方大特钢科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，方大特钢科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"方大特钢"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 审计监督职责，现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 1、第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 3 月 16 日召开， 会议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》《2022 年度利润 分配预案》《2022 年年度报告及其摘要》《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》《关于会计政策变更的议案》。 2、第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议于 2023 年 4 月 10 日召开， 会议通过《关于收购方大国贸 100%股权暨关联交易的议案》。 3、第八届董事会审计委员会 2023 年第三次会议于 2023 年 4 月 27 日召开， 会议通 ...

作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员 会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了 独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了 公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 方大特钢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李晓慧） 李晓慧，女，1967 年 12 月出生，经济学博士，教授，博士生导师，全国会 计领军人才，中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员。现任中 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-009 方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 15 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届监事会第十三次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席主持。本 次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容详见2024年3月16日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议 ...

（2）统一社会信用代码：911201166688390414 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （3）企业类型：特殊普通合伙企业 （4）成立日期：2000 年 9 月 19 日 方大特钢科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和方大特钢科技股份有限公司（以下简 称"方大特钢"或"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规 定和要求，方大特钢董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （5）合伙期限：2000 年 9 月 19 日至长期 （6）主要经营场所：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 （7）执行事务合伙人：黄庆林、沈芳、方文森、龙晖、史世利、阴兆银、 ...

方大特钢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （饶威） （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年 11 月 30 日，公司召开 2023 年第七次临时股东大会审议通过《关于 选举独立董事的议案》，本人自 2023 年 11 月 30 日起任职方大特钢独立董事。 作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员 会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了 独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了 公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-013 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 9 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室 ...

方大特钢科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）聘请中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审华会 计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一 年中审华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）系由华寅五洲会计师事务所（特殊普 通合伙）与中审国际会计师事务所有限公司于 2013 年 11 月重组而成，管理总部 设在北京，注册地址为天津市。中审华会计师事务所长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证。 截至 2022 年末，中审华会计师事务所拥有合伙人 103 名、注册会计师 516 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 名。 二、执业记录 1、基本信息 | | | 注册会计师 | 开始从事上 ...

方大特钢科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规 定，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责， 对公司日常经营、财务状况及内部控制制度执行情况进行了监督，保障公司规范 运作。现将监事会在本年度的工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司召开 8 次监事会会议，情况如下： （一）第八届监事会第五次会议于 2023 年 3 月 16 日召开，会议通过《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年年度报告及其摘要》《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案的议案》等 16 项议案； （二）第八届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议通过《方大 特钢 2023 年第一季度报告》； （六）第八届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，会议通过《关于 同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-011 方大特钢科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,121,924,589.89 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转 增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润 688,824,480.85 元， 拟分配的现金红利总额 0 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下。 （一）公司所处行业情况及特点 2023 年，钢铁行业依然处于弱周期运行，多数钢厂呈现成本高企、业绩亏 损的局面。国家统计局数据显示，2023 年黑色金属冶炼和压延加工业实现利润 总额 564.8 亿元，相比创下近 20 ...

方大特钢科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年末，公司总资产 197.77 亿元，相较 2022 年底增加 1.92%；2023 年度， 公司实现营业收入 265.07 亿元，比去年减少 15.75%；归属于母公司所有者的净利 润 6.89 亿元，比去年同期下降 35.16%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会的会议情况及决议情况 2023 年，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，共召开 董事会会议 19 次，审议议案 78 项。本年度董事会会议召开情况及审议内容如下： 1.第八届董事会第十一次会议于 2023 年 2 月 10 日召开，会议审议通过《关 于聘任财务总监及总经理助理的议案》； 2.第八届董事会第十二次会议于 2023 年 2 月 17 日召开，会议审议通过《关 于董事长变更的议案》； 3.第八届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 3 日召开，会议审议通过《关于 新增日常关联交易事项的议案》； 2023 年度，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的 ...