近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖北津药药业股份有 限公司（以下简称"湖北津药"）收到国家药品监督管理局核准签发的克林霉素磷酸 酯注射液（以下简称 "本品"）的《药品补充申请批准通知书》，批准本品通过仿制 药质量和疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。现将相关情况公告如下： 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-001 津药药业股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 药品名称 | 克林霉素磷酸酯注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 药品注册标准编号 | YBH00242024 | | 规格 | 2ml：0.3g（按 计） C₁₈H₃₃ClN₂O₅S | | 受理号 | CYHB2250733 | | 通知书编号 | 2024B00035 | | 原药品批准文号 | 国药准字 H20065073 | | 申请内容 | 注射剂仿制药质量和疗效一致性评 ...

津药药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 津药药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 1 / 47 津药药业股份有限公司 目录 | 1.关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案 | 3 | | --- | --- | | 2.关于公司与天津市医药集团有限公司日常关联交易的议案 | 5 | | 3.关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案 | 12 | | 4.关于申请贷款授信额度的议案 | 16 | | 5.关于开展外汇衍生品交易业务的议案 | 18 | | 6.关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 20 | | 7.关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 33 | | 8.关于修订《董事会议事规则》的议案 | 40 | 2 / 47 2024 年第一次临时股东大会 津药药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 津药药业 2024 年第一次临时股东大会会议议案之一 关于公司与江西百思康瑞药业有限公司 日常关联交易的议案 (已经 2023 年 10 月 27 日第九届董事会第 2 次会议审议通过) 津药药业股份有限公司（以 ...

公司章程 津药药业股份有限公司章程 二○二三年十二月 （2023年12月20日经公司第九届董事会第三次会议审议通过） 1 / 52 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股 份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党的组织 23 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监 事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理工商变更的议案》，拟对《公司章程》中相关条款进行修订完善。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-091 津药药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 一、《公司章程》的修订内容 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司章程指引》的相关规定，为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制 度，提升公司运营效率，结合公司的实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订。修订的《公司章程》相关条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 员是指公司的副总经理、财务总监、技术 | 公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书和 | ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2023-092 津药药业股份有限公司 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召 ...

●本次交易将进一步丰富公司原料药产品结构，增强公司综合竞争实力， 有利于公司的可持续发展。独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见，关联 董事均已回避表决。 一、关联交易概述 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-088 津药药业股份有限公司 与天津药业研究院股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）委托天津药业研究院股份 有限公司（以下简称"药研院"）开展 JSYL090、JSYL091、JSYL092、JSZJ025 项目的药学研究工作，双方签署《技术开发（委托）合同》，金额分别为 250 万 元、200 万元、150 万元、450 万元，共计 1,050 万元。 ●截至本公告日，公司及子公司过去 12 个月内发生的与同一关联人及与不 同关联人交易类别相关的交易共计六次，金额为 5,000 万元，均已单独履行审批 程序。以上金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提 交公司股东大会审议。 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-087 公司于 2023 年 12 月 20 日经第九届董事会第三次会议审议通过 了关于公司与医药集团日常关联交易的议案。关联董事徐华先生、郭 珉先生、徐晓阳先生、李书箱先生回避表决，与会的其他非关联董事 一致通过了本项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 本项关联交易涉及医药集团直接或间接控制的公司，不包含天津 医药集团财务有限公司（以下"财务公司"），公司与财务公司的关 联交易履行单独的审议程序，经公司第九届董事会第三次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 津药药业股份有限公司 与天津市医药集团有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）与间接控股股 东天津市医药集团有限公司（以下简称"医药集团"）继续签订《框 架协议》，协议期有效期为三年，交易金额每年不超过人民币 4.66 亿元。 ●上述关联交易与日常经营相关，满足公司正常生 ...

1.负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 津药药业股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月20日已经第九届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事会会议的议事方式和表决方式，确 保津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会高效 运作、科学决策及依法行使各项职能，保护公司、股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》《津药药业股份有限公司章程》以 及相关部门的治理规范文件规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，可以指定证券事 务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依法行使下列职权： 4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； 7.拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 1 解散及变更公司形式的方案； 8.在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-085 津药药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，会 议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议批准。根据公司经营需要，公司拟继续开展外汇衍 生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关期权组合业务，年度交易 金额不超过 24,000 万美元，自公司股东大会审议通过之日起一年内 有效，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。现将相关事项 公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司经 2022 年 12 月 20 日第八届董事会第二十六次会议、2023 年 2 月 28 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过，开展外汇衍生品 交易业务，有效降低了汇率波动对公司经营业绩的影响。为进一步减 少外汇汇率波动给公司经营成果带来的风险，综合考虑 ...

第二条 总经理办公会是总经理对经营管理等工作实施 有效领导的组织形式，总经理办公会的决策由总经理决定并 为之负责。 第二章 会议召集和主持 津药药业股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2023年12月20日已经第九届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 按照健全现代企业制度的要求，为进一步完善 公司治理结构，保证津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理办公会议事决策的科学化、制度化和规范化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《津 药药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合 公司实际，制定本规则。 第三条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理不 能履行职务或不履行职务的，可以委托一名副总经理代为召 集和主持。 第三章 参会人员 第四条 总经理办公会的参会人员为：总经理及其他高 级管理人员、总经理办公室负责人、议题拟制部门负责人。 总经理办公会视情况邀请董事会、监事会成员或其他相关人 1 员列席会议。 第四章 办公会职权及议事范围 第五条 总经理办公会的职权及议事范围包括： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 决议，并向董事会报告工作； （二 ...