: 我们接受福建福能股份有限公司(以下简称"福能股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了福能股份公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表, 2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报 ...

福建福能股份有限公司独立董事工作制度 （2002 年第一次临时股东大会审议通过，2004年年度股东大会第一次修订，2013年年度股东大会 第二次修订，2021年年度股东大会整合，2023年第四次临时股东大会第四次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、业 务指引及公司章程等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。 （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲 属指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一 ...

福建福能股份有限公司重大事项内部报告制度 （八届三次董事会审议通过，十届八次董事会第一次修订） 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1.公司董事和高级管理人员； 2.公司各部门、各子公司的主要负责人和指定的履行具体报告职责的联络人（以下 简称"联络人"）；公司各部门、各子公司的主要负责人为该部门和该公司重大事项报 告的第一责任人； 3.公司委派至各控股子公司、各参股公司担任董事和高级管理人员的人员和联络人； 4.公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上的股东（应当确认承担报告义务 的第一责任人和联络人）； 5.如果在第二章规定的重大事项出现时，无法确定报告人的，则最先知道或者应当 最先知道该重大事项者为报告人； 6.其他依照法律、行政法规、部门规章和其他规范行为文件在出现、发生或即将发 生重大事项时负有报告义务的单位和个人。 第一章 总则 第一条 为规范福建福能股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报告工 作，明确公司各部门、各子公司以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序，确保公 司信息披露内容的及时、准确、真实、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券 ...

福建福能股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（林兢） 作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法 律、法规、规范性文件以及公司制定的《章程》《独立董事工作制度》的要求，充分发 挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，全面关注公司的发展状况，积 极参加公司股东大会、董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议，认真负责地审 议了会议的各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切 实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林兢，女，1966年4月出生，中国国籍，硕士，教授，中共党员。现任福州大 学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师；兼任福建中小企业创新基金评审财务专家、 福建省经贸项目评审财务专家、福建高级审计师评审专家、福建高级会计师评审专家、 福建省审计学会理事；曾任中国会计学会财务成本分会理事，福州大学会计系主任。 （二）独立性情况 ...