存在 被 中国 证 监会 确认 为 市场 禁 入者 且禁 入 尚未 解 除的 情形 ，未受 过 证监 会 及其 他 有关 部门 的 处罚 和 证券 交易 所 惩戒 。同意 本 次聘 任 财务 总监 的 议案 。 国药集团药业股份有限公司 关于财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因达 法 定退 休 年龄 ，魏 平 孝先 生 不再 担任 国 药集 团 药业 股份 有 限公 司（以 下 简称 "公 司 "）财 务总 监。魏 平孝 先 生任 职期 间 恪尽 职 守 ，勤 勉 尽责 ，公 司 董事 会 对魏 平 孝先 生任 职 期间 为 公 司 发展 做 出的 努力 和 贡献 表 示衷 心感 谢 ！截至 本 公 告披 露 日 ，魏 平 孝 先生 未 持有 公 司股 份 。魏 平 孝先 生的 退 休离 任 不影 响公 司 的正 常 生产 经营 活 动。 经董事会提 名 委员 会、 审 计委 员 会审 核同 意 ，公 司 于 2023年10 月13日 召开 第 八届 董事 会 第十 次 会议 ...

国药股份独立董事对公司第八届董事会 第十次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及各专项文件的有关规定，作为国药集团药业股份有限公司的独立董事，我们本 着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第八届董事会第十次会议 审议的相关议案发表如下独立意见： 一、对聘任财务总监的独立意见 我们 认 为财 务 总监 的提 名 程序 规 范 ，符合《 公 司法 》《 公 司章 程》 等有 关 规定 ， 经过 对财 务 人员 资 格的 审查 ， 充分 了 解其 职业 、 学历 、 职称 、工 作 经历 等 情况 后，认 为陈 飞 先生 具 备担 任 公司 财务 总 监的 资 格和 能 力，未发 现 有《 公司 法》《公 司章 程》等 法律 法 规规 定 不得 任 职的 情 形 ，不 存 在被 中国 证 监会 确 认为 市场 禁 入者 且 禁入 尚未 解 除的 情形 ，未 受 过证 监 会及 其 他有 关 部门 的处 罚 和证 券 交易 所惩 戒，同 意 本次 聘 任财 务 总监 的议 案 。 （以下内容无正文） 独立董事签字： 余兴喜 史录文 陈明宇 刘 燊 国药 ...

（本页无正文，为《国药股份董事会提名委员会对公司聘任财务总监 的提名意见》之签字页） 提名委员会成员签字： 史录文 陈明宇 刘燊 姜修昌 刘勇 国药集团药业股份有限公司提名委员会关于 财务总监候选人的提名意见 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号－规范运作》等要求，我们作为国药股份董事会 提名委员会委成员，就公司财务总监候选人发表提名意见如下： 1、经审查陈飞先生的职业、学历、职称、工作经历、任 职情况等有关资料，我们认为陈飞先生具备与其行使职权相适 应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》 规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。 2、上述人员的提名程序符合有关法律法规、规章制度和 《公司章程》的规定，没有损害股东利益。 3、公司提名委员会经审核，同意提名陈飞先生任国药股 份财务 总监并 同 意 将该 议案提 交 公司第 八届董 事 会第十 次会 议审议。 国药集团药业股份有限公司 2023 年 10 月 13 日 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-030 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 总经理：田国涛先生 董事会秘书：罗丽春女士 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三)至 09 月 26 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gygfzqb@sinopharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日下午 15:00-16:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2023-029 国药集团药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 26,546,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 7.7699 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长姜修昌先生主持，会议采用现场投票和网络 投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广 场西塔 8 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

