科达制造股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及治理（ESG）能力及可持续发展绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《科达 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立公司董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略、重大投资决策及 ESG 治理等工作进行研究并提出建设性建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 （五）对公司 ESG 报告及其他可持续发展相关信息披露进行审阅； 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为更好地发挥科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 作用，建立完善的法人治理结构，提高董事会的工作效率和科学决策水平，明确 相应的责任，保证董事会议程和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《科达制造股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的经营决策机构，是股东会决议的执行机构，对 股东会负责，行使法律、法规、规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会下设证券部，在董事会秘书领导下处理董事会日常事务。董 事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 第二章 董事会会议的提案和通知 第四条 定期会议 科达制造股份有限公司 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年应当至少召开 2 次，由 董事长召集。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经 理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之 ...

科达制造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义 务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《科达制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》或《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期 ...

科达制造股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好 的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有 效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第一条 为进一步提高科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 强化董事会决策功能，规范董事会决策机制，确保董事会对经营管理的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《科达制造股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立公司董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第五条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 ...

科达制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬和考核管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特设立公司董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案，并就有关事项向董事会提出建议等。 第三条 本细则所称董事及高级管理人员是指在本公司支取薪酬的董事及 《公司章程》确定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 ...

第一章 总则 第一条 为更好地发挥独立董事在科达制造股份有限公司（以下简称"公司"） 治理中的作用，规范独立董事专门会议的运作，提升独立董事的履职效率和科学 决策水平，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董管理办法》"）及国家有关法律、法规和《科达制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《科达制造股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独董工作制度》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，包括但不限 于在会前提供公司运营情况等相关资料、组织或者配合开展实地考察等工作。公 司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、 证券部门等专门人员和部门协助独立董事专门会议的召 ...

科达制造股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，建立健全交易与关联交易的内部控制制 度，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与 公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关 ...

来源：金融界 天眼查商业履历信息显示，科达制造股份有限公司，成立于1996年，位于佛山市，是一家以从事专用设 备制造业为主的企业。企业注册资本191785.6391万人民币，实缴资本191785.6391万人民币。公司法定 代表人为边程。 通过天眼查大数据分析，科达制造股份有限公司共对外投资了39家企业，参与招投标项目105次，知识 产权方面有商标信息59条，专利信息1594条，此外企业还拥有行政许可224个。 资金流向方面，今日主力资金净流出1098.32万元，占比成交额6.23%。其中，超大单净流出957.79万 元、占成交额5.43%，大单净流出140.53万元、占成交额0.8%，中单净流出流出549.24万元、占成交额 3.11%，小单净流入1647.56万元、占成交额9.34%。 金融界消息 截至2025年8月5日收盘，科达制造（600499）报收于11.18元，上涨1.82%，换手率0.83%， 成交量15.87万手，成交金额1.76亿元。 科达制造最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入37.67亿元、同比增长47.05%，归属净 利润3.47亿元，同比增长11.38%，扣非净利润3 ...

Investment Rating - The report suggests a positive outlook on Sichuan Road and Bridge as a leading player in Southwest infrastructure, highlighting its current combination of regional infrastructure growth and dividend yield [3][15]. Core Insights - The report emphasizes the importance of local manufacturing in Africa, particularly for companies like Keda Manufacturing, which is positioned as a leader in localized production and sales [4][16]. - The report notes a price increase in RTF copper foil, indicating a high demand for HVLP products, and suggests continued investment in copper foil and electronic cloth sectors [5][17]. - The report tracks the performance of various materials, indicating a downward trend in cement prices and a mixed outlook for glass and fiberglass markets [6][18][22]. Summary by Sections Weekly Discussion - Sichuan Road and Bridge is highlighted for its strong position in Southwest infrastructure, with a reported investment of 134.9 billion yuan in transportation construction, ranking second nationally and showing a 3.5% increase year-on-year [3][15]. Cyclical Linkage - Cement prices averaged 340 yuan per ton, down 43 yuan year-on-year, with an average shipment rate of 44.7% [6][18]. - Glass prices increased to 1295.28 yuan per ton, reflecting a 4.58% rise, while concrete mixing stations reported a capacity utilization rate of 7.12% [6][18]. - The report warns of potential price declines in steel due to market fundamentals [6][18]. National Subsidy Tracking - The report mentions the allocation of 690 billion yuan for consumer goods replacement subsidies, with plans for further funding in October [7][19]. Important Changes - Notable acquisitions include Defu Technology's purchase of Circuit Foil Luxembourg for 174 million euros and the listing of Hanhai Group on the A-share market [8][20][21]. Market Performance - The construction materials index fell by 3.96% over the week, with specific declines in glass manufacturing and fiberglass sectors [24]. Material Price Changes - Cement prices continued to decline, with a national average of 340 yuan per ton, while glass prices showed a slight increase [32][41]. - Fiberglass prices remained under pressure, with a reported average of 3595.25 yuan per ton [66].

天眼查商业履历信息显示，科达制造股份有限公司，成立于1996年，位于佛山市，是一家以从事专用设 备制造业为主的企业。企业注册资本191785.6391万人民币，实缴资本191785.6391万人民币。公司法定 代表人为边程。 通过天眼查大数据分析，科达制造股份有限公司共对外投资了39家企业，参与招投标项目105次，知识 产权方面有商标信息59条，专利信息1589条，此外企业还拥有行政许可226个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年7月29日收盘，科达制造（600499）报收于10.85元，上涨0.18%，换手率 0.69%，成交量13.26万手，成交金额1.44亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1624.97万元，占比成交额11.3%。其中，超大单净流出711.28万 元、占成交额4.94%，大单净流出913.69万元、占成交额6.35%，中单净流出流入270.13万元、占成交额 1.88%，小单净流入1354.84万元、占成交额9.42%。 科达制造最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入37.67亿元、同比增长47.05%，归属净 利润3.47亿元，同比增长11.38%，扣非净利 ...