文一三佳科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，文一三佳科 技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事张瑞稳、储昭 碧、刘和福的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核査公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期内公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 文一三佳科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

文一三佳科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》和文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事 务所审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先 生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合 伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 836 人。天健所 2022 年度业务总收入为人民币 38.63 亿元，其中审计业务 收入人民币 35.41 亿元；证券业务收入 21.15 亿元。2022 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—015 文一三佳科技股份有限公司 2024 年度日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.12 条等有关规定，上市公 司应按类别对本公司当年度将发生的日常经营性关联交易总金额进行合理预计， 根据预计结果提交股东大会或董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况， 预计 2024 年度日常经营性关联交易如下： 单位：万元 | 关联方 | 关联交易内容 | 预计交 2024 | 占同类交易金 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 易总额(万元) | 额的比例（%） | (万元) | | 三佳集团 | 资产租赁费、采购 | 100.00 | 100% | 30.26 | | 实际控制人控制的其他企业 | 资产租赁、房屋装修、招待、商 | 550.00 | 100% | 115.87 | | | 品采购等 | | | | ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2024-019 文一三佳科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市铜官区何村路文一三佳科技股份有限公司 5 号楼党群活动服务中 心三楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按 照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

文一三佳科技股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 公司党组织 7 | | 第五章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第十章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 43 | ...

证券代码：6 0 0 5 2 0 证券简称：文一科技 公告编号：临 2 024—01 2 文一三佳科技股份有限公司 关于股东股份解除质押及再次质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次解除质押情况：文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称"三佳集团"， 系本公司实际控制人控制的企业）持有公司无限售流通股 27,073,333 股，占公 司总股本比例 17.09%，本次股份解除质押数量为 11,000,000 股，占其持股数量 比例的 40.63%，占公司总股本比例的 6.94%。 本次再质押情况：三佳集团本次股份再质押数量为 9,000,000 股，占其持 股数量比例的 33.24%，占公司总股本比例的 5.68%。 股东累计质押股份情况：截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动 人共持有公司无限售流通股 35,073,333 股，占公司总股本的 22.14%。本次再质 押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 ...

重要内容提示: 本次冻结情况：文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称"三 佳集团"）持有公司无限售流通股 27,073,333 股，占公司总股本的 17.09%。 本次被司法冻结股份数量为 366,000 股，占其持股数量比例的 1.35%，占 公司总股本比例的 0.23%。 股东累计冻结股份情况：截至本公告披露日，公司控股股东、实际 控制人及其一致行动人共持有公司无限售流通股 35,073,333 股，占公司总 股本的 22.14%。本次股份冻结后，公司控股股东、实际控制人及其一致行 动人累计冻结股份数量为 366,000 股，占其持有公司股份总数的 1.04%， 占公司总股本的 0.23%。 公司于 2024 年 3 月 22 日收到三佳集团通知，三佳集团持有本公司部 分股份被司法冻结，具体情况如下： 证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—011 文一三佳科技股份有限公司 关于股东股份冻结公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—010 文一三佳科技股份有限公司 关于重大诉讼之《民事调解书》履行进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次《民事调解书》履行对方是否存在违约情形：是。 ●本次《民事调解书》履行违约情形对公司利润的影响：对公司当期利润产 生不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。 ●本次履行情况：近三月，我公司全资子公司华翔资管累计收到上海率丰 300 万元的股权转让款。 ●截止本公告披露日，我公司全资子公司华翔资管共收到上海率丰 4,300 万 元的股权转让款及 36 万元利息，剩余 700 万元的股权转让款及相关利息仍未按照 《民事调解书》的约定支付。 文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日接到公 司全资子公司铜陵华翔资产管理有限公司（以下简称"华翔资管"）通知，根据安 徽省铜陵市中级人民法院（以下简称"铜陵中院"）《民事调解书》（[2021]皖 07 民初 92 号），上海率丰企业服务中心 ...

《文一三佳科技股份有限公司关于 公司股票交易异常波动问询函》的回复 文一三佳科技股份有限公司董事会: 贵公司《文一三佳科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动问询函》已 收悉,经核查,现回复如下: 贵公司《文一三佳科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动问询函》已 收悉,经核查,现回复如下: 本人作为实际控制人,截止本问询函回复日,不存在涉及贵公司应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,也不存在根据 《上海证券交易所股票上市规则》应予以披露而未披露的对文一三佳科技股份 有限公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。 本人在本次股票异常波动期间未买卖你公司股票。 特此回复。 周文育、罗其芳(签字) 二〇二四年三月四日 本公司作为控股股东,截止本间询函回复日,不存在涉及贵公司应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024-009 文一三佳科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 2 月 29 日、3 月 1 日、3 月 4 日连续 3 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东、公司实际控制人周文育先生、罗其芳女士发函 询证,其不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦不存在涉及我公司的其他应披 露而未披露的重大信息。 二级市场交易风险。我公司所属行业为电气机械及器材制造业（证监会行业分类）， 根据 WIND 大数据统计，目前行业内平均市盈率为 17.1 倍，我公司最新市盈率高于同行 业平均水平，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经营业绩风险。经公司财务部门初步测算，预计 2023 年度归属于母公司所有者的 净利润-8,900 万元到-7,300 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损；预 计 ...