国浩律师（北京）事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会律师见证之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 致：国药集团药业股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会律师见证之 法律意见书 国浩京证字[2023]第0759号 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。 （二）本次股东大会的召集 根据国药集团药业股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、行 政法规、规范性文件以及《国 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 国药股份 2023 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 9 月 8 日 9:30 股票代码：600511 2023 年 9 月 8 日 交易系统平台网络投票时间： 2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中 海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 国药股份关于国药集团财 务有限公司拟为公司提供金融 服务暨关联交易的议案 2 国药集团药业股份有限公司 关于国药集团财务有限公司拟为公司 提供金融服务暨关联交易的议案 各位股东： 一、关联交易概述 1、基本情况 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和 融资风险，提高风险管控能力、有效降低公司的财务费用及资金成本，公司与国 药财务经友好协商，遵循"平等、自愿、互利、互惠、诚信"的原则，达成合作 意向，拟由国药财务为公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行保 险监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥24,140,175,654.64, representing a 9.70% increase compared to ¥22,006,490,053.03 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥984,583,170.50, up 14.19% from ¥862,246,884.87 in the previous year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥951,127,923.58, reflecting an 11.21% increase from ¥855,290,137.50 year-on-year[14]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥1.3049, up 14.19% from ¥1.1428 in the same period last year[15]. - The company reported a total comprehensive income of ¥1,063,436,548.83, compared to ¥935,328,068.99 in the same period last year, reflecting an increase of 13.7%[107]. - The total profit for the period was ¥1,324,508,245.18, up from ¥1,185,573,737.51 in the same period of 2022, marking a growth of 11.7%[106]. - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first half of 2023 reflecting a positive trend compared to the previous year[105]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities decreased significantly to -¥166,057,140.22, a decline of 575.27% compared to ¥34,939,821.40 in the same period last year[14]. - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period amounting to approximately ¥7.75 billion, an increase from ¥6.71 billion at the end of the previous year[113]. - The company incurred a net cash outflow from financing activities of approximately ¥862.03 million, compared to a net outflow of ¥518.56 million in the same period of 2022[113]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥594,344,593.37, a decrease of 34.8% compared to ¥911,487,318.43 in the same period of 2022[114]. - The company reported a cash balance of approximately CNY 7.81 billion as of June 30, 2023, compared to CNY 8.90 billion at the end of 2022, indicating a decrease of about 12.2%[99]. - The total current assets reached CNY 26.98 billion, an increase from CNY 25.76 billion, representing a growth of about 4.7%[99]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥30,839,517,312.09, which is a 4.16% increase from ¥29,609,041,999.59 at the end of the previous year[14]. - The total liabilities increased to ¥14,508,680,841.58 from ¥13,749,571,981.97, marking an increase of approximately 5.51%[101]. - Current liabilities rose to ¥13,536,161,921.91 from ¥12,739,590,053.94, representing an increase of about 6.26%[100]. - Accounts receivable increased to CNY 6.39 billion, up from CNY 5.75 billion, reflecting a growth of approximately 11.2% year-over-year[99]. - The company's retained earnings rose to ¥10,872,503,090.27 from ¥10,479,854,338.41, reflecting an increase of about 3.75%[101]. Market Position and Business Operations - The company has achieved 100% coverage of grade hospitals in Beijing and has established relationships with over 4,700 grassroots medical institutions[20]. - The company maintains a leading market share in the national wholesale business of narcotic drugs and class I psychotropic drugs, covering over 50,000 medical clients nationwide[23]. - The company has strengthened its retail direct sales business, covering over 30,000 stores and extending its reach to more than 220,000 terminal pharmacies[20]. - The company is exploring new cooperation models in narcotic drug distribution and enhancing intelligent management solutions for upstream and downstream clients[29]. - The company is focusing on innovation in service delivery, transitioning from pure drug sales to providing comprehensive pharmaceutical solutions[28]. Compliance and Risk Management - The company reported no significant risk events during the reporting period[4]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[3]. - The company faces risks including policy changes affecting drug pricing and market competition impacting sustainable development[48]. - The company is actively enhancing its compliance operations as a core competitive advantage[25]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has obtained a new wastewater discharge permit valid from August 17, 2022, to August 16, 2027, primarily managing air emissions[54]. - The company has seven pollution control facilities that are maintained regularly, with a focus on meeting environmental protection requirements[57]. - The company has implemented a VOCs online monitoring system in the raw material workshop to ensure compliance with emission standards[57]. - The company reduced carbon emissions by 623 tons in the first half of 2023 through various measures, including stable operation of the wastewater treatment system, which saved 112,332 tons of water[68]. - The company is actively responding to carbon reduction goals by implementing energy-saving technologies and practices[68]. Research and Development - R&D expenses increased by 15.12% to ¥34,337,438.64, up from ¥29,826,674.03 in the previous year[35]. - The company is focused on research and development of new products and technologies to maintain competitive advantage in the market[125]. - The company has introduced children's orthodontic products, marking a significant step into the pediatric dental management field[30]. Shareholder and Capital Management - The company did not propose any profit distribution or capital reserve increase for the first half of 2023[52]. - The total number of shares held by China National Pharmaceutical Group Corporation is 412,841,745, accounting for 54.72% of the total shares[92]. - The company completed a share repurchase of 2,529,307 shares due to unmet performance commitments, reducing the total share capital to RMB 764,404,391[127]. - The company has undergone significant changes in its shareholding structure, with the controlling shareholder being China National Pharmaceutical Group Co., Ltd. holding 55.29% of the shares[126]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern principle and comply with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[130]. - The company has specific accounting policies for bad debt provisions, inventory valuation, and impairment testing for long-term assets[131]. - The company recognizes financial assets or liabilities upon entering into a financial instrument contract[140]. - The company applies the expected credit loss model for assessing impairment of financial instruments, which requires significant judgment and estimation based on historical repayment data and macroeconomic indicators[188].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2023-022 国药集团药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京 市 东城 区 永定 门西 滨 河路 8 号院 中海 地产 广 场西 塔 8 层 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 423,159,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

2023 年第一次临时股东大会律师见证之 法律意见书 國浩律師(北京)事務所 GRANDALL LAW FIRM (BEIJING) 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编:100026 电话:010-65890699 传真:010-65176800 网址: http://www.grandall.com.cn 2023年8月 国浩律师(北京)事务所 关于国药集团药业股份有限公司 M(北京) 争 務 所 LAW FIRM (BF). 致:国药集团药业股份有限公司 国浩律师(北京)事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会律师见证之 法律意见书 国浩京证字[2023]第0743号 根据国药集团药业股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")、《上市公司治理准则》(下称"《治理准则 ...