方大特钢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （侍乐媛） 作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员 会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了 独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了 公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 侍乐媛，女，1957 年 11 月出生，1992 年在美国哈佛大学获得应用数学博士 学位。历任美国威斯康星大学任助理教授、副教授，现任美国 ...

方大特钢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （魏颜） 作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员 会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了 独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了 公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 魏颜，男，1982 年 2 月出生，中共党员，本科学历，法学学士学位，历任 北京清华源律师事务所律师，克拉玛依市白碱滩区人民检察院助理检察员 ...

方大特钢科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、综述 （一）报告说明 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）秉持"取 之于社会，回报于社会"的企业宗旨，高度重视履行社会责任，坚持为国家、社 会、客户、股东、员工创造价值，切实做到公司效益与社会效益、自身发展与社 会发展相互协调，持续提升企业价值，努力实现公司与员工、公司与社会、公司 与环境的健康和谐发展，为推动钢铁行业发展和社会进步做出更多的贡献。 方大特钢科技股份有限公司（股票代码：SH600507）是一家集采矿、炼焦、 烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体的钢铁联合企业，是弹簧扁钢和汽车板 簧精品生产基地。 报告期末，公司在岗员工 6740 人（其中钢铁本部 5217 人），资产总额 197.77 亿元，占地面积约 3300 亩。公司已通过了质量、环境、职业健康安全、能源和 测量管理体系认证，通过两化融合体系认证，拥有国家博士后科研工作站、国家 实验室认可（CNAS）检测中心和江西省弹簧钢工程研究中心。公司多次被评为 "中国民营企业 500 强""全国钢铁工业先进集体""江西省优强企业"，先后获 得"中国品牌 100 强""中 ...

方大特钢科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 公司 2023 年度财务报告已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务报告决算情况报告 如下： 一、2023 年度经营成果 报告期内，利润及现金流量表相关项目变动情况如下表所示： 单位:元 币种:人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 26,507,307,419.09 | 31,463,336,552.56 | -15.75 | | 营业成本 | 24,823,515,709.83 | 29,311,630,260.37 | -15.31 | | 销售费用 | 40,387,338.03 | 37,404,283.51 | 7.98 | | 管理费用 | 617,246,034.22 | 1,034,292,851.46 | -40.32 | | 财务费用 | -30,253,038.78 | -93,346,747.02 | 不适用 | | 研发费用 | 87, ...

方大特钢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （毛英莉） 作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员 会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了 独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了 公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，方大特钢共召开 19 次董事会会议，本人均亲自出席有关会议并充 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-008 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容详见2024年3月16日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢 2023 年度董事会工作报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 15 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第三十一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材 料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会 ...

经核查独立董事李晓慧、饶威、魏颜、侍乐媛、毛英莉的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 方大特钢科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，方大特钢科技 股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李晓慧、饶威、 魏颜、侍乐媛、毛英莉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：600507 公司简称：方大特钢 方大特钢科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 □是 √否 方大特钢科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

方大特钢科技股份有限公司 目 录 页 码 一、内控审计报告 二、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件 证明该审计扩 否由自右执业许可的合计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 1-2 2023年度 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0003 号 方大特钢科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是方大特钢 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-014 | | | 主营业务分行业情况（2023 | 年 1-12 月） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | | | | | 同期增减（%） | 同期增减（%） | | 钢铁业 | 2,629,499.61 | 2,471,091.98 | -16.06 | -15.43 | | 采掘业 | 14,840.72 | 5,058.54 | 141.33 | 145.14 | 注：钢铁业包括汽车板簧、弹簧扁钢、优线、螺纹钢、贸易类以及与公司主营业务关联 度较小的其他业务。 二、产销量情况 单位：万吨 方大特钢科技股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2023 年度 ...