分配比例：每10股派发现金股利8.00元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具 体调整情况。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-005 国药集团药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净 1 利润为 2,000,126,943.49 元人民币，公司母公司报表中期末未 分配利润为人民币 8,441,131,140.28 元。经公司第八届董事会 第二十三次会议审议通过，公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥50,597,449,788.57, an increase of 1.81% compared to ¥49,696,045,528.87 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥2,000,126,943.49, representing a decrease of 6.80% from ¥2,145,998,746.54 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities decreased by 39.15% to ¥1,659,119,523.82 in 2024, down from ¥2,726,657,097.53 in 2023[22] - The net assets attributable to shareholders increased by 8.57% to ¥17,128,090,785.52 at the end of 2024, compared to ¥15,775,887,678.80 at the end of 2023[22] - The company reported a decrease in net profit excluding non-recurring gains and losses to ¥1,996,141,089.85 in 2024, down 4.63% from ¥2,092,945,826.67 in 2023[22] - Basic earnings per share for 2024 were 2.6509 RMB, down 6.80% from 2.8443 RMB in 2023[24] - The weighted average return on equity decreased to 12.24%, down 1.44 percentage points from 13.68% in 2023[24] - Total profit amounted to 2.654 billion yuan, a decrease of 9.46% year-on-year[63] - Net profit reached 2.130 billion yuan, down 8.77% year-on-year[63] - The company's total assets as of December 31, 2024, were 34.928 billion yuan, with equity attributable to shareholders at 17.128 billion yuan[63] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of ¥8.00 per 10 shares, totaling ¥603,602,398.40, based on a total share capital of 754,502,998 shares as of December 31, 2024[7] - The cash dividend policy remains unchanged, with a proposed distribution of RMB 8.00 per 10 shares, totaling RMB 603,602,398.40, which represents 30.18% of the net profit attributable to shareholders[133][136] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 1,837,969,303.13, with an average cash dividend ratio of 90.24%[138][139] Operational Strategy - The company is focusing on enhancing its core competitiveness and expanding into new sectors while maintaining its traditional business strengths[30] - The company aims to achieve its "14th Five-Year Plan" goals amidst rapidly changing industry policies and market conditions[30] - The company is committed to high-quality development and innovation while ensuring safety and stability in its operations[30] - The company continues to deepen its focus on the Beijing medical market, enhancing its presence in hospitals and grassroots medical institutions, and optimizing customer structure to consolidate market share[35] - The national distribution business has stabilized, with a focus on key products and project cooperation to enhance value, despite challenges from centralized procurement policies[36] - The narcotic and psychotropic drug business has shown steady growth, with over 600 regional wholesale clients and an expansion into special drug areas[37] - The industrial segment faced pressure due to policy impacts and market competition, but the company is accelerating R&D and optimizing product structure[38] - The company is implementing a digital transformation plan focusing on optimizing data gaps and establishing clear pathways for digital initiatives[40] - The company is enhancing compliance management and optimizing accounts receivable and debt management to improve financial health[41] Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose by 3.53% to approximately CNY 73.71 million[64] - Total R&D expenses amounted to CNY 124,491,968.71, which is 0.25% of operating revenue[72] - The company employed 80 R&D personnel, making up 2.58% of the total workforce[74] - The company is focusing on technological innovation, leveraging AI and big data to optimize supply chain and inventory management[52] - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 25% to enhance product innovation and technology[112] Market Outlook - The Chinese pharmaceutical industry is expected to grow, driven by an aging population and supportive government policies, despite short-term growth slowdowns due to increased regulation and competition[45] - The company is actively developing six specialty business areas, including direct sales, distribution, and logistics, to drive sustainable growth[53] - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the upcoming fiscal year[108] - The company is focusing on the development of new products, particularly in the biopharmaceutical sector, with an investment of 40 million allocated for R&D[108] - Market expansion strategies include entering new international markets, aiming for a 25% increase in overseas sales[108] Governance and Compliance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[5] - The audit report issued by Tianjian Accounting Firm confirmed the financial statements' authenticity and completeness[6] - The board of directors consists of 8 members, with independent directors making up over one-third, ensuring compliance with governance standards[100] - The company maintains a transparent information disclosure process, ensuring all shareholders have equal access to information[101] - The company actively addresses related party transactions to protect shareholder interests while maintaining an independent business structure[101] - The company has established a system for managing insider information, ensuring the accuracy and completeness of insider registries[102] - The company has maintained complete independence from its controlling shareholder, with no interference in major decisions or operations during the reporting period[103] Environmental Responsibility - Environmental protection investments amounted to RMB 595,000 in the reporting period[144] - Guoyao Group's subsidiary Guorui Pharmaceutical obtained a new wastewater discharge permit valid from April 22, 2024, to April 21, 2029[146] - The company has implemented a self-monitoring plan for environmental parameters including wastewater, waste gas, noise, soil, and groundwater[155] - The company achieved a reduction of 758 tons in carbon emissions through various measures in 2024[167] - The implementation of energy-saving pumps resulted in a carbon reduction of 277 tons[167] Employee and Training Initiatives - The total number of employees in the parent company is 606, while the main subsidiaries employ 2,498, resulting in a total of 3,104 employees[127] - The company plans to conduct 59 training sessions in 2024, covering various topics, with a total of 10,443 participants, achieving a 100% employee training coverage rate[130] - The professional composition includes 440 production staff, 766 sales personnel, 1,005 functional staff, 396 business support staff, 175 procurement staff, and 322 logistics personnel[127] Financial Transactions and Relationships - The actual amount of procurement and labor-related transactions for 2024 was CNY 6.208 billion, which did not exceed the estimated amount[187] - The actual amount of sales and service-related transactions for 2024 was CNY 5.317 billion, which did not exceed the estimated amount[187] - The company has a credit line of CNY 200 million with China National Pharmaceutical Group, with an interest rate of 2.9%[195] - The company has entrusted management of 61.06% equity in Guorui Pharmaceutical to China National Modern, with a management fee of CNY 500,000 per year for a period of three years[196]

