津药药业股份有限公司 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-051 子公司与天津药业集团有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次交易构成关联交易，津药药业股份有限公司（以下简称 "公司"）子公司津药和平（天津）制药有限公司（以下简称"津药 和平"）拟以 104.58 万元的价格购买天津药业集团有限公司（以下 简称"药业集团"）部分信息化资产，共计 51 台（套）。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定， 此议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事均已回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案。 ●本次交易不存在重大风险。 ●本次交易尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，为发挥信息化资源 的协同效应，公司子公司津药和平与控股股东药业集团签订了《资产 交易合同》，拟以 104.58 万元（含税）的价格购买药业集团部分信 息化资产（以下简称"标的资产"），共计 5 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-048 津药药业股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区 医院、乡镇卫生院）显示， 2022 年、2023 年间苯三酚注射液国内销售额分别为 7.56 亿元、8.21 亿元。 四、对上市公司影响及风险提示 湖北津药间苯三酚注射液获得《药品注册证书》，完善了公司制剂产品群，将对 公司拓展国内制剂市场、提升公司业绩带来一定的积极影响。但在市场竞争的环境下， 该药品在国内市场的销售时间、销售规模及后续拓展进度具有不确定性，敬请广大投 资者谨慎决策，注意防范投资风险。 | 药品名称 | 间苯三酚注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 4 类 | | 药品注册标准编号 | YBH18172024 | | 申请事项 | 药品注册（境内生产） | | 规格 | 4ml:40mg(按 计) C₆H₆O₃•2H₂O | | 受理号 | CYHS2301400 | | 证书编号 | 2024S01966 | | 药品批准文号 | 国药准字 ...

与天津药业集团有限公司续签《股权托管协议》的 关联交易公告 重要内容提示： ●本次交易构成关联交易，津药药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"津药药业"）拟继续受托管理控股股东天津药业集团有 限公司（以下简称"药业集团"）持有的天津药业研究院股份有限公 司（以下简称"药研院"）75.61%的股权。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-045 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定， 此议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事均已回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案。 津药药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次交易不存在重大风险。 ●本次交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 经公司第九届董事会第一次会议审议通过，为提高津药药业的研 发效率，加速研发成果转化，助力国内外市场开拓，推进原料药及制 剂产业的高质量发展与转型升级，进一步提高公司市场竞争力，公司 与控股股东药业集团签订了《股权托管协议》，受托管理药业 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-046 津药药业股份有限公司 关于更换职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 8 月 13 日召开职工代表大会，经职工代表大会选 举，潘天麒先生当选公司第九届监事会职工监事，任期自本次选举通过 之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。 潘天麒先生简历： 潘天麒，男，1983 年出生，中共党员，天津商业大学会计学学士， 会计师。历任天津药业集团有限公司财务部部长，津药和平（天津）制 药有限公司财务部部长。现任公司审计部部长。 特此公告。 1 / 1 津药药业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 28 日 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）职工监事池永艳女士因 到达法定退休年龄原因，于近日向公司监事会提交辞职报告，辞去公司 职工监事职务。池永艳女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司监 事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 ...

