国药集团药业股份有限公司 章程 （已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 7 月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 经理 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党建工作 第九章 财务、会计、审计和与关联方资金往来及对外担保 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 与关联方资金往来及对外担保 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-024 国药集团药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地 产广场西塔 8 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人,其中 4 人为上市公司独立董事； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 451,965, ...

国浩律师(北京)事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会律师见证之 法律意见书 國浩律師(北京)事務所 GRANDALL LAW FIRM (BEIJING) 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编:100026 电话:010-65890699 传真:010-65176800 网址: http://www.grandall.com.cn 2024年7月 造德(北京)事務所 NDALL LAW FIRM (BEIJING) 致:国药集团药业股份有限公司 国浩律师(北京)事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会律师见证之 法律意见书 国浩京证字[2024]第505号 根据国药集团药业股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")《上市公司治理准则》(下称"《治理准 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance [1][4]. Core Insights - The company is a leading distributor of narcotic and psychotropic drugs in China, maintaining a stable profit growth with a return on equity (ROE) consistently above 12% [1][6]. - The company holds approximately 80% market share in the narcotic drug distribution sector, benefiting from stringent regulatory barriers that limit competition [1][15]. - The company's revenue and net profit have shown a compound annual growth rate (CAGR) of 5.1% and 8.9% respectively from 2018 to 2023, with net profit growth outpacing revenue growth [1][11]. - The medical commercial segment is the primary source of revenue, with 2023 revenue reaching 483 billion yuan, a year-on-year increase of 9.4% [17][18]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company is a key player in the narcotic drug distribution market, with a robust sales network covering over 30 provinces in China and a leading position in the Beijing medical market [10][11]. - It has achieved 100% coverage of grade hospitals in Beijing and serves over 4,700 grassroots medical institutions [10][19]. 2. Narcotic Drug Distribution Business - The narcotic drug distribution business is expected to maintain steady growth due to the company's strong market position and the recovery of hospital treatments post-pandemic [15][20]. - The company is one of only three firms with national wholesale licenses for narcotic and psychotropic drugs, ensuring a stable market share [15][21]. 3. Medical Commercial Segment - The medical commercial segment is the largest contributor to the company's performance, with significant revenue and profit margins [17][18]. - The company has established long-term partnerships with thousands of domestic and international suppliers, enhancing its competitive advantage [18][19]. 4. Profit Forecast and Valuation - The company is projected to achieve net profits of 2.38 billion yuan, 2.63 billion yuan, and 2.92 billion yuan for the years 2024 to 2026, with growth rates of 10.9%, 10.7%, and 11.0% respectively [2][22]. - The current price-to-earnings (PE) ratios for the forecasted years are 10x, 9x, and 8x, indicating a favorable valuation compared to peers [2][4].

国药集团药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：600511 2024 年 7 月 16 日 1 / 12 一、审议国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案 二、审议国药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额 度的议案 国药股份 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 7 月 16 日 9:30 交易系统平台网络投票时间： 2024 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2024 年 7 月 16 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 2 / 12 一、审议国药股份关于修订《公司章程》部分条款的 议案 3 / 12 国药集团药业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东及股东代表： 结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订， 具体变更情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 ...

（已经第八届董事会第十七次会议审议通过） 国药集团药业股份有限公司 章程 第二节 公告 目 录 2 第十一章 合并、分立、解散和清算 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 经理 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党建工作 第九章 财务、会计、审计和与关联方资金往来及对外担保 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 与关联方资金往来及对外担保 第十章 通知与公告 第一节 通知 3 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-022 国药集团药业股份有限公司 关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该议案尚需提交股东大会审议。 易相关内容进行了单独公告。（公告内容详见 2024 年 3 月 21 日 刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 和上海证券交易所网站上的《国药集团药业股份有限公司关于 2023 年日常关联交易情况和预计 2024 年日常关联交易的公告》 【临 2024-006】）。 公司预计增加的 2024 年度日常关联交易为日常经营需 要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独 立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第一次专门会议、第八届董事会第十五次会议、第八届 监事会第十一次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《国药 股份 2023年日常交易情况和预计 202 ...

2024 年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-023 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订， 具体变更情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 人的合法权益，规范公司的组织和 | 合法权益，规范公司的组织和行为， | | 行为，根据《中华人民共和国公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中 | 简称《公司法》）《中华人民共和国证 | | 华人民共和国证券法》（以下简称 | 券法》（以下简称《证券法》）《中国共 | | 《证券法》）、《中国共产党章程》 | 产党章程》和其他有关规定，制订本 | | （以下简称《党章》）和其他有关 | 章程。 | | 规定，制订本章程。 | 根据《中国共产党章程》《中国共产党 | | 公司根据《党章》规定，设立中国 | 国有企业基层组织工作条例（试行）》 | | 共产党的组织，建立党的工作机构， | 规定，设立中国共产党的组织，开展 | | --- | --- | | 配备党务工作人员，保障党组织的 | 党的活动，建立党的工作机 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-020 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十三次会议通知及资料于 2024 年 6 月 18 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以现 场和通讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议由 监事会主席主持,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会 议的有关规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披 1 露的《国药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告》。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 2 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： 以 3 票同意、0 票反对和 ...