人民财讯3月19日电，国药股份(600511)3月19日晚间披露年报，公司2024年实现营业收入505.97亿元， 同比增长1.81%；净利润20亿元，同比下降6.8%；基本每股收益2.65元。 公司拟每10股派发现金红利8元（含税）。 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-001 国药集团药业股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 2024 年 3 月 19 日 召 开的 第 八 届董 事 会第 十五 次 会议 审 议通 过了《 公 司 关于 拟 继续 使 用部 分 闲置 募集 资 金暂 时 补充 流动 资 金的 议 案》，同意 公 司在 确 保募 集资 金 项目 建 设资 金需 求 的前 提 下， 将闲 置 募集 资 金不 超 过 8.54 亿元暂 时 用于 补 充流 动 资金 ，使 用 期限 自 公司 董事 会 相关 会 议批 准之 日 起不 超 过 12 个月，上述资金到期前将以自有资金归还 至募集资金专项账户。内容 详 见上 海 证券 交易 所 网 站 www.sse.com.cn 及刊登 在 2024 年 3 月 21 日《中 国 证券 报 》《 ...

国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第二十一次会议通知及资料于 2024 年 12 月 9 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日 以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事八名，实到董 事八名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事蒋 昕女士（代行董事长）主持本次会议，监事和部分高管列席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-047 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 董事会战略委员会：蒋昕（召集人）、文德镛、田国涛、沈 涛、余兴喜、史录文、陈明宇； 董事会提名委员会：史录文（召集人）、陈明宇、刘燊、蒋 昕、沈涛； 董事会审计委员会：余兴喜（召集人）、史录文、陈明宇、 刘燊、沈涛； 董事会薪酬与考核委员会：刘燊（召集人）、余兴喜、史录 文、陈明宇、沈 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-048 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 国药集团药业股份有限公司监事会 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十七次会议通知及资料于 2024 年 12 月 9 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日以 现场和通讯方式在北京召开，会议由监事卢海青主持,公司三位 监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监 事会议的有关规定。 2024 年 12 月 20 日 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）国药股份关于选举公司监事会主席的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为卢海青女士具备担任国药股份监事会 主席职务的任职资格，同意选举卢海青女士为公司监事会 主席。 1 2 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-046 国药集团药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 293 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 444,251,511 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.8800 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司党委书记、董事蒋昕女士（代行董事长）主持， 会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地 产广场西塔 8 层会议室 (三) 出席会议的普通 ...

国药集团药业股份有限公司 章程 （已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过） 2024 年 12 月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 经理 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党建工作 第九章 财务、会计、审计和与关联方资金往来及对外担保 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 与关联方资金往来及对外担保 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ...

国浩律师（北京）事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会律师见证之 法律意见书 2024年第四次临时股东大会律师见证之 法律意见书 国浩京证字[2024]第0785号 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 致：国药集团药业股份有限公司 电话：010-65890699 传真：010-65176800 国浩律师（北京）事务所 网址：http://www.grandall.com.cn 关于国药集团药业股份有限公司 2024 年 12 月 根据国药集团药业股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《国药集团药业股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）、《国药集团药业股份有限公司股 ...

国药集团药业股份有限公司 现场会议时间：2024 年 12 月 18 日 9:30 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票代码：600511 2024 年 12 月 18 日 1 / 10 国药股份 2024 年第四次临时股东大会议程 交易系统平台网络投票时间： 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 一、 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 二、 审议关于选举董事的议案 三、 审议关于选举监事的议案 2 / 10 一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 3 / 10 关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合 公司实际，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体变更 情况如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 ...