津药药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 8 月 28 日第九届董事会第 10 次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范津药药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露 事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"包括：公司及董事、监 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人 及其成员，以及法律法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披 露，不得提前向任何单位和个人 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[7]. - Net profit for the first half of 2024 reached 80 million CNY, up 20% year-over-year[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,800,984,341.21, a decrease of 10.99% compared to ¥2,023,258,856.62 in the same period last year[8]. - Net profit attributable to shareholders was ¥142,020,246.39, representing an increase of 15.08% from ¥123,405,359.07 year-on-year[8]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥139,590,495.15, up 18.30% from ¥118,001,085.47 in the previous year[8]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.130, an increase of 15.04% from ¥0.113 in the same period last year[8]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥194,330,660.34, compared to ¥168,622,358.49 in the first half of 2023, marking an increase of approximately 15.3%[100]. - The company reported a significant increase in investment income of 277.21%, reaching ¥1,040,640.69 compared to a loss of ¥587,223.62 in the previous year[28]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching 1.5 million users by June 30, 2024[7]. - The company plans to launch two new products in Q3 2024, aiming to capture an additional 10% market share in the pharmaceutical sector[7]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 5% increase in sales from this region by the end of 2024[7]. - A strategic acquisition of a local biotech firm is expected to be finalized by Q4 2024, enhancing the company's product pipeline[7]. - The company has established a strong market presence with over 60% of steroid hormone raw materials exported to more than 70 countries and regions[10]. - The company has established a global market presence, exporting to over 70 countries and regions, with a focus on Asia, Europe, and the Americas[11]. - The company is actively engaged in new product development and consistency evaluation, focusing on the integration of steroid hormones and amino acids[11]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 50 million CNY, focusing on innovative drug formulations[7]. - The company has implemented lean production and process optimization strategies to enhance efficiency and reduce costs, ensuring high-quality service and production[11]. - The company aims to accelerate R&D innovation and improve its research pipeline, focusing on integrated raw materials and formulations[28]. Compliance and Risk Management - The management highlighted potential risks including regulatory changes and market competition, which could impact future performance[2]. - Recent regulatory changes in China aim to improve the quality and efficiency of drug approval processes, which the company is closely monitoring[12]. - The company has strengthened compliance management, establishing a multi-dimensional compliance system covering finance, quality, and safety[25]. - The company is focused on maintaining compliance with corporate governance standards during management transitions[45]. Environmental Responsibility - The company has implemented a comprehensive EHS policy aimed at reducing energy consumption and harmful emissions while ensuring employee safety[52]. - The company has committed to continuous improvement in environmental protection and energy efficiency as part of its operational strategy[52]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions by adjusting production modes and promoting energy-saving projects, contributing to a lower carbon footprint[78]. - The company has ongoing construction projects, including a hormone packaging project and a facility renovation for oral liquid production, both approved in January 2024[61]. Financial Position and Assets - As of June 30, 2024, total current assets amounted to CNY 2,171,328,223.21, an increase from CNY 2,108,068,217.65 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 3.0%[93]. - Total liabilities decreased to CNY 2,264,331,243.19 from CNY 2,389,178,260.42, reflecting a reduction of approximately 5.2%[95]. - Total equity increased to CNY 3,838,999,574.80 from CNY 3,753,303,938.71, showing a growth of about 2.3%[95]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 81,735,459.37 from CNY 270,252,772.21, a significant reduction of about 69.7%[94]. Shareholder and Corporate Governance - The company held two shareholder meetings during the reporting period, complying with legal and regulatory requirements[45]. - The company did not distribute dividends or increase capital reserves during the half-year period, with no shares issued or dividends paid[47]. - The company’s board of directors has been restructured, with changes in key management personnel[46]. - The company has committed to avoiding related party transactions and competition, ensuring long-term effectiveness of these commitments[79]. Inventory and Receivables Management - The total accounts receivable at the end of the period is CNY 441,557,428.52, with a bad debt provision of CNY 73,134.17, representing a provision rate of 0.50% for receivables aged between 3 months to 1 year[192]. - The total balance of other receivables at the end of the period is 33,504,005.53 RMB, an increase from 29,419,601.28 RMB at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 13.5%[200]. - The company has shown a significant improvement in managing its receivables, as evidenced by the reduction in total accounts receivable[199]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company has implemented a comprehensive approach to consolidate financial statements, ensuring consistency in accounting policies and periods across subsidiaries[130]. - The company recognizes expected credit losses based on reasonable and supportable information, considering past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions[141]. - The company assesses expected credit losses for accounts receivable based on aging categories, with expected credit loss rates of 0.00% for receivables within 3 months, 0.50% for 3 months to 1 year, 20% for 1 to 2 years, 50% for 2 to 3 years, and 100% for over 3 years[145].

津药药业股份有限公司 关于天津医药集团财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》的要求，津药药业股份有限公司（以 下简称"公司"）通过查验天津医药集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》 等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估具体情况 报告如下： 一、天津医药集团财务有限公司基本情况 财务公司经原中国银行保险监督管理委员会批准，于 2016 年 9 月正式成立，由天津市医药集团有限公司、津药 达仁堂集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、 天津药业集团有限公司和天津金益投资有限公司共同出资， 注册资本金 5 亿元人民币。 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融和广场 3-2-501、502；3-3-501 法定代表人：幸建华 金融许可证机构编码：L0248H212000001 1 / 8 统一社会信用代码：91120118MA05L0R67F 财务公司经营范围： 吸收成员单位存款；办理成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知 已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和 高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-041 津药药业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过关于公司组织机构调整的议案 1 为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公 司对组织机构进行调整如下：撤销生产运行部，原生产运行部职能并 入供应链管理部；将战略运营部、数字与 IT 部进行整合；撤销品牌 与市场中心，相应职能分别划入产品规划与解决方案中心、营销管理 中心，进一步优化了公司治理结构、 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-042 津药药业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 （3）监事会未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 《公司 2024 年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过关于计提减值准备的议案 公司计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业 会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计 提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同日披露的公告。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会 议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜 先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-047 津药药业股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，津药药业股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报 业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 3 日 （周二）13:30-16:40。 届时公司董事长徐华先生、总经理李书箱先生、独立董事边泓先 生、独立董事陈喆女士、首席财务官朱立延先生、董事会秘书刘博先 生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展 等投资者关心的问题， ...