长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十六次 会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以 电子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。本议案经公司第六届董事会 审计委员会第三十三次会议审议通过。具体详见公司 2024 年 10 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024072 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 二〇二四年十月二十九日 特此公告。 长园科技集团股份有限公司 ...

长园科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 2024 年第五次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二四年十月 长园科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 11 月 1 日 14:00 主持人：吴启权 议案一：《关于补选公司独立董事的议案》 议案二：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 议案三：《关于续聘会计师事务所的议案》 议案四：《关于 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 议案五：《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 议案六：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相 关事宜的议案》 议案七：《关于公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》 议程二：股东发言 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东 ...

监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的 长园科技集团股份有限公司 审核意见 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认 真审阅相关会议资料，第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年员工 持股计划（草案）及其摘要的议案》及《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法> 的议案》，其中监事朱玉梅对前述议案投反对票，反对理由如下：由于本届监事任 期已届满，即将进行换届选举，鉴于以上文案均非紧急事项，为了新老监事顺利衔 接，便于新一届监事更好的履职，建议换届后再行审议。除前述意见外，监事会对 公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见如下： 1、公司实施 2024 年员工持股计划有利于完善劳动者与所有者的利益共享机制， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展； 2、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程 ...

长园科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：长园集团 证券代码：600525 长园科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年十月 1 长园科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 长园科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、长园科技集团股份有限公司（以下简称"长园集团""公司"或"本 公司"）2024年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性； 二、有关公司2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成 实施存在不确定性； 三、本员工持股计划设立后将委托具有相关资质的专业机构设立符合法 律法规规定的专项金融产品进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确 定性。 四、若员工认购资金较低 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； 提名人长园科技集团股份有限公司董事会，现提名丘运良为长园 科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任长园科技集团股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长园科技集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （二）直接 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 长园科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 声明 2 | | --- | --- | | 第二章 | 释义 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | | 第四章 本员工持股计划的主要内容 6 | | | 一、本员工持股计划确定依据、范围及份额分配情况 6 | | | 二、本员工持股计划的资金来源、股票来源和规模 7 | | | 三、本员工持股计划的存续期、锁定期 8 | | | 四、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式 9 | | | 五、本员工持股计划的管理机构及管理模式 9 | | | 六、本员工持股计划存续期满后股份的处置办法 15 | | | 七、本员工持股计划其他内容 16 | | 第五章 | 独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 17 | | | 一、对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | | 二、对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 20 | | | 三、实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024068 长园科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】 历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以 下简称上会），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024070 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划的 法律意见 德恒 06F20240538-00001 号 致:长园科技集团股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"德恒"）接受长园科技集团股份 有限公司(以下简称"公司"或"长园集团")的委托,担任长园集团实施 2024年员工持 股计划(以下简称"本次员工持股计划")的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会")发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《试 点 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024071 为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制， 公司拟实施 2024 年员工持股计划。监事会发表了审核意见。具体详见公司 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年员工 持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划（草案）摘要》及《监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见》。 表决结果：2 票同意，1 票反对，0 票弃权。监事朱玉梅对该议案投反对票， 反对理由如下：由于本届监事任期已届满，即将进行换届选举，鉴于以上文案均 非紧急事项，为了新老监事顺利衔接，便于新一届监事更好的履职，建议换届后 再行审议。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，公司制定了《公司 2024 年员工持 股计划管理办法》，具体详见公司 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年员工持股计划管理办 ...