河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 郑登津 (2024 年 4 月 12 日) 各位董事: 本人作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体 股东负责的态度,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和 《公司章程》《独立董事制度》等的规定和要求,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出 席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥独立 董事的作用,有效保证了公司运作的规范性,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 郑登津,男,1990年生,博士,副教授。现任中央财经大学会计学院副教授、财务 管理系副主任,盛达金属资源股份有限公司独立董事、北京乐研科技股份有限公司独立 董事、北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月 13 日至今任公司独立董 事。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,自身及直系 亲属、主要社会关系均不在公司主要股东体系内担任任何职务。 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-038 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

| 序号 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第2.02条 常用有色金属冶炼； | 第2.02条 常用有色金属冶炼；化工 | | 1 | 化工产品销售（不含许可类化 | 产品销售（不含许可类化工产品）； | | | 工产品）；贵金属冶炼；金银制 | 贵金属冶炼；金银制品销售；货物 | | | 品销售；货物进出口；技术进 | 进出口；技术进出口；期货业务； | | | 出口；期货业务；危险化学品 | 危险化学品生产；危险化学品经营； | | | 生产；危险化学品经营；危险 | 危险废物经营；生产性废旧金属回 | | | 废物经营；生产性废旧金属回 | 收；贸易经纪；技术服务、技术开 | | | 收；贸易经纪；技术服务、技 | 发、技术咨询、技术交流、技术转 | | | 术开发、技术咨询、技术交流、 | 让、技术推广、珠宝首饰制造、珠 | | | 技术转让、技术推广 | 宝首饰批发、珠宝首饰零售、珠宝 | | | | 首饰回收修理服务、互联网销售（除 | | | | 销售需要许可的商品）。 | 公司章程修订具体内容如下： 证券代码：600531 证券简称 ...

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会 2024 年度第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。会议应参加表决 委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董事 会薪酬和考核委员会实施细则》 的有关规定。会议审议通过了《关于 2023 年董 事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。 河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会 薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议 一、经核算，公司 2023 年在公司领取报酬的董事、高级管理人员税前报酬 合计金额为 466.29 万元。具体金额如下： | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额 （万元） | | --- | --- | --- | | 赵金刚 | 董事长 | 27.78 | | 杨安国 | 董事长（离任） | 48.80 | | 李新战 | 总经理、董事 | 61.99 | | 吕文栋 | 独立董事 | 6 | | 郑远民 | 独立董事 | 6 | | 郑登津 | 独立董事 | 6 | | 苗红强 | 副总经理、财务总监 | 64.72 ...

河南豫光金铅股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，河南 豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）对公司聘请的 2023 年度年报审计机 构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）2023 年度审 计履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2、成立日期：2013 年 12 月 13 日 3、组织形式：特殊普通合伙： 4、注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 5、截至 2023 年 12 月 31 日，中勤万信合伙人数量为 72 人，注册会计师 377 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 130 人。 6、2023 年度上市公司审计客户共计 32 家，收费总额人民币 3232.50 万元。 涉及主要行业有计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息 技术服务业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张选军,已充分了解并同意由提名人河南豫光金铅股份 有限董事会提名 为河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任河南豫光金铅股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律,经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 本人作为独立董事候选人,在本次提名时未取得独立董事资 格证书,本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定; (二) ...

河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司审计委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。本次会议就公司第八届董事会第二十六次会议相关议案 进行审议： 1、关于公司 2023 年度财务会计报表的议案 报告己经按照企业会计准则的规定编制，并公允地反映了公司 2023 年度财 务状况、经营成果和现金流量，对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的审计意见无异议，同意将审计报告提交公司董事会审议。 2、关于 2023 年度审计机构报酬事宜的议案 第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议 求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司内部控制评价工作小组对公司于 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的公司 2023 年度内部控制有效性进行了评价，认为：报告期内，公 司不存在内部控制重大缺陷。 6、关于《对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》的议案 审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及公司制定的《董事会审计委员会工作制度》等的相关规定开展各项工 作 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-028 河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日发出召 开第八届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00 在 公司 510 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中任文艺先生、陈荣良先生、郑登津先生以通讯方式参与表决，公司监事 及高级管理人员列席会议，会议由董事长赵金刚先生主持。本次会议的召开，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、2023 年度总经理工作报告 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 3、2023 年度独立董事述职报告 同意：9 票，占投票总数的 10 ...

2023 年度审计委员会履职情况报告 河南豫光金铅股份有限公司 （二）2023 年 3 月 10 日，在年审会计师对公司年度报告出具初步审计意见 后，公司以通讯方式召开了审计委员会 2023 年第二次会议，董事会审计委员会 再次审阅公司 2022 年度财务会计报告。 （三）2023 年 3 月 23 日，在年审会计师公司年度报告出具审计意见后，公 司以通讯方式召开了审计委员会 2023 年第三次会议，董事会审计委员会对 2022 年度财务会计报表进行审议，对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 审计意见无异议。 郑登津 吕文栋 任文艺 （2024 年 4 月 12 日） 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《河南豫光金铅股份有限公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司第八届董事会审计委员会 （简称"审计委员会"）本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，认 真履行了审计监督职责。现将审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郑登津先生 ...