贵州茅台酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，我严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》以及贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等 规定，充分发挥会计专业人士的优势，就年报审计、内控审计、预决算编 制、利润分配等重要事项提出专业性意见，积极做好独立董事相关工作。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 二、年度履职概况 （一）出席董事会及其专门委员会、股东大会情况 1.出席董事会及股东大会情况 2024 年度，我应出席公司董事会会议 13 次，实际出席董事会会议 13 次，审议并同意了 39 项议案，并对议案提出针对性的意见建议。此外， 我应出席股东大会 2 次，实际出席股东大会 2 次。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王鑫，会计学博士。现任香港大学经管学院会计与法学系系主任、会 计学教授，首程控股有限公司独立非执行董事，贵州茅台酒股份有限公司 独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，我仅担任公司独立董事一职，除此之外，与公司及公司主要 股东不存在任何利益关系，不存在影响独立性的情况。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情 ...

贵州茅台酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》以及贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 等相关规定，认真履行独立董事的职责。现将本人 2024 年度主要工作情 况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人盛雷鸣，研究生学历，法学博士，律师。现任北京观韬中茂（上 海）律师事务所律师，中华全国律师协会副会长，青岛啤酒股份有限公司、 上海联影医疗科技股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人仅担任公司独立董事，未在公司兼任 其他任何职位。本人与公司及其主要股东之间不存在任何可能影响我独立 判断和客观性的关系。本人始终坚持严格的独立性原则，在执行职责时不 受公司及其主要股东或实际控制人的任何影响，确保做出的所有决策都具 有客观性与公正性。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及其专门委员会、股东大会情况 1.出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的 13 次董事会会议，审议并同 意了 39 项议案。此外，本人通过现场或视频方 ...

Sharing Benefits: Sharing Value with Society Future Outlook Appendix 1 Symbiotic Coexistence: Coexisting Harmoniously with Nature Mutual Success: Enabling Modern Governance within the Organization 2024 Environmental, Social and Governance Report 2024 Environmental, Social and Governance Report About the Report Message from About the Report Message from the Chairman the Chairman Sustainable Sustainable Kweichow Moutai Development Development Mutual Success: Enabling Modern Governance within the Organization ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | 3 页 | | --- | | 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 | 三、资质附件……………………………………………………… 第 4—9 页 关于贵州茅台酒股份有限公司 二、管理层的责任 贵州茅台公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月 修订）》(上证发〔2023〕6 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕8-174 号 贵州茅台酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵州茅台酒股份有限公司（以下简称贵州茅台公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

| 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 | | | --- | --- | | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | | | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | 公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | 二、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况 (一)董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）的执业情况、专业能力、独立性等进行了充分了解和评估， 认为天健具备上市公司审计工作经验和能力，能够满足公司审计工作需要， 公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘任天健为公司 2024 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。 贵州茅台酒股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员 ...

贵州茅台酒股份有限公司 2025 年 4 月 1 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于上市公司独立董事独 立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 贵州茅台酒股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，贵州茅台酒股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历 等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立董事的独立性进行了评估， 出具以下专项意见： 经核查，2024 年度，公司独立董事郭田勇、盛雷鸣、王鑫先生符合中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所 ...

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2025－010 贵州茅台酒股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 为保障贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）生产经 营活动的正常开展，2025 年度，公司拟继续与控股股东中国贵州茅台酒厂 （集团）有限责任公司及其控股子公司等关联方（以下简称"茅台集团"，不 含本公司及控股子公司、分公司，下同）开展日常关联交易，交易金额合 计不超过公司 2024 年末经审计净资产的 5%（不含经股东大会审议批准的 关联交易发生额，下同）。 （二）主要关联方情况 1.中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 关联关系：该公司系本公司的控股股东 注册地址：贵州省贵阳市云岩区外环东路东山巷 4 号 注册资本：100 亿元人民币 主营业务：酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与 1 服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出 口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、 ...

贵州茅台酒股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 决议，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对天健 2024 年 度履职情况进行了评估。具体情况如下： 经评估，公司认为：天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的 态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有 序，按时完成了公司 2024 年年报审计和内控审计相关工作，出具了审计 报告，履行了审计机构应尽的职责。 贵州茅台酒股份有限公司 2025 年 4 月 1 日 2 1 | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | | | --- | --- | | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | 公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | 二、 ...

贵州茅台酒股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）全体委员严格按照上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《董事会审计 委员会议事规则》等相关规定，结合自身专业优势，积极建言献策，切实 有效地履行了职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会目前由三名委员组成，独立董事王鑫先生（会计专业人士） 担任主任委员，独立董事郭田勇先生和盛雷鸣先生担任委员，人员组成符 合相关规定。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了六次会议，会议召开情况如下： （一）2024 年 4 月 1 日召开审计委员会 2024 年度第一次会议，审议 通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 （二）2024 年 4 月 1 日召开审计委员会 2024 年度第二次会议，审议 通过了《2023 年年度报告（全文及摘要）》《2023 年度财务决算报告》 《2024 年度财务预算方案》《2023 年度内部控制评 ...

重要内容提示： ●贵州茅台酒股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。 证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2025－008 贵州茅台酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | （一）基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册 | | 904 | 人 ...