证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-013 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第二十二次会议的通知。 本次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。 本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开职工代表大会，就拟实施公司第二期员工持股计划 事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2024 年3月4日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第十九次会议的通知。 本次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》。 具体内容详见 2024 年 3 月 11 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 及其摘要。 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-014 江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员 工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"、"本员工持股计划"或"本计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件与《江苏中天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，特制定《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以 下简称《管理办法》）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参与，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参与员工 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-010 江苏中天科技股份有限公司 关于第四期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 （修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划； 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民 币 20,000 万元（含）； 拟回购股份的实施期限：自公司董事会首次审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内，即至 2024 年 12 月 12 日止； 拟回购股份的价格：不超过人民币 20.68 元/股（含），该回购价格不超 过公司董事会首次通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划：截至董事会首次通过本次回购方案决议之 日，经询问公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划。如上述主体未来拟实施 股份减持计划，公司将按照 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-009 江苏中天科技股份有限公司关于增加股份回购金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次调整回购公司股份方案的具体内容：将回购资金总额由"不低于人 民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）"调整为"不低于人民 币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）"。 ● 除调整股份回购金额相关事项外，第四期以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的其他内容未发生变化。 ● 相关风险提示： 1、回购期限内，存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导 致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 2、如股份回购所需资金未能及时到位，则存在导致回购方案无法按计划实 施的风险； 3、本次股份回购可能存在因员工持股计划未能在期限内实施，或未能通过 公司决策机构审议、员工持股计划对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全 部授出且将依法予以注销的风险； 4、存在因受外部环境变化、 ...

2023 年 12 月 13 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于第四期以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不 超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内，即至 2024 年 12 月 12 日止。具体内容详见 2023 年 12 月 14 日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于第四期以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-068）。 2024 年 3 月 1 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增 加股份回购金额的议案》，将回购资金总额由"不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 10,000 万元（含）， 不超过人民币 20,000 万元（含）"，除调整股份回购金额相关事项外，第四期 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的其他内容不变。具体内容详见 2024 年 3 月 2 日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于增加 ...

二、实施回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况公告如下： 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-008 江苏中天科技股份有限公司 关于第四期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司实施第四期以集中竞价交易方式回购公司股份 方案，已累计回购股份 784.28 万股，占公司当前总股本的比例为 0.23%，回购 成交的最高价为 12.61 元/股、最低价为 11.34 元/股，已支付的总金额为 9,397.80 万元。 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 13 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于第四期以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-005 1、交易内容：公司拟通过自有资金收购南通毓锦、南通毓鸿、南通毓秀、南通 毓程、南通毓远持有的中天科技海缆 5,900.00 万股股份，占其总股本比例约 10.95%， 股权收购价格为 39,176.00 万元，其中向南通毓锦收购 2,028.50 万股股份，交易金 额为 13,469.24 万元；向南通毓鸿收购 3,213.50 万股股份，交易金额为 21,337.64 万元；向南通毓秀收购 424.00 万股股份，交易金额为 2,815.36 万元；向南通毓程 收购 132.00 万股股份，交易金额为 876.48 万元；向南通毓远收购 102.00 万股股份， 交易金额为 677.28 万元。 2、本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 3、本议案已事先得到公司独立董事专门委员会的认可，并经过公司第八届董事 会第二十次会议审议通过，关联董事薛济萍先生、薛驰先生、陆伟先生、沈一春先 生回避表决。 4、本次关联交易的金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需 提交股东大会审议。 5、过去 12 个月内，公司与合伙企 ...

高盛（中国）证券有限责任公司 关于江苏中天科技股份有限公司 使用募集资金临时补充流动资金之核查意见 高盛（中国）证券有限责任公司（原名高盛高华证券有限责任公司，以下简 称"保荐机构"或"高盛（中国）"）作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称 "中天科技股份"或"公司"）2019 年公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《上市公司监管指引第 2 号》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《上交所上市公司自律指引第 1 号》"）等有关规定，对公司使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下： 一、 本次公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向社会公开发行 面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张， 共计 39,6 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：临 2024-007 ● 委托理财种类：低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限 于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和 逆回购）等。 ● 委托理财金额：投资总额度不超过 10 亿元人民币，在上述额度内公司可 循环进行投资，滚动使用。 ● 已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通 过。该议案无需提交公司股东大会审议。 江苏中天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但仍 然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入， 但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、委托理财概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 利用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，提高资金使用效率，增加公司收 益。 2、投资额度 ...