江苏联环药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏联环药业股份有限公司章程》（以 下简称《" 公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，均为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届 ...

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 江苏联环药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏联 环药业股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成， ...

江苏联环药业股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范江苏联环药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票 上市规则》及公司《章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括： 经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务 而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联方资 金，为控股股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在 ...

江苏联环药业股份有限公司 第二条 独立董事在上市公司年报的编制和披露过程中，应当切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事应认真学习和贯彻执行中国证监会发布的《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上市公司信息披露管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及本公司《公司信息披露事务管理 制度》。 第三条 公司管理层应在每个会计年度结束后 30 日内向每位独立董事全面 汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位 独立董事进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排 及其它相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过 程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。 见面会应有书面记录及当事人签字。 独 ...

江苏联环药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，防范内幕交易等证券违法违规行为，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管 理》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法 律、行政法规及《江苏联环药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或间接 获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信 息的人员； （五）上市公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制 ...

江苏联环药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《上证所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办事机构 公司设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。董事会秘书可以 指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，设董 事长 1 名，设副董事长 1 名。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员 职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会成员中包括 1 名职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会 ...

江苏联环药业股份有限公司 （三）重大项目安排事项，是指对公司资产规模、资本结构、资源配置、盈 1 利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括 年度投资计划，融资、担保项目，期权、期货等金融衍生业务，计划外追加投资 项目；重大、关键性的设备和技术引进、采购大宗物资、购买服务和重大工程建 设项目等重大招投标管理项目以及其他重大项目安排事项。 "三重一大"集体决策审批制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）的决策行 为，提高决策水平，防范决策风险，避免经营失误，防止资产损失，根据《中国 共产党党章》、《公司法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于 进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》、《企业内部控制 应用指引》以及《公司章程》和扬州市国资委党委《关于建立市属企业"三重一 大"决策制度执行情况报告制度的通知》等相关要求，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"三重一大"是指公司的重大决策事项、重要人事任免 事项、重大项目安排事项及大额度资金运作事项。 （一）重大决策事项，指依照有关法律法规、《公司章程》、制度规 ...

江苏联环药业股份有限公司 子公司董事、监事、高管委派制度 第一章总则 第一条 为加强对江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）子公司的管理与控制，切实保障母公司作为投资者的合法权益，根据相关 法律法规、《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指 引》以及公司《章程》，制定本制度。 第二条 本制度所指的委派董事、监事（子公司取消监事会，设置审计委员 会，则推荐审计委员会成员，下同）、高管，是指由母公司按本制度规定的程序， 向子公司提名并经子公司股东会、董事会选举或聘任的子公司董事、监事、高管。 第三条 委派董事、监事、高管按照《公司法》、子公司《章程》及本制度 的规定行使自己的职责和权力，在对所任职子公司股东会、董事会负责的同时维 护母公司利益。 第四条 本制度所称子公司是指由母公司控制的全资子公司和控股子公司。 第二章 委派董事、监事、高管的任职资格 第七条 身体健康，有足够的精力履行任职岗位的职责。 第八条 公司认为应当具备的其他条件。 第三章委派董事、监事、高管的任免程序 第九条 委派董事、监事、高管的任免程序应符合公司"三重一大"集体决 策审批制度。 1 第十条 向子 ...

江苏联环药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 第一条 为规范江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为,保 证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》（以 下简称《规则》）和《江苏联环药业股份有限公司章程》的规定,制定本规则。 本公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的上证所, ...

每经AI快讯，联环药业（SH 600513，收盘价：24.12元）8月26日晚间发布公告称，公司第九届第十四 次董事会临时会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司2025年度"提质增 效重回报"专项行动方案及半年度评估报告的议案》等文件。 截至发稿，联环药业市值为69亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，联环药业的营业收入构成为：医药流通占比59.36%，医药制造占比40.38%，其他业 务占比0.26%。 ...