证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-040 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十六次会议通知及资料于 2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以 现场和通讯方式在北京召开，会议由监事会主席主持,公司三位 监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监 事会议的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《国药股份关于监事辞任及选举监事的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）关于修订《公司章程》部分条款的议案 2.2 关于提名选举徐定立先生为监事候选人的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-039 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第二十次会议通知及资料于 2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以 现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事七名，实到董事 七名，其中四名独立董事参加了会议，过半数以上董事推举董事 蒋昕女士主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关 于董事代行董事长职责的议案》。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 1 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《国药股份关于修订<公司 ...

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2024-043 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，该事项尚需 提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于修 订<公司章程>部分条款的议案》, 现将相关情况公告如下： 根据《公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合 公司实际，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体变更情况 如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 | 总则 | | 第七条 | 董事长为公司的法定代表 | 第七条 | 总经理为公司的法定代表 | | 人。 | | 人。 | | 国药集团药业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-038 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 24 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 27 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 总经理：田国涛先生 董事会秘书：罗丽春女士 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 20 日(星期三)至 11 月 26 日(星期 ...

财联社11月17日讯（编辑 平方）据不完全统计，截至发稿，10月以来包括东晶电子、中芯国际、全新 好、绿康生化、金固股份、普元信息、高澜股份、海伦哲、国药股份和上海医药在内的10家A股上市公 司公告披露被有关方面举牌，详细情况见下图： ▌两家药企国药股份、上海医药同日公告被新华保险举牌 高澜股份和海伦哲公告获举牌次日股价均一度 大涨超11% 本周，两家药企国药股份、上海医药同日被新华保险举牌，成为市场关注的焦点。此外，据不完全统 计，本周获举牌的A股上市公司还有高澜股份和海伦哲，上述两家上市公司公告次日股价一度大涨超 11%。二级市场方面，石英晶体元器件厂商东晶电子和POE胶膜绿康生化分别于10月9日和10月18日公 告披露获有关方面举牌，公告次日两公司股价均涨停。另外值得一提的是，全球领先的集成电路晶圆代 工企业之一中芯国际10月11日公告称，易方达基金旗下的易方达上证科创板50ETF增持公司境内股票 961.62万股，此次变动后，该基金持有中芯国际境内股票1.087亿股，占公司境内总股本的比例为 5.47%。公告次日，中芯国际股价收涨8.81%。 国药股份11月13日公告，公司股东新华保险于11月12日通 ...

证券时报记者 刘敬元 A股市场再现险资举牌。11月13日晚间，上海医药和国药股份同时公告，获得新华保险举牌。 新华保险表示，这是公司积极落实国家关于推动中长期资金入市的战略要求，在资本市场的又一重要动 作，充分表明了其坚定看好中国经济、看好中国资本市场、全力服务资本市场稳健发展的决心。 多位业内人士向证券时报记者分析，资本市场正在构建支持"长钱长投"的制度环境，希望加大中长期资 金入市力度。保险公司举牌释放了长期投资意愿，一方面响应政策号召，另一方面或将增加长期股权投 资规模，有望提高资产负债表稳定性。 一日举牌两药企 根据上述两家公司公告，11月12日获得新华保险增持并被举牌。相关权益变动后，新华保险及关联方新 华资产合计持有国药股份3824.62万股，约占国药股份总股本的5.07%；持有上海医药A股1.49亿股和H 股3789.59万股，约占上海医药总股本的5.05%。 根据公告，截至权益报告书签署日，新华保险暂无在未来12个月内增持或减持上海医药、国药股份的计 划。 对于举牌原因，上海医药、国药股份均披露，系新华保险长期看好医疗健康行业的未来发展前景，认可 两家上市公司在公司治理、行业地位、业务能力、经 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-037 （二）本次权益变动前后持股情况 国药集团药业股份有限公司 关于股东持股比例达到 5%的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系股东增持，不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变 化。 一、本次权益变动基本情况 （一）基本情况 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"新华保险"）于 2024 年 11 月 12 日通过二级市场集中竞价交易的方式增持国药集团 药业股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 1,499,915 股股份，占公司已发行普通股总股本的 0.2%，本次增 持股份的资金来源为新华保险自有资金。 本次权益变动前，新华保险持有公司 36,744,531 股，约占 公司总股本的 4.87%。新华保险的一致行动人新华资产管理股份 1 有限公司（以下简称"新华资产"）发行的组合类资产管理产品 持有公司 1,800 股，约占公司总股本的 0.0002%。新华保 ...

国药集团药业股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 国药集团药业股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 国药股份 | | 股票代码： | 600511.SH | | 信息披露义务人： | 新华人寿保险股份有限公司 | | 住所： | 北京市延庆区湖南东路 16 号(中关村延庆园) | | 通讯地址： | 北京市朝阳区建国门外大街甲 号新华保险大厦 12 | | 一致行动人： | 新华资产管理股份有限公司 | | 住所： | 北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 | 1 19 层 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律法规和规范性文件编 写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 ...

国药集团药业股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行 为，保障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《国药集团药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 第二章 董事会和董事长的职权范围 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三） 决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案和利润分配政策调整方案； （ ...