山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈茂鑫） 作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或 "公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司独立董事管理办 法》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，及时了解 公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、基本情况 1、出席董事会和股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会，本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应 参加董 | 亲自出 | 以通讯方 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,267,462,044.57, representing a year-on-year increase of 2.50%[4] - Net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 220,789,398.54, reflecting a significant increase of 32.59% compared to the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.33, up by 32.00% from the same period last year[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥274,176,089.32, representing a significant increase of 38.2% from ¥198,426,538.66 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 was ¥220,789,398.54, up 32.6% from ¥166,520,090.53 in Q1 2023[16] - The company reported a total comprehensive income of ¥220,789,398.54 for Q1 2024, compared to ¥166,520,090.53 in Q1 2023, indicating a strong performance[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 296,176,607.65, marking a 40.66% increase year-on-year[4] - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of approximately CNY 1.30 billion, an increase of 18.1% compared to CNY 1.10 billion in Q1 2023[20] - The net cash flow from operating activities was CNY 296.18 million, up 40.6% from CNY 210.56 million in the same period last year[20] - Cash paid for purchasing goods and services was CNY 725.37 million, an increase of 13.9% from CNY 636.66 million in Q1 2023[20] - The company reported cash outflows from operating activities totaling CNY 1.00 billion, compared to CNY 888.94 million in Q1 2023, reflecting a 12.5% increase[20] - The company’s cash flow from financing activities was positive at CNY 2.34 million, reflecting a stable financing environment[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 9,588,071,408.95, an increase of 2.89% from the end of the previous year[4] - The company’s non-current assets totaled RMB 3,849,378,326.12, up from RMB 3,773,115,590.79, which is an increase of about 2.02%[14] - The total current liabilities increased to RMB 1,763,513,212.82 from RMB 1,726,592,238.62, reflecting a rise of approximately 2.13%[14] - Total liabilities rose to ¥1,833,602,661.60, an increase of 2.8% from ¥1,784,212,772.67 in the previous year[16] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥7,754,468,747.35, up 2.9% from ¥7,534,508,778.17[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,184[8] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 7,754,468,747.35, up 2.92% compared to the previous year[4] Other Financial Metrics - Research and development expenses increased to ¥39,921,990.72, up 29% from ¥30,947,488.73 in the previous year[16] - Deferred income increased to ¥70,089,448.78 from ¥57,620,534.05, marking a growth of 21.5%[16] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 10,437,631.55 for the quarter[5] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of CNY 5.07 million, compared to a negative impact of CNY -4.47 million in the previous year[21] - The company reported a significant increase in inventory, which stood at RMB 1,033,270,321.63, down from RMB 1,054,610,571.71, a decrease of about 2.02%[13]

| 开第十届监事会第七次会 | 披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届监 | | --- | --- | | 议 | 事会第七次会议决议公告》。 | | 2023 年 12 月 10 日，在公 | 审议通过了关于修订《公司章程》的议案和关于 | | 司研发大楼六楼会议室召 | 修订《公司监事会议事规则》的议案，具体内容 | | 开第十届监事会第八次会 | 详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） | | 议 | 披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届监 | | | 事会第八次会议决议公告》 | 二、监事会对公司有关事项的意见 山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司 章程》、《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司 股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的 执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司 内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、 合规性等进行了监督检查，在维护公司 ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对山东药玻 2023 年度（以下简称"本 持续督导期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李建、康恒溢 （三）现场检查人员 康恒溢、殷越 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现场检查手段 本 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-028 山东省药用玻璃股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合 伙） 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，决定拟聘任中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计 机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （3）机构性质：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601 室 （5）首席合伙人：余强 （6）历史沿革：中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊 普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资 格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 （1）机构名 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（顾维军） 作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或 "公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司独立董事管理办 法》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，及时了解 公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、基本情况 顾维军，男，1967 年 8 月出生，研究生学历，1990 年毕业于北 京第二外国语学院，历任中国医药对外贸易有限公司部门经理、北 京嘉华特咨询服务有限公司总经理、中国医药设备工程协会秘书 长，贵州益佰制药股份有限公司独立董事，江苏常铝铝业股份有限 公司独立董事。现任中国医药设备工程协会常务副会长、山东新华 医疗器械股份有限公司独立董事、山东药玻独立 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-021 | 股东名称 | 山东鲁中投资有限责任公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 7,000,000 | | | | | 占其所持股份比例 | | 5.41% | | | | | 占公司总股本比例 | | 1.05% | | | | | 解质时间 | 2024 | 年 4 17 | 月 | | 日 | | 持股数量（股） | | 129,380,980 | | | | | 持股比例 | | | | 19.50% | | | 剩余被质押股份数量（股） | 57,420,000 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 44.38% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 8.65% | 山东省药用玻璃股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、山东省药用 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2024-022 山东省药用玻璃股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司 ●委托理财金额：人民币 20,000.00 万元 ●委托理财产品名称：定制型结构性存款37063000020240418001 ●委托理财产品期限：90 天 ●履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 22 日召开了第十届董事 会第六次会议和第十届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购 买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 13 亿元的暂 时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月 （含）的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等），并在上述额度内滚动使用，募 集资金理财使用额 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2024-020 山东省药用玻璃股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司 ●委托理财金额：人民币 20,000.00 万元 ●委托理财产品名称：定制型结构性存款37063000020240412001 ●委托理财产品期限：94 天 ●履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 22 日召开了第十届董事 会第六次会议和第十届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购 买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 13 亿元的暂 时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月 （含）的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等），并在上述额度内滚动使用，募 集资金理财使用额 ...

公司于2024年4月3日收到鲁中投资转来的证券质押登记证明，获悉其所 持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： | 股东名 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | | 质押到 | | 占其所 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 控股股 | 数 | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | 持股份 总股本 | 资资金 | | | 东 | | 售股 | 质押 | | | | 比例 比例 | 用途 | | 鲁中 投资 | 是 | 4,900,000 | 否 | 否 | 2024 年 4 月 2 日 | 2025年 4 月 1 | 中泰证券 股份有限 公司 | 3.79% 0.74% | 采购原 材料 | | | | | | | | 日 | | | | | 合计 | / | 4,900,000 | / | / | / | / | / | 3.79% 0.74% | / | 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-019 山东省药用玻璃股份有限 ...