贵州茅台酒股份有限公司 关联交易决策管理细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》等法律、行政法规，以及《贵州茅台酒股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《贵州茅台酒股份有限公司信息披露管理办法》 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 等有关规定，制定本细则。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审 ...

现在，这份小茅与亲们以"i"为名地约定，以心相待的奔赴，将化作一场盛情邀约——i茅台11·29一年一度品牌活动来啦！活动覆盖i茅台全部产品，诚意满 满，感恩回馈每一份支持与信赖。11月29日-12月28日，丰富活动参与不停、多重福利叠加畅享，期待您的到来。 消费回馈万礼齐发 11月29日09：00-12月25日23：59，开启"购物有礼 消费回馈季"活动。亲们在i茅台App购买任意产品并确认收货，累计消费积分排名（每消费1元可获得1 积分）前10000名有好礼！消费回馈、奖品丰厚。 | 活动条件 | 奖号 | | --- | --- | | 第1名-第20名 | 品證令1章 · 含3000元以内餐标+飞天53%vol 100ml贵州茅台酒（ i茅台 ）*15瓶 | | 第21名-第50名 | 品鉴念1章 · 含3000元以内餐标+53%vol 500ml茅台1935酒*3瓶 | | 第51名-第300名 | 三亚海棠湾茅台度假村酒店四天三晚 尊品园景开放套房住宿券1张 | | 第301名-第1000名 | DJI Neo无人机(不含遥控器) 1台 | | 第1001名-第3000名 | HUAWEl Free ...

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2025-050 贵州茅台酒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日 二、议案审议情况 （二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 5,664 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 910,909,357 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 72.7406 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 经半数以上董事推举，董事王莉女士主持本次会议，会议的召开 ...

会杜律师事务所 KING & WOOD MALLESONS 法律意见书 致:贵州茅台酒股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受贵州茅台酒股份有限公司（以下 简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东会规则（2025 年修订 )》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规范性文件和现行有效的 《贵州茅台酒股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定，指派律师出 席了公司于 2025 年 11 月 28 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Cen ...

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2025－051 贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会 2025 年度第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会决议形成后，公司第四届董事会 2025 年度第十五次会议（以下简称 "会议"）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于 2025 年 11 月 28 日下午在茅台国际大酒店会议室召开，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。经公司半数以上董事推举，会议由陈华先生主持。公 司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举董事长的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。 会议选举陈华先生为公司第四届董事会董事长。 （二）《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 委 员：王 莉、郭田勇、盛雷鸣、王 鑫、周 ...

每经AI快讯，11月28日，贵州茅台(600519.SH)公告称，选举陈华为公司第四届董事会董事长，并调整 董事会专门委员会成员。同时，公司决定投资不超过1.22亿元用于实施茅台厂区10kV高压双电源供电系 统改造项目。 ...

格隆汇11月28日｜据贵州茅台公告，公司将以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减 少注册资本，回购价格不超过1,887.63元/股（含），回购金额不低于人民币15亿元（含）且不超过人民 币30亿元（含），实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。按照公司回购股份的 价格上限测算，预计本次回购股份数量约为794,647股—1,589,294股，约占公司已发行总股本的0.0635% —0.1269%。具体回购股份的数量和占公司总股本的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际 回购的股份数量为准。 ...

据贵州茅台公告，公司将以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减少注册资本，回购 价格不超过1,887.63元/股（含），回购金额不低于人民币15亿元（含）且不超过人民币30亿元（含）， 实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。按照公司回购股份的价格上限测算，预 计本次回购股份数量约为794,647股—1,589,294股，约占公司已发行总股本的0.0635%—0.1269%。具体 回购股份的数量和占公司总股本的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为 准。 ...

贵州茅台公告称，公司于11月28日召开第四届董事会2025年度第十五次会议。会议选举陈华任第四届董 事会董事长，调整战略、提名委员会成员，战略委主任为陈华，提名委主任为盛雷鸣。会议还通过2024 年工资总额预算执行情况和2025年预算方案，决定投资不超12,190万元实施茅台厂区10kV高压双电源供 电系统改造项目，资金由公司自筹。 ...

11月28日上午，茅台为股东们安排了一场特别体验。漫步于中国酒文化城，古老的酿酒器具、源远流长的历史故事带来一场沉浸式的文化体验；在制酒车 间参观，目睹了工匠们对酿酒工艺的极致把控；亲手为茅台酒系上红丝带，深度体验茅台"非遗"技艺所带来的乐趣；品鉴茅台佳酿的甘美醇香；聆听茅台 酒的真伪识别…… 今年的茅台股东会备受投资者、市场和行业关注。冬日暖阳中"归家"的茅台股东们，在感受到茅台精心营造的温馨氛围之后，又收获了一份"惊喜"。 从细节的精心策划到环节的丰富体验，今年的贵州茅台2025年第一次临时股东大会体现出茅台管理层高度重视股东们的感受。茅台以实际行动向全体投资 者传递了清晰明确的信号：其一，股东大会不只是投资者与企业共商事宜的平台，更是茅台与股东之间维系情感的桥梁；其二，茅台与股东之间是超越了 短期利益考量，而是"鱼水相依"的共生关系。 股东们的"归家"体验 "富有细节、饱含温度，今年的活动更为丰富。"这是众多股东的真切感受。 11月27日，茅台国际大酒店处处弥漫着"欢迎股东回家"的温暖气息。酒店外的巨型屏幕、院内的路灯旗帜，甚至隐蔽处的电梯显示屏，皆传递出茅台对股 东们的重视。 不仅是细节，这种重视还体 ...